Первая страница
РАО "ЕЭС России"

english карта сайта обратная связь


поиск
Расширенный поиск


О компании
Главная >> О компании >> Информация о компании >> Корпоративное управление >> Органы управления >> Совет директоров
О компании


Информация о компании


Рейтинги компании


Правовые вопросы


История компании


Документы, подлежащие раскрытию


Проектный центр по реализации активов


Тезаурус


Координаты

Реорганизация
ОАО РАО ''ЕЭС России''


Реформирование электроэнергетики

Акционерам и Инвесторам

Новости компании

Инвестиции и инновации

Закупки и объявления

Сайты дочерних и зависимых обществ

Работа с потребителями


    


Информация о решениях Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России"

протокол от 29.08.2003 № 149

Присутствовали: Председатель А.С.Волошин; члены Совета директоров: А.Б.Чубайс, Д.Джеованис, В.Г.Завадников, С.Б.Косарев, А.И.Мельниченко, С.Ремес, И.А.Южанов, И.Х.Юсуфов;

заместитель Председателя Совета директоров В.Б.Христенко проголосовал письменно по вопросам повестки дня заседания;

Первый заместитель Министра экономического развития и торговли Российской Федерации А.В.Шаронов;

Председатель Ревизионной комиссии ОАО РАО "ЕЭС России" С.Ю.Румянцев;

Ответственные работники ОАО РАО "ЕЭС России": М.А.Абызов (на вопросе 1), С.К.Дубинин (на вопросах 7-9), В.Ю.Синюгин, Я.М.Уринсон, А.М.Зелинский (на вопросе 10), В.А.Зубакин, А.С.Колесников, Журба Д.Г. (на вопросе 5), Максимец А.А. (на вопросе 5), О.Б.Оксузьян, И.А.Шлёнский (на вопросах 7-9), Д.А.Бурнашев (на вопросе 4), С.В.Васильев, А.В.Габов, А.К.Егоров, В.А.Кимерин (на вопросе 1), Ю.Н.Негашева (на вопросах 7-9), Д.С.Аханов (на вопросах 2, 3), Д.Н.Никитин (на вопросе 13), О.В.Евсеенков (на вопросе 4), Б.Г.Аблазов (на вопросах 2, 3), С.М.Пейсоченко (на вопросах 7-9), М.М.Суюнова (на вопросах 2, 3), Ю.Б.Юхневич (на вопросах 2, 3), М.С.Молчанов (на вопросах 2, 3), К.Э.Варанд (на вопросе 9), Е.С.Дубинский, Н.Н.Горбунов;

Председатель Комитета по стратегии и реформированию при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России" Дэвид Хёрн;

Заместитель генерального директора ЗАО "Группа МДМ" С.Ю.Архипов;

Советник Министра энергетики Российской Федерации В.В.Петроченко;

Эксперт члена Совета директоров Д.Джеованиса П.П.Пустошилов;

На вопросах 2, 3:

Консультанты:

Вице-президент ОАО "Альфа-Банк" В.В.Татарчук;
Вице-президент "Мерилл Линч" Андрей Чулак;

На вопросе 2:

Заместитель Председателя Правления ОАО "ФСК ЕЭС" М.Ю.Тузов;
Генеральный директор ОАО "СЭУК" В.М.Санько;
Заместитель генерального директора ОАО "СЭУК" А.Н.Селяков;
Генеральный директор ОАО "Волгоградэнерго" М.Н.Кузнецов;
Заместитель генерального директора ОАО "Волгоградэнерго" М.И.Балабанов;
Генеральный директор ОАО "Тамбовэнерго" А.В.Крапивин;
Заместитель генерального директора ОАО "Тамбовэнерго" С.П.Нестеренко;
Генеральный директор ОАО "Тверьэнерго" В.А.Шаповал;
Заместитель генерального директора ОАО "Тверьэнерго" В.И.Карпов;

На вопросе 3:

Генеральный директор ОАО "Ивэнерго" В.В.Смирнов;

На вопросе 4:

Генеральный директор ОАО "Евросибэнерго" С.С.Белобородов;

На вопросе 5:

Финансовый менеджер ООО "ВостИмпэкс" А.В.Румянцев;

На вопросе 10:

И.о. Председателя Правления НИЭО "Энергетический углеродный фонд" С.Ю.Дударев;

На вопросе 13:

Генеральный директор ОАО "Тулэнерго" Г.А.Кочетков;
Начальник отдела юридического сопровождения ЗАО "Группа МДМ" С.Н.Брокар;

Члены Совета директоров единогласно согласились с предложением А.С.Волошина исключить из повестки дня вопрос "О проекте реформирования ОАО "Рязаньэнерго", а также включить дополнительно в повестку дня следующие вопросы:

- "О бюджете и вознаграждениях членов Комитета по стратегии и реформированию при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России";
- "О предоставлении вексельного поручительства (аваля) по простым векселям, выпущенным ОАО "Бурейская ГЭС";
- "О вступлении ОАО РАО "ЕЭС России" в "Эдисоновский Электротехнический Институт, Инк.";
- "О внесении изменений в проект реформирования региональных энергетических систем Тульской, Орловской, Калужской и Брянской областей, утвержденный решением Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" 14.05.2002 (протокол № 116)".

1. По вопросу: "О реализации Федерального закона "О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей" от 09.07.2002 № 83-ФЗ и постановления Правительства Российской Федерации от 30.01.2003 № 52".

Принято решение:

1.1. Правлению ОАО РАО "ЕЭС России" принять необходимые меры по участию АО-энерго в программе реструктуризации задолженности сельскохозяйственных товаропроизводителей и в практической реализации нормативных актов, принятых во исполнение Федерального закона "О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей" от 09.07.2002 № 83-ФЗ (далее Закон).

1.2. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" в советах директоров ДЗО в случаях отказа АО-энерго от участия в программах реструктуризации на принятых условиях инициировать рассмотрение на заседаниях советов директоров соответствующих ДЗО вопроса неукоснительного соблюдения положений нормативных актов, принятых во исполнение Закона.

1.3. Считать целесообразным Председателю Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" направить:

- обращение к руководителям субъектов Российской Федерации по поводу рассмотрения возможности возмещения убытков АО-энерго в связи с реализацией Федерального закона (на основании Протокола от 09.10.2002 № МК-П1-31пр совещания у Председателя Правительства Российской Федерации М.М. Касьянова и в соответствии с пунктом 31 раздела 7 "Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2002 № 226 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации"). Обратить внимание руководителей субъектов Российской Федерации на необходимость незамедлительного информирования ОАО РАО "ЕЭС России" в случае отказа АО-энерго от участия в программе реструктуризации на условиях нормативных документов, принятых во исполнение Закона;

- предложения в Правительство Российской Федерации о необходимости подготовки проекта постановления Правительства Российской Федерации о компенсации убытков субъектов естественных монополий, обусловленных исполнением Федерального закона "О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей" от 09.07.2002 № 83-ФЗ.

Принято единогласно.

2. О проектах реформирования АО-энерго.

2.1. По вопросу: "О проекте реформирования ОАО "СЭУК" (ОАО "Вологдаэнерго", ОАО "Архэнерго", ОАО "Костромаэнерго").

Принято решение:

2.1.1. Утвердить проект реформирования ОАО "Вологдаэнерго", ОАО "Архэнерго", ОАО "Костромаэнерго", предусматривающий:

2.1.1.1. Участие ОАО "Архэнерго" (в качестве единственного учредителя) в ОАО "Архэнергоремонт";

2.1.1.2. Участие ОАО "Архэнерго" (в качестве единственного учредителя) в ОАО "Архангельсксетьремонт";

2.1.1.3. Участие ОАО "Вологдаэнерго" (в качестве единственного учредителя) в ОАО "Энергоремонт";

2.1.1.4. Участие ОАО "Вологдаэнерго" (в качестве единственного учредителя) в ОАО "Вологдасетьремонт";

2.1.1.5. Участие ОАО "Костромаэнерго" (в качестве единственного учредителя) в ОАО "Костромаэнергоремонт";

2.1.1.6. Участие ОАО "Костромаэнерго" (в качестве единственного учредителя) в ОАО "Костромасетьремонт";

2.1.1.7. Передачу объектов электросетевого комплекса ОАО "Вологдаэнерго", ОАО "Костромаэнерго" относящихся к Единой национальной (общероссийской) электрической сети, и денежных средств, в объеме достаточном для возмещения расходов, связанных с проведением дополнительной эмиссии акций, в том числе по уплате налога на операции с ценными бумагами, в счет оплаты дополнительных акций Межрегиональной магистральной сетевой компании Центра (ММСК Центра) в соответствии с решением Совета директоров РАО "ЕЭС России" от 15 августа 2002 г. и полную оплату приобретаемых ОАО "Вологдаэнерго", ОАО "Костромаэнерго" дополнительных акций ММСК Центра до принятия решения о реорганизации ОАО "Вологдаэнерго", ОАО "Костромаэнерго";

2.1.1.8. Передачу объектов электросетевого комплекса ОАО "Архэнерго", относящихся к Единой национальной (общероссийской) электрической сети, и денежных средств, в объеме достаточном для возмещения расходов, связанных с проведением дополнительной эмиссии акций, в том числе по уплате налога на операции с ценными бумагами, в счет оплаты дополнительных акций Межрегиональной магистральной сетевой компании Северо-запада (ММСК Северо-запада) в соответствии с решением Совета директоров РАО "ЕЭС России" от 15 августа 2002 г. и полную оплату приобретаемых ОАО "Архэнерго" дополнительных акций ММСК Северо-запада до принятия решения о реорганизации ОАО "Архэнерго";

2.1.1.9. Реорганизацию ОАО "Архэнерго" в форме выделения следующих обществ, с сохранением структуры акционерного капитала:

- ОАО "Архангельская генерирующая компания";
- ОАО "Архангельская сбытовая компания";
- ОАО "Архангельские магистральные сети", единственным активом которого являются акции ММСК Северо-Запада;

2.1.1.10. Реорганизацию ОАО "Вологдаэнерго" в форме выделения следующих обществ, с сохранением структуры акционерного капитала:

- ОАО "Череповецкая ГРЭС";
- ОАО "Вологодская ТЭЦ";
- ОАО "Вологодская сбытовая компания";
- ОАО "Вологодские магистральные сети", единственным активом которого являются акции ММСК Северо-Запада;

2.1.1.11. Реорганизацию ОАО "Костромаэнерго" в форме выделения следующих обществ, с сохранением структуры акционерного капитала:

- ОАО "Костромская генерирующая компания";
- ОАО "Костромская сбытовая компания";
- ОАО "Костромские магистральные сети", единственным активом которого являются акции ММСК Центра.

2.1.1.12. В случае, если до принятия решения о реорганизации ОАО "Вологдаэнерго", ОАО "Костромаэнерго" не успеет внести объекты электросетевого комплекса, относящиеся к единой национальной (общероссийской) электрической сети, в оплату дополнительных акций ММСК Центра, то при реорганизации ОАО "Вологдаэнерго", ОАО "Костромаэнерго" должны быть выделены ОАО "Вологодские магистральные сети", ОАО "Костромские магистральные сети", которым в соответствии с разделительным балансом должны перейти объекты электросетевого комплекса, относящиеся к единой национальной (общероссийской) электрической сети;

2.1.1.13. Пропорциональное распределение принадлежащих ОАО "Вологодские магистральные сети", ОАО "Костромские магистральные сети" акций ММСК Центра среди акционеров ОАО "Вологодские магистральные сети", ОАО "Костромские магистральные сети" с использованием механизма ликвидации ОАО "Вологодские магистральные сети", ОАО "Костромские магистральные сети" или присоединения к ММСК Центра;

2.1.1.14. В случае, если до принятия решения о реорганизации ОАО "Архэнерго" не успеет внести объекты электросетевого комплекса, относящиеся к единой национальной (общероссийской) электрической сети, в оплату дополнительных акций ММСК Северо-запада, то при реорганизации ОАО "Архэнерго" должно быть выделено ОАО "Архангельские магистральные сети", которому в соответствии с разделительным балансом должны перейти объекты электросетевого комплекса, относящиеся к единой национальной (общероссийской) электрической сети;

2.1.1.15. Пропорциональное распределение принадлежащих ОАО "Архангельские магистральные сети", акций ММСК Северо-запада среди акционеров ОАО "Архангельские магистральные сети" с использованием механизма ликвидации ОАО "Архангельские магистральные сети" или присоединения к ММСК Северо-запада;

2.1.1.16. Сохранение распределительных электрических сетей, не относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической сети, в составе имущества ОАО "Архэнерго", ОАО "Вологдаэнерго", ОАО "Костромаэнерго".

2.1.1.17. Передачу ОАО "СЭУК" полномочий единоличных исполнительных органов следующих обществ:

- ОАО "Архэнерго";
- ОАО "Архангельская генерирующая компания";
- ОАО "Архангельская сбытовая компания;
- ОАО "Вологдаэнерго";
- ОАО "Череповецкая ГРЭС" до его передачи в генерирующую компанию оптового рынка электроэнергии;
- ОАО "Вологодская ТЭЦ";
- ОАО "Вологодская сбытовая компания";
- ОАО "Костромаэнерго";
- ОАО "Костромская генерирующая компания";
- ОАО "Костромская сбытовая компания".

2.1.2. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" голосовать за принятие решений по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров и общих собраний акционеров ОАО "Архэнерго", ОАО "Вологдаэнерго", ОАО "Костромаэнерго" и общих собраний акционеров создаваемых обществ, необходимых для реализации проекта реформирования ОАО "Архэнерго", ОАО "Вологдаэнерго", ОАО "Костромаэнерго".

2.1.3. Принять к сведению информацию о позиции Администрации Костромской области по поддержке инвестиционного процесса в строительстве на территории области подстанции 500/220 кВ в городе Мантурово и ВЛ 220 кВ Мантурово-Шария для последующего осуществления инвестиционного проекта по строительству завода древесных плит.

2.1.4. Правлению ОАО РАО "ЕЭС России":

2.1.4.1. Совместно с ОАО "ФСК ЕЭС" рассмотреть вопрос выдачи электроэнергии и мощности строящемуся на территории Костромской области потребителю в рамках упомянутого в п.2.1.3. настоящего протокола инвестиционного процесса с учетом новой организации отношений в электроэнергетике;

2.1.4.2. Совместно с Минэкономразвития России рассмотреть вопрос о привлечении инвестиций, в том числе с определением их источников, в реконструкцию котлового хозяйства и золоотвала ОАО "Архэнерго", а также решение вопроса о бесхозных электрических сетях на территории Архангельской области.

Принято единогласно.

2.2. По вопросу: "О проекте реформирования ОАО "Волгоградэнерго".

Принято решение:

2.2.1. Утвердить проект реформирования ОАО "Волгоградэнерго", предусматривающий:

2.2.1.1. Участие ОАО "Волгоградэнерго" (в качестве единственного учредителя) в ОАО "Волгоградэнергосервис";

2.2.1.2. Участие ОАО "Волгоградэнерго" (в качестве единственного учредителя) в ОАО "Волгоградсетьремонт";

2.2.1.3. Передачу объектов электросетевого комплекса ОАО "Волгоградэнерго", относящихся к Единой национальной (общероссийской) электрической сети, и денежных средств, в объеме достаточном для возмещения расходов, связанных с проведением дополнительной эмиссии акций, в том числе по уплате налога на операции с ценными бумагами, в счет оплаты дополнительных акций Межрегиональной магистральной сетевой компании Центра ("ММСК Центра") в соответствии с решением Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" от 15 августа 2002 г. и полную оплату приобретаемых ОАО "Волгоградэнерго" дополнительных акций "ММСК Центра" до принятия решения о реорганизации ОАО "Волгоградэнерго";

2.2.1.4. Реорганизацию ОАО "Волгоградэнерго" в форме выделения следующих обществ, с сохранением структуры акционерного капитала:

- ОАО "Управляющая компания "Волго-Донской энергетический комплекс" (ОАО "УК "ВДЭК");
- ОАО "Генерирующая компания "Волжская" (ОАО "ГК "Волжская");
- ОАО "Волгоградэнергосбыт";
- ОАО "Волгоградские магистральные сети" (ОАО "ВМС"), единственным активом которого являются акции ОАО "ММСК Центра";

2.2.1.5. В случае, если до принятия решения о реорганизации ОАО "Волгоградэнерго" не успеет внести объекты электросетевого комплекса, относящиеся к Единой национальной (общероссийской) электрической сети, в оплату дополнительных акций ОАО "ММСК Центра", то при реорганизации ОАО "Волгоградэнерго" должно быть выделено ОАО "Волгоградские магистральные сети", которому в соответствии с разделительным балансом должны перейти объекты электросетевого комплекса, относящиеся к Единой национальной (общероссийской) электрической сети;

2.2.1.6. Пропорциональное распределение принадлежащих ОАО "Волгоградские магистральные сети" акций "ММСК Центра" среди акционеров ОАО "Волгоградские магистральные сети" с использованием механизма ликвидации ОАО "Волгоградские магистральные сети" или присоединения к "ММСК Центра";

2.2.1.7. Сохранение распределительных электрических сетей, не относящихся к Единой национальной (общероссийской) электрической сети, в составе имущества ОАО "Волгоградэнерго";

2.2.1.8. Передача ОАО "УК "ВДЭК" полномочий единоличного исполнительного органа следующих обществ:

- ОАО "ГК "Волжская";
- ОАО "Волгоградэнергосбыт";
- ОАО "Волгоградэнерго";

2.2.2. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" голосовать за принятие решений по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров и общего Собрания акционеров ОАО "Волгоградэнерго" и общих собраний акционеров создаваемых обществ, необходимых для реализации проекта реформирования ОАО "Волгоградэнерго".

Принято единогласно.

2.3. По вопросу: "О проекте реформирования ОАО "Тамбовэнерго".

Принято решение:

2.3.1. Утвердить проект реформирования ОАО "Тамбовэнерго", предусматривающий:

2.3.1.1. Участие "Тамбовэнерго" (в качестве единственного учредителя) в ОАО "Санаторий профилакторий "Энергетик";

2.3.1.2. Участие ОАО "Тамбовэнерго" (в качестве единственного учредителя) в ОАО "Тамбовэнергоспецремонт";

2.3.1.3. Участие ОАО "Тамбовэнерго" (в качестве единственного учредителя) в ОАО "Тамбовэлектросетьсервис";

2.3.1.4. Передачу объектов электросетевого комплекса ОАО "Тамбовэнерго", относящихся к Единой национальной (общероссийской) электрической сети, и денежных средств, в объеме достаточном для возмещения расходов, связанных с проведением дополнительной эмиссии акций, в том числе по уплате налога на операции с ценными бумагами, в счет оплаты дополнительных акций Межрегиональной магистральной сетевой компании Центра (ММСК Центра) в соответствии с решением Совета директоров РАО "ЕЭС России" от 15 августа 2002 г. и полную оплату приобретаемых ОАО "Тамбовэнерго" дополнительных акций ММСК Центра до принятия решения о реорганизации ОАО "Тамбовэнерго";

2.3.1.5. Реорганизацию ОАО "Тамбовэнерго" в форме выделения следующих обществ, с сохранением структуры акционерного капитала:

- ОАО "Управляющая компания Тамбовэнерго";
- ОАО "Тамбовская генерирующая компания";
- ОАО "Тамбовэнергосбыт";
- ОАО "Тамбовские магистральные электрические сети", единственным активом которого являются акции ММСК Центра;

2.3.1.6. В случае, если до принятия решения о реорганизации ОАО "Тамбовэнерго" не успеет внести объекты электросетевого комплекса, относящиеся к единой национальной (общероссийской) электрической сети, в оплату дополнительных акций ММСК Центра, то при реорганизации ОАО "Тамбовэнерго" должно быть выделено ОАО "Тамбовские магистральные электрические сети", которому в соответствии с разделительным балансом должны перейти объекты электросетевого комплекса, относящиеся к единой национальной (общероссийской) электрической сети;

2.3.1.7. Пропорциональное распределение принадлежащих ОАО "Тамбовские магистральные электрические сети" акций ММСК Центра среди акционеров ОАО "Тамбовские магистральные электрические сети" с использованием механизма ликвидации ОАО "Тамбовские магистральные электрические сети" или присоединения к ММСК Центра;

2.3.1.8. Сохранение распределительных электрических сетей, не относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической сети, в составе имущества ОАО "Тамбовэнерго";

2.3.1.9. Передачу ОАО "Управляющая компания Тамбовэнерго" полномочий единоличных исполнительных органов следующих обществ:

- ОАО "Тамбовская генерирующая компания";
- ОАО "Тамбовэнергосбыт";
- ОАО "Тамбовэнерго".

2.3.2. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" голосовать за принятие решений по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров и общих собраний акционеров ОАО "Тамбовэнерго" и общих собраний акционеров создаваемых обществ, необходимых для реализации проекта реформирования ОАО "Тамбовэнерго".

Принято единогласно.

2.4. По вопросу: "О проекте реформирования ОАО "Тверьэнерго".

Принято решение:

2.4.1. Утвердить проект реформирования ОАО "Тверьэнерго", предусматривающий:

2.4.1.1. Участие ОАО "Тверьэнерго" (в качестве единственного учредителя) в ОАО "Тверьэнергоремонт";

2.4.1.2. Участие ОАО "Тверьэнерго" (в качестве единственного учредителя) в ОАО "Тверьэлектросетьремонт";

2.4.1.3. Участие ОАО "Тверьэнерго" (в качестве единственного учредителя) в ОАО "Тверьтрансэнерго";

2.4.1.4. Участие ОАО "Тверьэнерго" (в качестве единственного учредителя) в НОУ "Тверской учебно-производственный центр";

2.4.1.5. Передачу объектов электросетевого комплекса ОАО "Тверьэнерго", относящихся к Единой национальной (общероссийской) электрической сети, и денежных средств, в объеме достаточном для возмещения расходов, связанных с проведением дополнительной эмиссии акций, в том числе по уплате налога на операции с ценными бумагами, в счет оплаты дополнительных акций Межрегиональной магистральной сетевой компании Центра (ММСК Центра) в соответствии с решением Совета директоров РАО "ЕЭС России" от 15 августа 2002 г. и полную оплату приобретаемых ОАО "Тверьэнерго" дополнительных акций ММСК Центра до принятия решения о реорганизации ОАО "Тверьэнерго";

2.4.1.6. Реорганизацию ОАО "Тверьэнерго" в форме выделения следующих обществ, с сохранением структуры акционерного капитала:

- ОАО "Тверская управляющая энергетическая компания" (ОАО "ТУЭК");
- ОАО "Тверская генерирующая компания";
- ОАО "Тверская энергосбытовая компания";
- ОАО "Тверские магистральные сети" (ОАО "ТМС"), единственным активом которого являются акции ОАО "ММСК Центра";
- ОАО "Тверская энергоремонтная компания", единственным активом которого являются акции ОАО "Тверьэнергоремонт";

2.4.1.7. В случае, если до принятия решения о реорганизации ОАО "Тверьэнерго" не успеет внести объекты электросетевого комплекса, относящиеся к единой национальной (общероссийской) электрической сети, в оплату дополнительных акций ОАО "ММСК Центра", то при реорганизации ОАО "Тверьэнерго" должно быть выделено ОАО "Тверские магистральные сети", которому в соответствии с разделительным балансом должны перейти объекты электросетевого комплекса, относящиеся к единой национальной (общероссийской) электрической сети;

2.4.1.8. Пропорциональное распределение принадлежащих ОАО "Тверские магистральные сети" акций ММСК Центра среди акционеров ОАО "Тверские магистральные сети" с использованием механизма ликвидации ОАО "Тверские магистральные сети" или присоединения к ММСК Центра;

2.4.1.9. Пропорциональное распределение принадлежащих ОАО "Тверская энергоремонтная компания" акций ОАО "Тверьэнергоремонт" среди акционеров ОАО "Тверская энергоремонтная компания" с использованием механизма ликвидации ОАО "Тверская энергоремонтная компания";

2.4.1.10. Сохранение распределительных электрических сетей, не относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической сети, в составе имущества ОАО "Тверьэнерго";

2.4.1.11. Передача ОАО "ТУЭК" полномочий единоличного исполнительного органа следующих обществ:

- ОАО "Тверская генерирующая компания";
- ОАО "Тверская энергосбытовая компания";
- ОАО "Тверьэнерго".

2.4.2. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" голосовать за принятие решений по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров и общих собраний акционеров ОАО "Тверьэнерго" и общих собраний акционеров создаваемых обществ, необходимых для реализации проекта реформирования ОАО "Тверьэнерго".

Принято единогласно.

3. По вопросу: "О внесении изменений в проект реформирования ОАО "Ивэнерго", утвержденный Советом директоров ОАО РАО "ЕЭС России" 14.06.2003 (протокол № 120)".

Принято решение:

3.1. Утвердить текст решения Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" по проекту реформирования ОАО "Ивэнерго" в следующей редакции:

3.1.1. Утвердить проект реформирования ОАО "Ивэнерго", предусматривающий:

3.1.1.1. Участие ОАО РАО "ЕЭС России" (в качестве единственного учредителя) в ОАО "Ивановская управляющая энергетическая компания";

3.1.1.2. Участие ОАО "Ивэнерго" (в качестве единственного учредителя) в ОАО "Ивэнергоремонт";

3.1.1.3. Участие ОАО "Ивэнерго" (в качестве единственного учредителя) в ОАО "Ивановосетьремонт";

3.1.1.4. Передачу объектов электросетевого комплекса ОАО "Ивэнерго", относящихся к Единой национальной (общероссийской) электрической сети, и денежных средств, в объеме достаточном для возмещения расходов, связанных с проведением дополнительной эмиссии акций, в том числе по уплате налога на операции с ценными бумагами, в счет оплаты дополнительных акций Межрегиональной магистральной сетевой компании Центра (ММСК Центра) в соответствии с решением Совета директоров РАО "ЕЭС России" от 15 августа 2002 г. и полную оплату приобретаемых ОАО "Ивэнерго" дополнительных акций ММСК Центра до принятия решения о реорганизации ОАО "Ивэнерго";

3.1.1.5. Реорганизацию ОАО "Ивэнерго" в форме выделения новых обществ, с сохранением структуры акционерного капитала. При этом повестка дня и проект решения общего Собрания акционеров ОАО "Ивэнерго" должны предусматривать возможность голосования акционеров за реорганизацию ОАО "Ивэнерго" в форме выделения следующих обществ:

Вариант 1.

- ОАО "Ивановская генерирующая компания";
- ОАО "Ивановская энергосбытовая компания";
- ОАО "Ивановские магистральные сети", единственным активом которого являются акции ММСК Центра.

Вариант 2.

- ОАО "Ивановская генерирующая компания";
- ОАО "Ивановская энергосбытовая компания";
- ОАО "Ивановские магистральные сети", единственным активом которого являются акции ММСК Центра;
- ОАО "Ивановская энергетическая компания".

3.1.1.6. В случае, если до принятия решения о реорганизации, ОАО "Ивэнерго" не успеет внести объекты электросетевого комплекса, относящиеся к единой национальной (общероссийской) электрической сети, в оплату дополнительных акций ММСК Центра, то при реорганизации ОАО "Ивэнерго" должно быть выделено ОАО "Ивановские магистральные сети", которому в соответствии с разделительным балансом должны перейти объекты электросетевого комплекса, относящиеся к единой национальной (общероссийской) электрической сети;

3.1.1.7. Пропорциональное распределение принадлежащих ОАО "Ивановские магистральные сети" акций ММСК Центра среди акционеров ОАО "Ивановские магистральные сети" с использованием механизма ликвидации ОАО "Ивановские магистральные сети" или присоединения к ММСК Центра;

3.1.1.8. Сохранение распределительных электрических сетей, не относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической сети, в составе имущества ОАО "Ивэнерго";

3.1.1.9. В случае принятия общим Собранием акционеров ОАО "Ивэнерго" решения о реорганизации Общества по варианту 1, указанному в пункте 3.1.1.5. настоящего протокола, одобрить передачу ОАО "Ивановская Управляющая Энергетическая компания" полномочий единоличных исполнительных органов следующих обществ:

- ОАО "Ивановская генерирующая компания";
- ОАО "Ивановская энергосбытовая компания";
- ОАО "Ивэнерго".

В случае принятия общим Собранием акционеров ОАО "Ивэнерго" решения о реорганизации Общества по варианту 2, указанному в пункте 3.1.1.5. настоящего протокола, одобрить передачу ОАО "Ивановская энергетическая компания" полномочий единоличных исполнительных органов следующих обществ:

- ОАО "Ивановская генерирующая компания";
- ОАО "Ивановская энергосбытовая компания";
- ОАО "Ивэнерго".

3.2. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" голосовать за принятие решений по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров и общих собраний акционеров ОАО "Ивэнерго" и общих собраний акционеров создаваемых обществ, необходимых для реализации проекта реформирования ОАО "Ивэнерго". При этом представители ОАО РАО "ЕЭС России" на общем Собрании акционеров ОАО "Ивэнерго" должны голосовать за реорганизацию Общества как по варианту 1, так и по варианту 2, указанным в пункте 3.1.1.5. настоящего протокола, с тем, чтобы выбор варианта зависел от волеизъявления миноритарных акционеров Общества.

3.3. Считать утратившем силу текст решения Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" о проекте реформирования ОАО "Ивэнерго" (протокол от 14.06.2003 № 120).

Принято единогласно.

4. По вопросу: "О работе по управлению издержками в Холдинге, периодичности и формате соответствующей отчетности перед Советом директоров Общества".

Принято решение:

4.1. Принять к сведению информацию об управлении издержками в Холдинге.

4.2. Правлению Общества:

4.2.1. Обеспечить формирование программы управления издержками Холдинга на 2004 год и представить ее на утверждение Совету директоров Общества в декабре 2003 г., а также оценку потенциала снижения издержек в условиях установления предельных уровней тарифов на энергию на 2004-2006 годы;

4.2.2. Разработать и утвердить в IY квартале с.г. типовое положение о стимулировании персонала за снижение издержек;

4.2.3. Доработать формат представления отчетности о ходе выполнения программ управления издержками с учетом состоявшегося обсуждения.

"Против" голосовал Д.Джеованис.

Принято большинством голосов.

5. По вопросу: "Об утверждении Положения о Комитете по аудиту при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России" и персонального состава Комитета".

Принято решение:

5.1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России".

5.2. Утвердить Регламент Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России".

5.3. Утвердить Порядок взаимодействия Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России" с органами управления, структурными подразделениями ОАО РАО "ЕЭС России", дочерними и зависимыми обществами ОАО РАО "ЕЭС России" и иными организациями и лицами.

5.4. Утвердить персональный состав Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России".

5.5. Одобрить бюджет Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России".

Принято единогласно.

6. По вопросу: "О бюджете и вознаграждениях членов Комитета по стратегии и реформированию при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России".

Принято решение:

Одобрить бюджет Комитета по стратегии и реформированию при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России".

"Против" голосовал И.А.Южанов.

Принято большинством голосов.

7. По вопросу: "Об уточнении инвестиционной программы ОАО РАО "ЕЭС России" (увеличение текущего финансирования строительства второй очереди Нижне-Черекского Каскада ГЭС за счет перераспределения целевых инвестиционных средств ОАО РАО "ЕЭС России" в рамках их общего объема)".

Принято решение:

7.1. Согласиться с тем, что перераспределить инвестиционные средства ОАО РАО "ЕЭС России" в 2003 году с целью увеличения текущего финансирования строительства второй очереди Каскада Нижне-Черекских ГЭС на 450 000 000 (четыреста пятьдесят миллионов) рублей не представляется возможным.

7.2. Обратиться в Минэнерго России и Минэкономразвития России с предложением учесть при формировании инвестиционной программы ОАО РАО "ЕЭС России" на 2004 год необходимость выделения целевых инвестиционных средств ОАО РАО "ЕЭС России" на финансирование строительства Каскада Нижне-Черекских ГЭС не менее 1 050 000 000 (один миллиард пятьдесят миллионов) рублей.

Принято единогласно.

8. По вопросу: "О проведении отбора управляющей организации на управление ЗАО "Северо-Западная ТЭЦ".

Принято решение:

8.1. Одобрить предложение Правления ОАО РАО "ЕЭС России" о привлечении управляющей организации на управление ЗАО "Северо-Западная ТЭЦ".

8.2. Правлению ОАО РАО "ЕЭС России" представить для рассмотрения Совету директоров Общества условия проведения конкурентного отбора управляющей организации на управление ЗАО "Северо-Западная ТЭЦ".

8.3. Одобрить следующие целевые задачи деятельности победителя отбора:

8.3.1. Повышение эффективности технико-экономической эксплуатации имущественного комплекса Северо-Западной ТЭЦ;

8.3.2. Подготовка ЗАО "Северо-Западная ТЭЦ" к работе в рыночных условиях, включая организацию бизнес-процессов и подготовку персонала;

8.3.3. Представление по истечении шестимесячного срока управления условий обеспечения финансирования окончания строительства второго энергоблока и теплотрассы ЗАО "Северо-Западная ТЭЦ", согласование данных условий с ОАО РАО "ЕЭС России" и обеспечение финансирования окончания строительства второго энергоблока и теплотрассы ЗАО "Северо-Западная ТЭЦ" по истечении годового срока управления в соответствии с согласованными условиями.

Принято единогласно.

9. По вопросу: "О предоставлении вексельного поручительства (аваля) по простым векселям, выпущенным ОАО "Бурейская ГЭС".

Принято решение:

9.1. Одобрить предоставление вексельного поручительства (аваля) по простым векселям, выпущенным ОАО "Бурейская ГЭС" на общую вексельную сумму 2 449 607 223,94 (два миллиарда четыреста сорок девять миллионов шестьсот семь тысяч двести двадцать три) рубля.

Параметры векселей, предоставляемых ОАО "Бурейская ГЭС" к авалированию:

Номинальная вексельная сумма, руб.

Срок платежа

99 024 326,38

По предъявлении, но не ранее 01.12.03

176 552 295,18

По предъявлении, но не ранее 01.07.04

176 552 295,18

По предъявлении, но не ранее 01.07.05

176 552 295,18

По предъявлении, но не ранее 01.07.06

676 552 295,18

По предъявлении, но не ранее 01.07.07

616 552 295,18

По предъявлении, но не ранее 01.07.08

527 821 421,66

По предъявлении, но не ранее 01.07.09

9.2. Произвести в установленном порядке авалирование указанных векселей в срок до 15.09.2003.

"Против" голосовал Д.Джеованис.

"Воздержался" при голосовании С.Ремес.

Принято большинством голосов.

10. По вопросу: "Об участии ОАО РАО "ЕЭС России" в Некоммерческом партнерстве "Национальное углеродное соглашение".

Принято решение:

Одобрить вступление ОАО РАО "ЕЭС России" в Некоммерческое партнерство "Национальное углеродное соглашение" (далее – Партнерство) на следующих условиях:

- размер вступительного членского взноса - 1 000 000 (один миллион) рублей;
- форма оплаты вступительного взноса: денежные средства;
- порядок оплаты вступительного взноса: в течение 1 месяца с момента вступления в члены Партнерства.

Принято единогласно.

11. По вопросу: "Об определении позиции ОАО РАО "ЕЭС России" (представителей ОАО РАО "ЕЭС России") по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и советов директоров дочерних и зависимых обществ ОАО РАО "ЕЭС России".

Принято решение:

11.1. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Томскэнерго" "Об участии ОАО "Томскэнерго" в ОАО "Соцсфера" голосовать "ЗА" участие ОАО "Томскэнерго" в ОАО "Соцсфера" на следующих условиях:

- уставный капитал ОАО "Соцсфера" – 96 381 000 (девяносто шесть миллионов триста восемьдесят одна тысяча) рублей;

- доля ОАО "Томскэнерго" в уставном капитале ОАО "Соцсфера" – 100%;

- категория, тип, номинальная стоимость, количество акций, размещаемых при учреждении: акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (один) рубль за акцию в количестве 96 381 000 (девяносто шесть миллионов триста восемьдесят одна тысяча) штук;

- порядок (сроки) оплаты акций – в соответствии с действующим законодательством об акционерных обществах;

- форма оплаты акций – имуществом по рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком в сумме 88 881 000 (восемьдесят восемь миллионов восемьсот восемьдесят одна тысяча) рублей и денежными средствами в сумме 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) рублей;

Принято единогласно без обсуждения.

11.2. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросу повесток дня заседаний советов директоров ОАО "Березовская ГРЭС-1" и ОАО "ЦНИИ НПКэнерго" "Об участии Общества в ОАО "Трансавто" голосовать "ЗА" участие ОАО "Березовская ГРЭС-1" и ОАО "ЦНИИ НПКэнерго" в ОАО "Трансавто" на следующих условиях:

- уставный капитал ОАО "Трансавто" – 20 189 000 (двадцать миллионов сто восемьдесят девять тысяч) рублей;
- состав учредителей ОАО "Трансавто":

ОАО "Березовская ГРЭС-1" – 201 889 (двести одна тысяча восемьсот восемьдесят девять) акций;
ОАО "ЦНИИ НПКэнерго" – 1 (одна) акция;

- категория, тип, номинальная стоимость, количество акций, размещаемых при учреждении: акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 100 (сто) рублей за акцию в количестве 201 890 (двести одна тысяча восемьсот девяносто) штук;

- порядок (сроки) оплаты акций – в соответствии с действующим законодательством об акционерных обществах;
- форма оплаты акций:

ОАО "Березовская ГРЭС-1" – имуществом по рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком в сумме 16 412 000 (шестнадцать миллионов четыреста двенадцать тысяч) рублей и денежными средствами в сумме 3 776 900 (три миллиона семьсот семьдесят шесть тысяч девятьсот) рублей;

ОАО "ЦНИИ НПКэнерго" – денежными средствами на сумму 100 (сто) рублей;

Принято единогласно без обсуждения.

11.3. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Ивэнерго" "Об участии ОАО "Ивэнерго" в ОАО "Ивэнергоремонт" голосовать "ЗА" участие ОАО "Ивэнерго" в ОАО "Ивэнергоремонт" на следующих условиях:

- уставный капитал ОАО "Ивэнергоремонт" – 32 395 000 (тридцать два миллиона триста девяносто пять тысяч) рублей;
- доля ОАО "Ивэнерго" в уставном капитале ОАО "Ивэнергоремонт" – 100%;

- категория, тип, номинальная стоимость, количество акций, размещаемых при учреждении: акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (один) рубль в количестве 32 395 000 (тридцать два миллиона триста девяносто пять тысяч) штук;

- порядок (сроки) оплаты акций – в соответствии с действующим законодательством об акционерных обществах;

- форма оплаты акций: имуществом по рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком в сумме 31 794 729 (тридцать один миллион семьсот девяносто четыре тысячи семьсот двадцать девять) рублей и денежными средствами в сумме 600 271 (шестьсот тысяч двести семьдесят один) рубль;

Принято единогласно без обсуждения.

12. По вопросу: "О вступлении ОАО РАО "ЕЭС России" в "Эдисоновский Электротехнический Институт, Инк.".

Принято решение:

Одобрить вступление ОАО РАО "ЕЭС России" в члены "Эдисоновский Электротехнический Институт, Инк." на следующих условиях:

- ОАО РАО "ЕЭС России" вступает в члены "Эдисоновский Электротехнический Институт, Инк." в качестве международного аффилированного лица "Эдисоновский Электротехнический Институт, Инк." в соответствии с положениями пп. "В" раздела 1 статьи П Устава "Эдисоновский Электротехнический Институт, Инк.";

- размер членского взноса – 37 500 (тридцать семь тысяч пятьсот) долларов США за второе полугодие 2003 г.;

- форма оплаты членского взноса – 100% денежными средствами;

- порядок оплаты членского взноса – в течение 10 дней с момента утверждения Советом директоров "Эдисоновский Электротехнический Институт, Инк." решения Комиссии по участию о приеме ОАО РАО "ЕЭС России" в члены "Эдисоновский Электротехнический Институт, Инк.".

Принято единогласно.

13. По вопросу: "О внесении изменений в проект реформирования региональных энергетических систем Тульской, Орловской, Калужской и Брянской областей", утвержденный Советом директоров ОАО РАО "ЕЭС России" 14.05.2002 (протокол № 116)".

Принято решение:

13.1. Внести изменения в проект реформирования региональных энергетических систем Тульской, Орловской, Калужской и Брянской областей, утвержденный решением Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" 14.05.2002 (протокол № 116), предусматривающие учреждение ОАО "Тулэнерго" дочернего общества (в качестве единственного учредителя) - ОАО "Новомосковская ГРЭС" путем внесения в его уставный капитал имущества Новомосковской ГРЭС, находящегося на балансе ОАО "Тулэнерго".

13.2. В связи с недостаточной проработкой считать нецелесообразным обсуждение вопроса о реорганизации ОАО "Тулэнерго" на внеочередном общем Собрании акционеров ОАО "Тулэнерго" 31.08.2003.

Принято единогласно.



Вверх