Первая страница
РАО "ЕЭС России"

english карта сайта


поиск
Расширенный поиск


Акционерам и инвесторам
Главная >> Акционерам и инвесторам >> Сообщения для акционеров
О компании

Реорганизация
ОАО РАО ''ЕЭС России''


Реформирование электроэнергетики

Акционерам и Инвесторам


Структура акционерного капитала


Характеристика рынка ценных бумаг


Информация о собраниях акционеров


Отчетная информация


Финансовая информация


Сообщения для акционеров


Обратная связь

Архив новостей компании

Сайты энергокомпаний, выделенных из РАО ''ЕЭС России'' в ходе реорганизации

Инвестиции и инновации

Закупки и продажи

Работа с потребителями


    


Информационное письмо акционерам об окончательной реорганизации РАО "ЕЭС России"

Информационное письмо акционерам об окончательной реорганизации РАО "ЕЭС России"

Уважаемые акционеры РАО "ЕЭС России"!

Как вы знаете, решение об окончательной реорганизации РАО "ЕЭС России" принято 26 октября 2007 на Внеочередном общем собрании акционеров.

Из числа акционеров, принимавших участие в собрании, "за проголосовало 95,4 % акционеров, "против - 3,2%. Кворум собрания составил 77,45% от общего количества голосующих акций.

До середины 2008 г. в Холдинге будут проходить корпоративные процедуры по реализации решения об окончательной реорганизации:

  • к 1 января 2008 г. должен завершиться процесс консолидации ОАО "ГидроОГК" и она станет единой операционной компанией;
  • к 1 апреля 2008 г. должен завершиться процесс консолидации 11 МРСК (межрегиональных распределительных сетевых компаний);

В начале 2-го квартала 2008 г. Совет директоров РАО ЕЭС установит дату составления списка лиц, владеющих акциями РАО ЕЭС, для целей распределения акций выделяемых из РАО ЕЭС энергетических компаний. Эта информация будет оперативно опубликована. Ожидается, что реестр будет зафиксирован по состоянию на середину июня 2008 г. До этого момента акции РАО ЕЭС будут продолжать торговаться на фондовом рынке с учетом стоимости всех активов, распределяемых акционерам.

Что получит акционер РАО ЕЭС?

В результате реорганизации, РАО ЕЭС передает своим акционерам принадлежащие ему акции существующих компаний целевой структуры электроэнергетики: ОАО "ОГК-1", ОАО "ОГК-2", ОАО "ОГК-3", ОАО "ОГК-4", ОАО "ОГК-6", ОАО "ТГК-1", ОАО "ТГК-2", ОАО "Мосэнерго", ОАО "ТГК-4", ОАО "ТГК-6", ОАО "Волжская ТГК", ОАО "ЮГК ТГК-8", ОАО "ТГК-9", ОАО "ТГК-10", ОАО "ТГК-11", ОАО "Кузбассэнерго", ОАО "Енисейская ТГК", ОАО "ТГК-14", ОАО "ГидроОГК" ОАО "ФСК ЕЭС" и ОАО "Сочинская ТЭС", а также акции вновь создаваемых компаний - ОАО "Холдинг МРСК" (объединяет активы распределительного сетевого комплекса) и ОАО "РАО Энергетические системы Востока" (объединяет энергетические активы Дальнего Востока и изолированных энергосистем).

По итогам реорганизации акционеры РАО ЕЭС получат акции перечисленных компаний, а РАО ЕЭС прекратит свое существование.

Кроме того, для передачи акций таким акционерам РАО ЕЭС, как ООО "Газоэнергетическая компания" (представляет интересы ОАО "Газпром"), ОАО "ГМК "Норильский Никель" и MADAKE ENTERPRISES COMPANY LIMITED (представляет интересы ОАО "СУЭК"), из РАО ЕЭС выделяется три холдинговых компании – ОАО "Центрэнергохолдинг", ОАО "Интергенерация", ОАО "Сибэнергохолдинг".

Структура Вашего пакета акций по итогам реорганизации будет определяться в зависимости от вариантов Вашего голосования на Внеочередном общем собрании акционеров, которое проходило 26 октября 2007 г.:

  • Голосование "ЗА" или "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по вопросам реорганизации - пакет акций определяется в соответствии с табл. 1 (см. Приложение)
  • Голосование "ПРОТИВ" по вопросам реорганизации – пакет акций определяется в соответствии с табл. 2 (см. Приложение)

! Если Вы не принимали участие в собрании или приобрели акции после 23 августа, Вы получите такой же пакет акций, как акционер, который проголосовал "ЗА" реорганизацию.

Для точного расчета количества акций, получаемых Вами в результате реорганизации РАО ЕЭС, можно воспользоваться специальным калькулятором для акционера, размещенным на сайте РАО ЕЭС в разделе "Реорганизация".

На момент распределения акций целевых энергетических компаний акционерам РАО ЕЭС, акции всех компаний будут торговаться на российских фондовых биржах и иметь программы депозитарных расписок. Исключение составят только ОАО "Холдинг МРСК" и ОАО "РАО Энергетические системы Востока", которые будут созданы в момент реорганизации. Предполагается, что акции этих компаний начнут торговаться на бирже в августе 2008 г. и выпустят депозитарные расписки в сентябре 2008 г

Владельцы депозитарных расписок РАО ЕЭС смогут сделать выбор, также как и в ходе первой реорганизации: получить акции выделяемых компаний; депозитарные расписки или денежные средства, вырученные Банком-Депозитарием от продажи этих активов на фондовом рынке.

Сроки выхода на фондовые биржи и выпуска депозитарных расписок.

В настоящий момент акции всех ОГК и ТГК торгуются на российских биржах. Исключение составляет ТГК 11, которая планирует выйти на биржу в январе 2008 г. Во всех генерирующих компаниях планируется выпустить депозитарные расписки в срок до марта 2008 г.

ОАО "ГидроОГК" планирует выйти на биржу и выпустить депозитарные расписки в марте 2008 г.

ОАО "ФСК ЕЭС" планирует выйти на биржу и выпустить депозитарные расписки в июле 2008 г.

ОАО "Сочинская ТЭС" (ОАО "Интер РАО ЕЭС") планирует выйти на биржу в мае 2008 г. и в июне 2008 г. выпустить депозитарные расписки.

Право на выкуп

В срок до 10 декабря 2007 г. акционеры, проголосовавшие против любого из вопросов о реорганизации или не принявшие участие в голосовании, могут предъявить к выкупу акции в количестве не более того, которым они владели на 23 августа 2007 г. Для владельцев депозитарных расписок РАО ЕЭС срок предъявления к выкупу – до 30 ноября 2007 г.

Цена выкупа одной обыкновенной акции ОАО РАО "ЕЭС России" - 32 (тридцать два) рубля 15 (пятнадцать) копеек.

Цена выкупа одной привилегированной акции ОАО РАО "ЕЭС России" типа "А" - 29 (двадцать девять) рублей 44 (сорок четыре) копейки. **

РАО ЕЭС выплатит деньги за предъявленные акции до 10 января 2008 г.* Мы готовы удовлетворить все требования акционеров по выкупу в рамках ограничения, установленного законодательством – 10% чистых активов Общества на дату принятия решения о реорганизации. Это ограничение составляет 102 млрд. руб. Если же общая стоимость предъявленных акций составит свыше 102 млрд.руб., количество выкупаемых у каждого акционера акций будет снижено пропорционально предъявленным требованиям.

Мы глубоко признательны всем акционерам, которые поддержали реорганизацию РАО ЕЭС!

Мы рассчитываем, что это – те владельцы компании, которые вместе с нами верят в фундаментальный рост стоимости энергетических активов и готовы оставаться в компании до завершения всех корпоративных процедур и распределения акций целевых энергетических компаний.***

Если у Вас есть вопросы, можете их задать IR службе РАО ЕЭС, по адресу ir@rao.elektra.ru или позвонив по тел. 7(495)710-59-37, 7(495)710-67-24


* Относительно удержаний из сумм, причитающихся владельцам депозитарных расписок, а также тарифов Банка-депозитария на проведение соответствующих операций, а также сроков и порядка выплаты денежных средств владельцам депозитарных расписок, пожалуйста, обратитесь к уполномоченному Агенту по выкупу – The Bank of New-York по тел. в Нью Йорке (США) 1-954-255-5137. До совершения каких либо действий консультируйтесь с Вашим налоговым и юридическим консультантами.

** Одобрено решением Совета директоров РАО ЕЭС от 27.07.2007, Протокол № 256.

*** В настоящий момент в соответствии с консенсус-прогнозом инвестиционных аналитиков по энергетике акции РАО ЕЭС оцениваются на 30% дешевле стоимости выделяемых в ходе окончательной реорганизации энергетических активов.

Приложение

Пример расчета количества акций целевых компаний: если акционер, владеющий 100 обыкновенными и 100 привилегированными акциями ОАО РАО "ЕЭС России", голосует "ЗА" или "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по вопросам реорганизации:

Таблица №1

(варианты голосования "ЗА"/"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" или не принимал участие в голосовании)

Компания Обыкновенные акции Привилегированные акции Компания Обыкновенные акции Привилегированные акции
ОГК-1 184       ТГК-9 12900     
ОГК-2 96      ТГК-10* 282 (2)     
ОГК-3 79      ТГК-11 1185     
ОГК-4 197      Кузбассэнерго* 134 (1)     
ОГК-6 112      Енисейская ТГК* 330 (1)     
ТГК-1 7325      ТГК-14 1861     
ТГК-2 2487      ФСК 1936     
Мосэнерго 64      ГидроОГК 662     
ТГК-4 3040      ИнтерРАО (Сочинская ТЭС)* 8020 (1)     
ТГК-6 2936      Холдинг МРСК 100 100
Волжская ТГК 64      РАО Энергетические системы Востока 100 100
ЮГК ТГК-8 3307     

Пример расчета количества акций целевых компаний: если акционер, владеющий 100 обыкновенными и 100 привилегированными акциями ОАО РАО "ЕЭС России", голосует "ПРОТИВ" ** по вопросам реорганизации:

Таблица №2

(вариант голосования "ПРОТИВ")

Компания Обыкновенные акции Привилегированные акции Компания Обыкновенные акции Привилегированные акции
ОГК-1 59      ТГК-9 4128     
ОГК-2 31      ТГК-10* 90 (1)     
ОГК-3 25      ТГК-11 379     
ОГК-4 63      Кузбассэнерго* 43 (1)     
ОГК-6 36      Енисейская ТГК* 106 (1)     
ТГК-1 2344      ТГК-14 595     
ТГК-2 796      ФСК 4359     
Мосэнерго 21      ГидроОГК 861     
ТГК-4 973      ИнтерРАО (Сочинская ТЭС)* 8020 (1)     
ТГК-6 940      Холдинг МРСК 100 100
Волжская ТГК 21      РАО Энергетические системы Востока 100 100
ЮГК ТГК-8 1058     

*В отношении ТГК-10, Кузбассэнерго, Енисейской ТГК и Сочинской ТЭС первая указанная цифра означает количество получаемых акционером акций соответствующего общества с учетом их дробления, цифра в скобках – без учета их дробления.

** Проголосовав "ПРОТИВ", вы также получите на 100 обыкновенных и 100 привилегированных акций ОАО РАО "ЕЭС России" акции 3-х компаний, выделяемых для 3-х специальных акционеров: 105 обыкновенных и привилегированных акций ОАО "Центрэнергохолдинг", 352 обыкновенные и привилегированные акции ОАО "Интергенерация", 97 обыкновенных и привилегированных акций ОАО "Сибэнергохолдинг".

Список лиц, которые получат акции указанных компаний, будет составлен по данным реестра акционеров ОАО РАО "ЕЭС России" на конкретную дату. Дата будет определена Советом Директоров ОАО РАО "ЕЭС России" не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до ее фактического наступления.


Вверх