Первая страница
РАО "ЕЭС России"

english карта сайта


поиск
Расширенный поиск


О компании
Главная >> О компании >> Документы Общества, подлежащие раскрытию
О компании


История ОАО РАО ''ЕЭС России''


Информация о компании


Рейтинги компании


Документы, подлежащие раскрытию


Тезаурус


Координаты


История электрификации
страны

Реорганизация
ОАО РАО ''ЕЭС России''


Реформирование электроэнергетики

Акционерам и Инвесторам

Архив новостей компании

Сайты энергокомпаний, выделенных из РАО ''ЕЭС России'' в ходе реорганизации

Инвестиции и инновации

Закупки и продажи

Работа с потребителями


    


Положение о Комитете по стратегии и реформированию при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России"

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров ОАО
ОАО РАО "ЕЭС России"
8 сентября 2001 г., протокол № 101

(С изменениями и дополнениями, внесенными Советом директоров ОАО РАО "ЕЭС России" 28 июня 2003 г., протокол № 144, 1 августа 2003 г., протокол № 146, 3 сентября 2004 г., протокол №176, 29 июля 2005 г., протокол №200, 28 июля 2006, протокол №225)

1. Общие положения

1.1. Комитет по стратегии и реформированию при Совете директоров РАО "ЕЭС России" (далее - Комитет) является консультативно-совещательным органом при Совете директоров Общества.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с п.13 статьи 65 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"и п.п. 11.1.16 Устава Общества, решением Совета директоров Общества от 31 августа 2001 г., протокол № 99.

1.3. В настоящем Положении применяются следующие основные понятия:

Общество - головная (материнская) компания ОАО РАО "ЕЭС России", включая филиалы, представительства и другие обособленные подразделения

Холдинг – Общество и его дочерние и зависимые общества (ДЗО)

2. Компетенция Комитета

В компетенцию Комитета входит решение следующих вопросов:

2.1. В сфере разработки и реализации стратегии Холдинга:

2.1.1. Анализ предложений и выработка рекомендаций для Совета директоров Общества по подготовке, изменению, дополнению и реализации стратегии Холдинга

2.1.2 Мониторинг исполнения утвержденной Советом директоров Общества стратегии.

2.1.3. Анализ предложений и выработка рекомендаций для Совета директоров Общества по формированию стандартов разработки планов развития предприятий, входящих в Холдинг и, при необходимости, рассмотрение конкретных планов.

2.2. В сфере инвестиционной политики Холдинга:

2.2.1. Подготовка рекомендаций по инвестиционной политике Холдинга, включая разработку основных принципов формирования инвестиционной политики.

2.2.2. Выработка стандартов (форматов) предоставления информации для оценки целесообразности инвестиционных проектов.

2.2.3. Анализ инвестиционной политики предприятий, входящих в Холдинг, с целью оценки соответствия их инвестиционных программ и проектов основным принципам инвестиционной политики Холдинга.

2.2.4. По решению Комитета - анализ и выработка рекомендаций по программам и проектам, не соответствующим инвестиционной политике Холдинга, а также другим инвестиционным проектам.

2.2.5. Мониторинг реализации утвержденной Советом директоров инвестиционной политики Холдинга.

2.3. В сфере реформирования предприятий Холдинга:

2.3.1. Рассмотрение проектов реформирования предприятий, входящих в Холдинг, включая разработку принципов (в т.ч. положения, регламенты, другие нормативные документы) порядка формирования и организации управления оптовыми генерирующими компаниями (ОГК), территориальными генерирующими компаниями (ТГК), вопросы учета интересов акционеров РАО ЕЭС;

2.3.2. Подготовка рекомендаций и заключений по указанным в. п. 2.3.1. вопросам (с учетом мнений различных групп акционеров) с вынесением их на рассмотрение Совета директоров Общества.

2.3.3. Мониторинг процесса формирования и организации управления ОГК, ТГК с учетом интересов акционеров Общества.

2.3.4. Повышение прозрачности решений, принимаемых в процессе реформирования Холдинга.

3. Численность и Состав Комитета

3.1. Состав Комитета включает 20 членов, из них:

  • представители государства – 5 человека;
  • представители менеджмента Общества – 4 человека;
  • представители сообщества миноритарных акционеров и потенциальных стратегических инвесторов – до 11 человек.

3.2. Комитет возглавляет его Председатель. Кандидатура на пост Председателя Комитета утверждается Советом директоров Общества.

Председатель Комитета организует его работу, созывает заседания Комитета и председательствует на них.

В случае отсутствия Председателя Комитета его функции осуществляет заместитель Председателя. Кандидатура на пост заместителя Председателя Комитета утверждается Комитетом.

Председатель Комитета вправе привлекать иных лиц к работе Комитета в качестве экспертов в количестве не более 6 человек без права голоса.

3.3. В случае привлечения к работе Комитета сторонних организаций на возмездной основе:

  • техническое задание формируется и утверждается Комитетом;
  • привлечение сторонних организаций осуществляется в соответствии с действующими в Обществе процедурами;
  • приемка работ осуществляется на основании решений Комитета.
  • оплата услуг сторонних организаций осуществляется за счет средств Общества.

4. Регламентация деятельности Комитета

Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением и Регламентом деятельности Комитета, разработанными Комитетом и утвержденными Советом директоров Общества

5. Финансирование Комитета.

5.1. Финансирование Комитета осуществляется в соответствии с Бюджетом Комитета, утверждаемым Советом директоров Общества по представлению Председателя Комитета на заседании Совета директоров Общества, на котором утверждается состав Комитета на очередной период работы (период между датами проведения годовых Общих собраний акционеров Общества).

5.2. Фиксированное ежемесячное вознаграждение Председателю и членам Комитета утверждается Советом директоров Общества ежегодно вместе с бюджетом Комитета.

5.3. Размер вознаграждения экспертам устанавливается распоряжением Председателя Комитета.

5.4. Выплата вознаграждения членам и экспертам Комитета осуществляется только в случае участия в не менее чем 50% заседаний Комитета по итогам отчетного месяца.

5.5. Распределение бюджета по статьям расхода относится к компетенции Председателя Комитета.

6. Компенсации членам Комитета.

В целях реализации предусмотренных разделом 2 задач Председатель Комитета или по его поручению – его заместитель, член, или эксперт Комитета вправе осуществлять посещение структурных подразделений, технологических объектов электроэнергетики, входящих в Общество, проводить встречи по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета, с работниками Общества, представителями инвестиционного сообщества, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Членам и экспертам комитета в случае проведения ими указанных поездок и встреч производится:

  • выплата суточных в размере, установленном для работников исполнительного аппарата Общества;
  • компенсация расходов на приобретение проездного документа при следовании к месту проведения встреч и обратно:
    • воздушным транспортом – по билету бизнес-класса;
    • железнодорожным транспортом – в вагоне категории "СВ";
    • автомобильным транспортом (кроме такси и аренды автомобиля) - по существующим в данной местности стоимости проезда;
  • компенсация расходов на бронирование и наем номера в гостинице с учетом оказания гостиницами дополнительных услуг (страховка, холодильник – кроме мини бара, телевизор – кроме платных программ) – по фактическим расходам.

Выплата суточных и компенсаций членам и экспертам Комитета при проведении указанных встреч производится за счет средств Общества в течение месяца по окончании квартала, в течение которого проводились встречи и поездки на основании соответствующих платежных документов.

7. Права, обязанности и ответственность Комитета

7.1.. Председатель Комитета или лицо, определенное Председателем, имеют право принимать участие в заседаниях Совета директоров Общества по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета.

7.2. Члены и эксперты комитета через Председателя вправе запрашивать у исполнительного органа Общества информацию, необходимую для решения поставленных перед Комитетом задач.

7.3. В случае, когда член Комитета имеет финансовую заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть Общество, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и Общества в отношении существующей или предполагаемой сделки, он обязан сообщить о своей заинтересованности Комитету до момента принятия решения (заключения сделки). Член Комитета, который указанным образом сообщил Комитету о своей финансовой заинтересованности или ином противоречии интересов, может принимать участие в голосовании, относящихся к такой сделке. Факт уведомления отражается в Протоколе и Решении Комитета.

Члены Комитета считаются имеющими личную финансовую заинтересованность, если они состоят в трудовых отношениях или обладают правами собственника, кредитора в отношении:

  • юридических лиц, которые являются поставщиками товаров или услуг Обществу;
  • либо являются крупными потребителями товаров или услуг, производимых Обществом;
  • либо могут извлечь выгоду из распоряжения имуществом Общества;
  • либо владеют имуществом, полностью или частично, образованным Обществом;
  • физических лиц, к которым могут быть применены те или иные из указанных определений.

7.4. Члены и эксперты Комитета обязаны осуществлять свою работу в Комитете добросовестно и таким образом, который они считают наилучшим в интересах Общества.

7.5. Нарушение членом или экспертом Комитета требований, установленных настоящим Положением и Регламентом деятельности Комитета, является основанием для рассмотрения Советом директоров Общества вопроса о его выводе из состава Комитета.

7.6. В случае если член или эксперт Комитета по итогам корпоративного года (период между очередными собраниями акционеров) участвовал в менее чем 50% очных заседаний Комитета, это может являться основанием для рассмотрения Советом директоров Общества вопроса о его выводе из состава Комитета.

7.7. Информация о деятельности Комитета размещается на вэб-сайте Общества.

7.7. Обеспечение деятельности Комитета осуществляется Ответственным секретарем Комитета, назначаемым Комитетом.



Вверх