Первая страница
РАО "ЕЭС России"

english карта сайта


поиск
Расширенный поиск


О компании
Главная >> О компании >> Документы Общества, подлежащие раскрытию
О компании


История ОАО РАО ''ЕЭС России''


Информация о компании


Рейтинги компании


Документы, подлежащие раскрытию


Тезаурус


Координаты


История электрификации
страны

Реорганизация
ОАО РАО ''ЕЭС России''


Реформирование электроэнергетики

Акционерам и Инвесторам

Архив новостей компании

Сайты энергокомпаний, выделенных из РАО ''ЕЭС России'' в ходе реорганизации

Инвестиции и инновации

Закупки и продажи

Работа с потребителями


    


Положение о Комитете по оценке при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России"

Утверждено 30.07.2004

1. Общие положения

1.1. Комитет по оценке при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России" (далее - Комитет по оценке) является консультативно-совещательным органом, создается на основании решения Совета директоров Общества и в своей деятельности руководствуется действующим законодательством, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления Общества, Положением о Совете директоров Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

1.2. Настоящее Положение является основным документом, определяющим правовой статус, цель и основные задачи, права и обязанности Комитета по оценке.

2. Цель и Основные задачи Комитета по оценке

2.1. Целью создания Комитета по оценке является обеспечение содействия Совету директоров Общества в исполнении его обязанностей по разработке порядка и контроля за оценкой рыночной стоимости активов и бизнесов ОАО РАО "ЕЭС России", его дочерних и зависимых обществ (ДЗО), а также вновь создаваемых компаний и иных участвующих в сделках субъектов хозяйственной деятельности в период реформирования.

2.2. К основным задачам Комитета по оценке относятся:

2.2.1. Организация и проведение аккредитации оценочных компаний для выполнения работ по оценке активов ОАО РАО "ЕЭС России" и ДЗО.

2.2.2 Контроль работ по оценке активов ОАО РАО "ЕЭС России" и ДЗО.

2.2.3. Привлечение независимых компаний для консультаций по проблемам, возникающим в ходе оценки активов в период реформирования ОАО РАО "ЕЭС России".

3. Права Комитета по оценке

Комитет по оценке имеет следующие права, связанные с возложенными на него задачами:

3.1. Проводить исследование вопросов, входящих в его компетенцию.

3.2. Получать информацию и документы от должностных лиц Общества и получать информацию и документы от ДЗО через орган или лицо, уполномоченное представлять интересы Общества в ДЗО в качестве акционера.

3.3. Запрашивать информацию и документы по вопросам своей деятельности от сторонних организаций через исполнительные органы Общества.

3.4. При необходимости обеспечивать присутствие на заседаниях Комитета по оценке членов Совета директоров, членов исполнительных органов Общества, руководителей структурных подразделений Общества, иных лиц.

3.5. При необходимости привлекать на договорной основе сторонних консультантов по вопросам, связанным с оценочной деятельностью.

4. Обеспечение деятельности Комитета по оценке

4.1. Для обеспечения работы Комитета по оценке при формировании расходной части общего бюджета Общества предусматривается отдельная статья расходов. Расходы Комитета в частности включают вознаграждение Председателя и членов Комитета, в том числе, не являющихся членами Совета директоров Общества, расходы на привлечение сторонних консультантов и иные расходы. Комитет по оценке распоряжается денежными средствами, необходимыми для его деятельности.

4.2. Председатель Комитета по оценке, Заместитель Председателя Комитета по оценке, члены Комитета по оценке в соответствии с решением Комитета по оценке вправе проводить встречи по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета, с представителями инвестиционного сообщества, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Членам Комитета по оценке в случае проведения ими указанных встреч производится:

- выплата суточных в размере, установленном для работников исполнительного аппарата Общества;

- компенсация расходов на приобретение проездного документа при следовании к месту проведения встреч и обратно:

  • воздушным транспортом - по билету бизнес-класса;
  • железнодорожным транспортом - в вагоне категории "СВ";
  • автомобильным транспортом (кроме такси и аренды автомобиля) – по существующей в данной местности стоимости проезда;

- компенсация расходов на бронирование и наем номера в гостинице с учетом оказания гостиницами дополнительных услуг (страховка, холодильник -кроме мини-бара, телевизор - кроме платных программ) - по фактическим расходам.

Выплата суточных и компенсаций членам Комитета при проведении указанных встреч производится по статье расходов Комитета по оценке, предусмотренной в расходной части бюджета Общества в течение месяца по окончании квартала, в течение которого проводились встречи.

Компенсации Председателю, его заместителю и членам Комитета, являющимся государственными служащими, перечисляются в федеральный бюджет в установленном порядке.

4.3. Размер вознаграждения членов Комитета по оценке определяется решением Комитета по оценке по представлению Председателя Комитета по оценке.

4.4. Размер вознаграждения Председателя Комитета по оценке определяется Советом директоров Общества.

5. Функции Комитета по оценке

Комитет по оценке осуществляет следующие функции:

5.1. Разработка нормативных документов, регламентирующих процедуру аккредитации оценочных организаций при ОАО РАО "ЕЭС России" и процедуру лишения аккредитации.

5.2. Проведение процедуры аккредитации и лишения аккредитации оценочных компаний при ОАО РАО "ЕЭС России".

5.3. Разработка нормативных документов, регламентирующих проверку качества выполняемых работ аккредитованными оценочными организациями.

5.4. Контроль качества выполняемых работ по оценке путем ежеквартального анализа информации о замечаниях к отчетам оценочных организаций.

5.5. Разработка условий и порядка проведения конкурсов среди оценочных компаний, аккредитованных при ОАО РАО "ЕЭС России".

5.6. Разработка документов, регламентирующих порядок работы подразделений Общества и ДЗО с оценочными компаниями.

5.7. Организация и проведение семинаров по вопросам, связанным с оценочной деятельностью.

5.8. Организация и утверждение составов рабочих групп в рамках Комитета по оценке для обсуждения отдельных вопросов, связанных с оценочной деятельностью.

5.9. Разработка документов, необходимых для применения Методологии оценки бизнеса и активов ОАО РАО "ЕЭС России".

5.10. Отбор и утверждение компаний-консультантов для проведения работ по отдельным направлениям, связанным с оценочной деятельностью.

5.11. Рассмотрение прочих вопросов, связанных с оценкой рыночной стоимости активов и бизнесов РАО "ЕЭС России", его дочерних и зависимых обществ.

6. Конфиденциальность

6.1. В период исполнения обязанностей Председателя, заместителя Председателя, члена Комитета по оценке, а также после окончания срока полномочий в Комитете по оценке, лица, являющиеся (являвшиеся) членами Комитета по оценке, обязаны соблюдать требования конфиденциальности в отношении получаемой ими в связи с их деятельностью в Комитете по оценке информации, не являющейся общедоступной. Понятие информации, не являющейся общедоступной применительно к деятельности Общества, и ее состав устанавливаются решением Совета директоров Общества.

7. Отчеты о деятельности

Ежегодно Председатель Комитета по оценке предоставляет Совету директоров Общества отчет о деятельности Комитета по оценке.

Председатель Комитета по оценке вправе предоставить Совету директоров Общества отдельные отчеты по результатам проведения исследований по вопросам, входящим в компетенцию Комитета по оценке.



Вверх