Первая страница
РАО "ЕЭС России"

english карта сайта обратная связь


поиск
Расширенный поиск


О компании
Главная >> О компании >> Информация о компании >> Корпоративное управление >> Органы управления >> Совет директоров
О компании


Информация о компании


Рейтинги компании


Правовые вопросы


История компании


Документы, подлежащие раскрытию


Проектный центр по реализации активов


Тезаурус


Координаты

Реорганизация
ОАО РАО ''ЕЭС России''


Реформирование электроэнергетики

Акционерам и Инвесторам

Новости компании

Инвестиции и инновации

Закупки и объявления

Сайты дочерних и зависимых обществ

Работа с потребителями


    


Информация о решениях Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России"

(протокол от 29.07.2005 № 200)

Председатель А.С.Волошин

Присутствовали:

члены Совета директоров:
А.Б.Чубайс, Г.В.Березкин, А.Е.Бугров, С.А.Оганесян, О.С.Пушкарева, В.В.Рашевский, С.Ремес, К.Г.Селезнев, Я.М.Уринсон, И.А.Южанов;

члены Совета директоров В.Б.Христенко, А.В.Шаронов представили письменное голосование по вопросам повестки заседания;

Ответственные работники ОАО РАО "ЕЭС России":

В.Е.Аветисян, С.К.Дубинин (на вопросах 5, 6), Ю.А.Удальцов, А.В.Чикунов, Д.С.Аханов, С.В.Васильев, А.В.Габов, М.Г.Нагога, А.В.Никитин (на вопросах 5, 6), А.А.Захаров (на вопросе 7), С.С.Теребулин (на вопросах 5, 6), О.В.Дунин (на вопросе 11), Ю.Б.Юхневич, В.М.Саух (на вопросе 12), Ю.А.Ерошин (на вопросе 3), Н.Н.Горбунов, М.М.Лукьянова;

Консультант:

Вице-президент ОАО "Альфа-Банк", заместитель начальника Управления корпоративного финансирования Д.Г.Кобзев;

Председатель Комитета по стратегии и реформированию при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России" Дэвид Хёрн;

Начальник отдела энергетики Аппарата Правительства Российской Федерации Ю.В.Редькин;

Заместитель директора Департамента регулирования тарифов и инфраструктурных реформ Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации М.С.Быстров;

Заместитель начальника отдела электроэнергетики ФАС В.Г.Королев;

Вице-президент ЗАО "ЕСН-Энерго" С.В.Рыжов;

Заместитель генерального директора ОАО "СУЭК" С.Н.Мироносецкий;

Эксперт члена Совета директоров К.Г.Селезнева, управляющий директор корпоративными финансами "Газпромбанка" Волфганг Скрибот;

Начальник Отдела инвестиционных проектов Холдинговой компании "Интеррос" А.И.Клековкин;

На вопросе 3:

Заместитель генерального директора ОАО "Кубаньэнерго" А.А.Шаргородский;

На вопросе 4:

Генеральный директор ОАО "ТГК-6" В.В.Привалов;

На вопросе 11:

Генеральный директор ОАО "ТГК-13" О.И.Сальков;

Ответственный секретарь В.С.Чухлебов.

Повестка дня (приложение 1)

Присутствующие на заседании члены Совета директоров единогласно согласились с предложениями А.С.Волошина о корректировке повестки заседания:

- о включении дополнительно вопросов:

- О дополнении решения Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" от 26.11.2004 (протокол № 181) по вопросу о создании ОАО "ТГК-13". (Предложение Правления);

- О выплате промежуточных дивидендов в ОГК, ТГК, РГК и АО-станциях. (Предложение Правления);

- О ходе реализации Соглашения между ОАО РАО "ЕЭС России", ОАО "Мосэнерго", Правительством Москвы и РЭК города Москвы "О взаимодействии при реформировании электроэнергетического комплекса города Москвы" (далее – Соглашение). (Предложение Правления);

- Об утверждении ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО РАО "ЕЭС России" за П квартал 2005 г. (Предложение Правления);

- об исключении вопросов:

3. О проекте реформирования энергокомпаний Дальнего Востока. (Директивы представителям интересов Российской Федерации);

6. О реформировании инженерных центров, являющихся 100%-ыми дочерними обществами ОАО РАО "ЕЭС России". (Директивы представителям интересов Российской Федерации).

1. СЛУШАЛИ:

А.С.Волошина

О примерном Перечне основных вопросов для рассмотрения на заседаниях Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" (июль 2005 г. – июнь 2006 г.).

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить примерный Перечень основных вопросов для рассмотрения на заседаниях Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" (июль 2005 г. – июнь 2006 г.) (приложение 2).

Принято единогласно без обсуждения.

2. СЛУШАЛИ:

О бюджетах и составах комитетов при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России".

2.1. И.А.Южанова

ВЫСТУПИЛИ:
С.А.Оганесян, В.В.Рашевский, А.С.Волошин

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1.1. На основании предложений членов Совета директоров и федеральных органов исполнительной власти внести следующие изменения в состав Комитета по оценке:

2.1.1.1. Исключить из состава Комитета по оценке Верхозину А.В., Гана А.А.

2.1.1.2. Ввести в состав Комитета по оценке:

Мироносецкого С.Н. – заместителя генерального директора ОАО "Сибирская Угольная Энергетическая Компания";
Каминского А.В. – начальника отдела оценки Управления учета имущества, анализа и контроля его использования Росимущества России;
Буянова М.И. – начальника Управления электроэнергетики Росэнерго.

2.1.2. Одобрить годовой бюджет расходов Комитета по оценке при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России" в размере 36 588 400 (тридцать шесть миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч четыреста) рублей на период с 1 сентября 2005 г. по 31 августа 2006 г.

2.2. С.Ремеса

ВЫСТУПИЛИ:
Я.М.Уринсон, И.А.Южанов, О.С.Пушкарева, А.С.Волошин

2.2.1. По предложению Председателя Комитета по аудиту при Совете директоров Общества С.Ремеса внести следующие изменения в состав Комитета:

2.2.1.1. Прекратить полномочия в составе Комитета по аудиту: Казакова А.И., Клековкина А.И., Кожуры Р.В., Скатерщикова С.С., Половниковой Э.Г.

2.2.1.2. Включить в состав Комитета по аудиту голосующими членами

- Березкина Г.В. – члена Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России", Председателя Правления группы компании "ЕСН";
- Бугрова А.Е. – члена Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России", управляющего директора Холдинговой компании "Интеррос";
- Рашевского В.В. – члена Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России", генерального директора (Президента) ЗАО "Холдинговая компания "СУЭК".

2.2.1.3. Включить в состав экспертов Комитета по аудиту (без права голоса):

- Балашова М.Г. – начальника отдела структурной политики Минпромэнерго России;
- Быстрова М.С. – директора Департамента госрегулирования тарифов и инфраструктурных реформ Минэкономразвития России;
- Гандзюк И.В. – генерального директора ООО "Аудит-Новые технологии";
- Глазкову В.А. – ведущего эксперта ЗАО "ЕСН";
- Ищенко И.В. – финансового директора ЗАО "Комплексные Энергетические Системы";
- Кожуру Р.В. – адвоката Адвокатской конторы "Аснис и партнеры";
- Косарева С.Б. – начальника Департамента регулирования отношений собственности ОАО РАО "ЕЭС России";
- Матвиенко А.В. – менеджера по инвестициям Холдинговой компании "Интеррос";
- Скатерщикова С.С. – управляющего директора Компании "Индексатлас".

2.2.2. Одобрить годовой бюджет расходов Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России" (2005-2006 годы) в размере 46 000 000 (сорок шесть миллионов) рублей.

ПРОТОКОЛЬНО:

Председателю Комитета по аудиту С.Ремесу проинформировать экспертов Комитета о замечаниях, высказанных членами Совета директоров Общества в ходе обсуждения вопроса, относительно этичности их отдельных публичных высказываний в адрес ОАО РАО "ЕЭС России".

2.3. Д.Хёрна

ВЫСТУПИЛИ:
В.В.Рашевский, О.С.Пушкарева, С.Ремес, А.С.Волошин

2.3.1. Принять к сведению представленную информацию о деятельности Комитета по стратегии и реформированию при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России" по итогам 2004-2005 годов (приложение 3).

2.3.2. Внести изменения в Положение о Комитете по стратегии и реформированию при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России" согласно приложению 4.

2.3.3. Внести изменения в Регламент деятельности Комитета по стратегии и реформированию при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России" согласно приложению 5.

2.3.4. Утвердить следующие изменения в составе Комитета по стратегии и реформированию при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России":

- Исключить из состава Комитета Гана А.А., Никитина Г.С.;
- Включить в состав Комитета Мироносецкого С.Н., В.Скрибота, а также представителя Росимущества (по согласованию).

2.3.5. Исключить из числа экспертов Комитета Бубнова С.И., Гайдамака А.В., Милова В.С., Новикова Н.А.

2.3.6. Включить в состав экспертов Комитета по стратегии и реформированию (без права голоса) Браниса А.М., Душатина Л.А., Никуло- ва А.Е., Новоселова Д.Б., Н.Паршад.

2.3.7. Утвердить бюджет и фиксированное ежемесячное вознаграждение Председателю и членам Комитета по стратегии и реформированию при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России" на следующий период работы (между датами проведения годовых общих собраний акционеров Общества) в размерах, одобренных Советом директоров ОАО РАО "ЕЭС России" на предыдущий период.

2.4. А.Е.Бугрова

ВЫСТУПИЛ:
А.С.Волошин

По предложению Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Бугрова А.Е.:

2.4.1. Исключить из состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Абрамова А.Г. в связи с его неизбранием в состав Совета директоров Общества;

2.4.2. Ввести в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям члена Совета директоров Общества Селезнева К.Г.

Принято единогласно.

Голосование проводилось по всем подпунктам вопроса 2 одновременно.

3. СЛУШАЛИ:

А.В.Чикунова

О схеме обособления магистральных сетей ОАО "Кубаньэнерго".

ВЫСТУПИЛИ:
О.С.Пушкарева, В.В.Рашевский, Д.Хёрн, К.Г.Селезнев, М.С.Быстров, Я.М.Уринсон, А.Б.Чубайс, А.С.Волошин

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго" "Об одобрении сделок, связанных с возможностью отчуждения профильного имущества ОАО "Кубаньэнерго", голосовать "ЗА" одобрение заключения ОАО "Кубаньэнерго" договоров залога профильного имущества (перечень имущества приведен в приложениях 6 и 7 к настоящему протоколу), заключаемых в качестве обеспечения исполнения обязательств по договорам займа, заключаемым ОАО "Кубаньэнерго" в целях привлечения средств, необходимых для обеспечения реформирования ОАО "Кубаньэнерго" в части погашения кредитных обязательств ОАО "Кубаньэнерго" перед третьими лицами.

3.2. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" голосовать "ЗА" утверждение следующей повестки дня внеочередного общего Собрания акционеров ОАО "Кубаньэнерго":

- об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

3.3. Принять решение о нераспространении действия п.3.2.1 решения Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" от 25.02.2005 № 188 на ОАО "Кубаньэнерго".

3.4. Утвердить следующую редакцию п. 3.4.1.4 решения Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" от 31.10.2003 № 152:

При реорганизации ОАО "Кубаньэнерго" должно быть выделено ОАО "Кубанские магистральные сети", которому в соответствии с разделительным балансом должны перейти объекты электросетевого комплекса, относящиеся к единой национальной (общероссийской) электрической сети, а также часть кредиторской задолженности ОАО "Кубаньэнерго" перед ОАО "ФСК ЕЭС".

Принято единогласно.

4. СЛУШАЛИ:

В.В.Привалова

О переходной модели функционирования ТГК-6.

ВЫСТУПИЛИ:
Д.Хёрн, А.С.Волошин

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Одобрить переходную модель функционирования ТГК-6, предусматривающую передачу ОАО "ТГК-6" функций единоличного исполнительного органа следующих обществ:

- ОАО "Владимирская генерирующая компания";
- ОАО "Ивановская генерирующая компания";
- ОАО "Мордовская генерирующая компания";
- ОАО "Мордовская теплосетевая компания";
- ОАО "Нижегородская генерирующая компания";
- ОАО "Пензенская генерирующая компания".

4.2. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Владимирская генерирующая компания", ОАО "Ивановская генерирующая компания", ОАО "Мордовская генерирующая компания", ОАО "Мордовская теплосетевая компания", ОАО "Нижегородская генерирующая компания", ОАО "Пензенская генерирующая компания" об определении повестки дня общего Собрания акционеров Общества голосовать "ЗА" утверждение следующей повестки дня общего Собрания акционеров: "О передаче ОАО "ТГК-6" функций единоличного исполнительного органа ОАО "Владимирская генерирующая компания", ОАО "Ивановская генерирующая компания", ОАО "Мордовская генерирующая компания", ОАО "Мордовская теплосетевая компания", ОАО "Нижегородская генерирующая компания", ОАО "Пензенская генерирующая компания", а также, при необходимости, "Об одобрении договора управления, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность".

Принято единогласно.

5. СЛУШАЛИ:

А.В.Никитина

Об уточнении принципов кредитной политики ОАО РАО "ЕЭС России".

ВЫСТУПИЛИ:
В.В.Рашевский, С.А.Оганесян, А.Б.Чубайс, А.С.Волошин

ПОСТАНОВИЛИ:

5.1. Внести следующие изменения в решение Совета директоров Общества "Об уточнении принципов кредитной политики РАО "ЕЭС России" от 28.09.2001 (протокол № 101):

5.1.1. Пункт 2.1. изложить в следующей редакции:

"Разрешить Председателю Правления Чубайсу А.Б., заместителю Председателя Правления, руководителю Корпоративного центра Уринсо- ну Я.М. и члену Правления, финансовому директору Дубинину С.К."

5.1.2. В пунктах 2., 2.1.1., 2.2. наименование РАО "ЕЭС России" в соответствии с действующим Уставом Общества изменить на ОАО РАО "ЕЭС России".

5.1.3. В пункте 2.2.1. слова "со сроком возврата (предъявления, погашения) после 31.03.2004" заменить на "со сроком возврата (предъявления, погашения) после 01.01.2007 г."

5.2. Признать утратившим силу решения Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" от 30.01.2004 № 158 и от 25.03.2005 № 191 по вопросу "Об уточнении принципов кредитной политики РАО "ЕЭС России".

Принято единогласно.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

6. СЛУШАЛИ:

А.В.Никитина

О заключении ОАО РАО "ЕЭС России" в III и IV кварталах 2005 г. договоров поручительства с Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

7. СЛУШАЛИ:

А.Б.Чубайса

Об отчете о деятельности Правления Общества за II квартал 2005 г. и плане работы на III квартал 2005 г.

ВЫСТУПИЛИ:
Г.В.Березкин, О.С.Пушкарева, С.Ремес, А.С.Волошин

ПОСТАНОВИЛИ:

7.1. Принять к сведению отчет о деятельности Правления Общества за II квартал 2005 г. (приложение 8).

7.2. Одобрить план работы Правления Общества на III квартал 2005 г. (приложение 9).

"Воздержался" при голосовании А.В.Шаронов.

Принято большинством голосов.

8. СЛУШАЛИ:

А.В.Габова

О согласовании совмещения членами Правления ОАО РАО "ЕЭС России" должностей в органах управления других организаций.

ПОСТАНОВИЛИ:

8.1. Одобрить совмещение Раппопортом Андреем Натановичем должности члена Правления ОАО РАО "ЕЭС России" с должностью члена Совета директоров ОАО "Янтарьэнерго".

8.2. Одобрить совмещение членом Правления, управляющим директором ОАО РАО "ЕЭС России" (Бизнес-единица "Гидрогенерация") Синюгиным В.Ю. должности единоличного исполнительного органа ОАО "УК ВоГЭК".

8.3. Одобрить совмещение членом Правления, управляющим директором ОАО РАО "ЕЭС России" (Бизнес-единица № 1) Чикуновым Александром Васильевичем должностей в составах советов директоров следующих организаций, в которых участвует ОАО РАО "ЕЭС России":

- ОАО "Ленэнерго";
- ОАО "Мосэнерго";
- ОАО "ТГК-1";
- ОАО "Ивановская энергосбытовая компания";
- ОАО "Челябинская генерирующая компания";
- ОАО "ГРЭС-4";
- ОАО "Московская городская электросетевая компания";
- ОАО "МРСК Центра и Северного Кавказа".

8.4. Одобрить совмещение членом Правления, начальником Департамента обеспечения процессов реформирования Центра управления реформой ОАО РАО "ЕЭС России" Зубакиным Василием Александровичем должностей в составах советов директоров следующих организаций, в которых участвует ОАО РАО "ЕЭС России":

-.ОАО "НТЭК";
- ОАО "СЭУК".

8.5. Одобрить совмещение членом Правления, полномочным представителем по работе с органами власти и общественными организациями ОАО РАО "ЕЭС России" Гозманом Леонидом Яковлевичем должности члена Совета директоров ОАО "Таймырэнерго".

8.6. Одобрить совмещение членом Правления ОАО РАО "ЕЭС России" Смирновым Павлом Степановичем должностей в составах советов директоров следующих организаций, в которых участвует ОАО РАО "ЕЭС России":

- ОАО "Московская теплосетевая компания";
- ОАО "Мосэнергосбыт";
- ОАО "Мосэнерго";
- ОАО "Управляющая энергетическая компания".

8.7. Одобрить совмещение членом Правления, руководителем Центра управления реформой ОАО РАО "ЕЭС России" Удальцовым Юрием Аркадьевичем должностей в составах советов директоров следующих организаций, в которых участвует ОАО РАО "ЕЭС России":

- ОАО "Московская теплосетевая компания";
- ОАО "Мосэнергосбыт";
- ОАО "Мосэнерго";
- ОАО "Управляющая энергетическая компания".

8.8. Одобрить совмещение заместителем Председателя Правления, руководителем Корпоративного центра ОАО РАО "ЕЭС России" Уринсоном Яковом Моисеевичам должности члена Совета директоров в АО "Медицина".

Принято единогласно без обсуждения.

9. СЛУШАЛИ:

А.В.Габова

Об определении позиции ОАО РАО "ЕЭС России" (представителей ОАО РАО "ЕЭС России") по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних и зависимых обществ ОАО РАО "ЕЭС России".

ПОСТАНОВИЛИ:

9.1.1. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" голосовать "ЗА" утверждение следующей повестки дня общего Собрания акционеров ОАО "ВНИИЭ":

О реорганизации Общества в форме слияния ОАО "ВНИИЭ" с ОАО "НИЦ ВВА", ОАО "НИИПТ", ОАО "СибНИИЭ" и ОАО "РОСЭП", об утверждении договора о слиянии, об утверждении Устава ОАО "НТЦ электроэнергетики", об утверждении передаточного акта.

9.1.2. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" на общем Собрании акционеров ОАО "ВНИИЭ" голосовать "ЗА" принятие следующего решения по вопросу "О реорганизации Общества в форме слияния ОАО "ВНИИЭ" с ОАО "НИЦ ВВА", ОАО "НИИПТ", ОАО "СибНИИЭ" и ОАО "РОСЭП", об утверждении договора о слиянии, об утверждении Устава ОАО "НТЦ электроэнергетики", об утверждении передаточного акта":

- Реорганизовать Общество в форме слияния с ОАО "НИЦ ВВА", ОАО "НИИПТ", ОАО "СибНИИЭ" и ОАО "РОСЭП" на условиях, предусмотренных договором о слиянии ОАО "ВНИИЭ", ОАО "НИЦ ВВА", ОАО "НИИПТ", ОАО "СибНИИЭ", ОАО "РОСЭП";
- Утвердить договор о слиянии ОАО "ВНИИЭ", ОАО "НИЦ ВВА", ОАО "НИИПТ", ОАО "СибНИИЭ", ОАО "РОСЭП" (приложение 10);
- Утвердить Устав ОАО "НТЦ электроэнергетики" (приложение 11);
- Утвердить передаточный акт.

9.2.1. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" голосовать "ЗА" утверждение следующей повестки дня общего Собрания акционеров ОАО "НИЦ ВВА":

О реорганизации Общества в форме слияния ОАО "НИЦ ВВА" с ОАО "ВНИИЭ", ОАО "НИИПТ", ОАО "СибНИИЭ" и ОАО "РОСЭП", об утверждении договора о слиянии, об утверждении Устава ОАО "НТЦ электроэнергетики", об утверждении передаточного акта.

9.2.2. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" на общем Собрании акционеров ОАО "НИЦ ВВА" голосовать "ЗА" принятие следующего решения по вопросу "О реорганизации Общества в форме слияния ОАО "НИЦ ВВА" с ОАО "ВНИИЭ", ОАО "НИИПТ", ОАО "СибНИИЭ" и ОАО "РОСЭП", об утверждении договора о слиянии, об утверждении Устава ОАО "НТЦ электроэнергетики", об утверждении передаточного акта":

- Реорганизовать Общество в форме слияния с ОАО "ВНИИЭ", ОАО "НИИПТ", ОАО "СибНИИЭ" и ОАО "РОСЭП" на условиях, предусмотренных договором о слиянии ОАО "ВНИИЭ", ОАО "НИЦ ВВА", ОАО "НИИПТ", ОАО "СибНИИЭ", ОАО "РОСЭП";
- Утвердить договор о слиянии ОАО "ВНИИЭ", ОАО "НИЦ ВВА", ОАО "НИИПТ", ОАО "СибНИИЭ", ОАО "РОСЭП" (приложение 10);
- Утвердить Устав ОАО "НТЦ электроэнергетики" (приложение 11);
- Утвердить передаточный акт.

9.3.1. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" голосовать "ЗА" утверждение следующей повестки дня общего Собрания акционеров ОАО "НИИПТ":

О реорганизации Общества в форме слияния ОАО "НИИПТ" с ОАО "ВНИИЭ", ОАО "НИЦ ВВА", ОАО "СибНИИЭ" и ОАО "РОСЭП", об утверждении договора о слиянии, об утверждении Устава ОАО "НТЦ электроэнергетики", об утверждении передаточного акта.

9.3.2. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" на общем Собрании акционеров ОАО "НИИПТ" голосовать "ЗА" принятие следующего решения по вопросу "О реорганизации Общества в форме слияния ОАО "НИИПТ" с ОАО "ВНИИЭ", ОАО "НИЦ ВВА", ОАО "СибНИИЭ" и ОАО "РОСЭП", об утверждении договора о слиянии, об утверждении Устава ОАО "НТЦ электроэнергетики", об утверждении передаточного акта":

- Реорганизовать Общество в форме слияния с ОАО "ВНИИЭ", ОАО "НИЦ ВВА", ОАО "СибНИИЭ" и ОАО "РОСЭП" на условиях, предусмотренных договором о слиянии ОАО "ВНИИЭ", ОАО "НИЦ ВВА", ОАО "НИИПТ", ОАО "СибНИИЭ", ОАО "РОСЭП";
- Утвердить договор о слиянии ОАО "ВНИИЭ", ОАО "НИЦ ВВА", ОАО "НИИПТ", ОАО "СибНИИЭ", ОАО "РОСЭП" (приложение 10);
- Утвердить Устав ОАО "НТЦ электроэнергетики" (приложение 11);
- Утвердить передаточный акт.

9.4.1. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" голосовать "ЗА" утверждение следующей повестки дня общего Собрания акционеров ОАО "СибНИИЭ":

О реорганизации Общества в форме слияния ОАО "СибНИИЭ" с ОАО "ВНИИЭ", ОАО "НИЦ ВВА", ОАО "НИИПТ" и ОАО "РОСЭП", об утверждении договора о слиянии, об утверждении Устава ОАО "НТЦ электроэнергетики", об утверждении передаточного акта.

9.4.2. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" на общем Собрании акционеров ОАО "СибНИИЭ" голосовать "ЗА" принятие следующего решения по вопросу "О реорганизации Общества в форме слияния ОАО "СибНИИЭ" с ОАО "ВНИИЭ", ОАО "НИЦ ВВА", ОАО "НИИПТ" и ОАО "РОСЭП", об утверждении договора о слиянии, об утверждении Устава ОАО "НТЦ электроэнергетики", об утверждении передаточного акта":

- Реорганизовать Общество в форме слияния с ОАО "ВНИИЭ", ОАО "НИЦ ВВА", ОАО "НИИПТ" и ОАО "РОСЭП" на условиях, предусмотренных договором о слиянии ОАО "ВНИИЭ", ОАО "НИЦ ВВА", ОАО "НИИПТ", ОАО "СибНИИЭ", ОАО "РОСЭП";
- Утвердить договор о слиянии ОАО "ВНИИЭ", ОАО "НИЦ ВВА", ОАО "НИИПТ", ОАО "СибНИИЭ", ОАО "РОСЭП" (приложение 10);
- Утвердить Устав ОАО "НТЦ электроэнергетики" (приложение 11);
- Утвердить передаточный акт.

9.5.1. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" голосовать "ЗА" утверждение следующей повестки дня общего Собрания акционеров ОАО "РОСЭП":

О реорганизации Общества в форме слияния ОАО "РОСЭП" с ОАО "ВНИИЭ", ОАО "НИЦ ВВА", ОАО "НИИПТ" и ОАО "СибНИИЭ", об утверждении договора о слиянии, об утверждении Устава ОАО "НТЦ электроэнергетики", об утверждении передаточного акта.

9.5.2. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" на общем Собрании акционеров ОАО "РОСЭП" голосовать "ЗА" принятие следующего решения по вопросу "О реорганизации Общества в форме слияния ОАО "РОСЭП" с ОАО "ВНИИЭ", ОАО "НИЦ ВВА", ОАО "НИИПТ" и ОАО "СибНИИЭ", об утверждении договора о слиянии, об утверждении Устава ОАО "НТЦ электроэнергетики", об утверждении передаточного акта":

- Реорганизовать Общество в форме слияния с ОАО "ВНИИЭ", ОАО "НИЦ ВВА", ОАО "НИИПТ" и ОАО "СибНИИЭ" на условиях, предусмотренных договором о слиянии ОАО "ВНИИЭ", ОАО "НИЦ ВВА", ОАО "НИИПТ", ОАО "СибНИИЭ", ОАО "РОСЭП";
- Утвердить договор о слиянии ОАО "ВНИИЭ", ОАО "НИЦ ВВА", ОАО "НИИПТ", ОАО "СибНИИЭ", ОАО "РОСЭП" (приложение 10);
- Утвердить Устав ОАО "НТЦ электроэнергетики" (приложение 11);
- Утвердить передаточный акт.

9.6. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" голосовать "ЗА" утверждение следующей повестки дня совместного общего Собрания акционеров ОАО "ВНИИЭ", ОАО "НИЦ ВВА", ОАО "НИИПТ", ОАО "СибНИИЭ", ОАО "РОСЭП":

1. Об избрании генерального директора ОАО "НТЦ электроэнергетики".
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО "НТЦ электроэнергетики".

9.7.1. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" голосовать "ЗА" утверждение следующей повестки дня общего Собрания акционеров ОАО "Инженерный центр ЕЭС"

- "О реорганизации ОАО "Инженерный центр ЕЭС" в форме выделения, о порядке и условиях выделения, о создании нового общества, о распределении акций создаваемого общества и порядке такого распределения, об утверждении разделительного баланса".

9.7.2. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" на общем Собрании акционеров ОАО "Инженерный центр ЕЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения по вопросу "О реорганизации ОАО "Инженерный центр ЕЭС" в форме выделения, о порядке и условиях выделения, о создании нового общества, о распределении акций создаваемого общества и порядке такого распределения, об утверждении разделительного баланса":

9.7.2.1. Реорганизовать ОАО "Инженерный центр ЕЭС" путем выделения ОАО "Выставочный павильон "Электрификация".

9.7.2.2. Установить следующий порядок и условия выделения:

- Размещение акций создаваемого общества осуществляется путем распределения акций создаваемого общества единственному акционеру ОАО "Инженерный центр ЕЭС" - ОАО РАО "ЕЭС России" в порядке и на условиях, установленных в п.9.7.2.4  настоящего протокола.

- Создаваемое общество является правопреемником ОАО "Инженерный центр ЕЭС" по части прав и обязанностей ОАО "Инженерный центр ЕЭС" в соответствии с разделительным балансом.

- Решения по вопросам, относящимся к компетенции общего Собрания акционеров создаваемого общества, принимаются единственным акционером ОАО "Инженерный центр ЕЭС" - ОАО РАО "ЕЭС России" в порядке, установленном внутренними документами ОАО РАО "ЕЭС России".

- Количественный состав Совета директоров и Ревизионной комиссии создаваемого Общества, а также кандидатуры в составы указанных органов и на должность генерального директора создаваемого Общества определяются единственным акционером ОАО "Инженерный центр ЕЭС" – ОАО РАО "ЕЭС России" в соответствии с внутренними документами ОАО РАО "ЕЭС России".

- В течение 3-х дней после принятия единственным акционером решения о реорганизации ОАО "Инженерный центр ЕЭС" в форме выделения (оформления решения акционера в установленном порядке) Председатель Правления ОАО "Инженерный центр ЕЭС" уведомляет о принятом решении налоговый орган.

- Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации ОАО "Инженерный центр ЕЭС" в форме выделения Председатель Правления ОАО "Инженерный центр ЕЭС" уведомляет кредиторов ОАО "Инженерный центр ЕЭС" о принятии такого решения путем направления сообщений заказным письмом, а также публикует сообщение о реорганизации ОАО "Инженерный центр ЕЭС" в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц.

- Кредиторы ОАО "Инженерный центр ЕЭС" в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении или в течение 30 дней с даты направления им уведомлений вправе письменно потребовать прекращения или досрочного исполнения соответствующих обязательств ОАО "Инженерный центр ЕЭС" и возмещения им убытков. На основании полученных от кредиторов требований ОАО "Инженерный центр ЕЭС" составляет реестр удовлетворенных и подлежащих удовлетворению требований кредиторов.

- Председатель Правления ОАО "Инженерный центр ЕЭС" уведомляет работников ОАО "Инженерный центр ЕЭС" о принятии решения о реорганизации ОАО "Инженерный центр ЕЭС" и осуществляет комплекс необходимых мероприятий по оформлению трудовых отношений в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации.

- Государственная регистрация Общества, создаваемого в результате реорганизации ОАО "Инженерный центр ЕЭС", осуществляется после окончания срока предъявления кредиторами требований о прекращении или досрочном исполнении соответствующих обязательств ОАО "Инженерный центр ЕЭС".

9.7.2.3. Создать юридическое лицо ОАО "Выставочный павильон "Электрификация".

9.7.2.4. Установить следующий порядок распределения акций создаваемого общества:

- Все акции создаваемого общества распределяются единственному акционеру ОАО "Инженерный центр ЕЭС" - ОАО РАО "ЕЭС России".

- На 52 335 322 (пятьдесят два миллиона триста тридцать пять тысяч триста двадцать два) обыкновенных именных акции ОАО "Инженерный центр ЕЭС", номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая, подлежат распределению 4 025 794 (четыре миллиона двадцать пять тысяч семьсот девяносто четыре) обыкновенных именных акций ОАО "Выставочный павильон "Электрификация" номинальной стоимостью 2 (два) рубля каждая.

- Установить следующий коэффициент распределения обыкновенных акций создаваемого общества, а также размер их номинальной стоимости:

на 13 (тринадцать) обыкновенных акций ОАО "Инженерный центр ЕЭС" номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая подлежит распределению 1 (одна) обыкновенная акция ОАО "Выставочный павильон "Электрификация" номинальной стоимостью 2 (два) рубля.

При этом количество распределенных акций определяется в целых акциях. Количество распределенных акций менее 0,5 (ноль целых пять десятых) акции отбрасывается, а 0,5 (ноль целых пять десятых) акции и более округляются до целой акции (алгебраические правила округления чисел).

- Размер уставного капитала ОАО "Выставочный павильон "Электрификация" определяется путем умножения общего количества подлежащих распределению акций ОАО "Выставочный павильон "Электрификация" на номинальную стоимость одной акции.

Уставный капитал создаваемого общества формируется за счет средств добавочного капитала ОАО "Инженерный центр ЕЭС".

- Обыкновенные акции создаваемого Общества (далее "Общество") будут предоставлять владельцам следующие права:

  • участвовать лично или через представителей в общем Собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
  • вносить предложения в повестку дня общего Собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
  • получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами и Уставом Общества;
  • получать дивиденды, объявленные Обществом;
  • преимущественного приобретения размещаемых Обществом посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
  • в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
  • осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

- Акции создаваемого Общества считаются размещенными (распределенными) среди акционеров ОАО "Инженерный центр ЕЭС" в момент государственной регистрации Общества, созданного в результате реорганизации, на основании данных реестра ОАО "Инженерный центр ЕЭС" на соответствующую дату.

9.7.2.5. Утвердить разделительный баланс ОАО "Инженерный центр ЕЭС".

9.7.3. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" голосовать "ЗА" утверждение следующей повестки дня общего Собрания акционеров ОАО "Выставочный павильон "Электрификация":

1. Об утверждении Устава ОАО "Выставочный павильон "Электрификация".

2. Об избрании членов Совета директоров ОАО "Выставочный павильон "Электрификация".

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "Выставочный павильон "Электрификация".

Принято единогласно.

Голосование по всем подпунктам вопроса 11 проводилось одновременно.

10. Выполнение функций общих собраний акционеров генерирующих компаний оптового рынка электроэнергии, 100% акций которых принадлежит ОАО РАО "ЕЭС России".

СЛУШАЛИ:

В.Е.Аветисяна (вопросы 10.1-10.3),
А.В.Чикунова (вопросы 10.4-10.6)

ВЫСТУПИЛИ:
И.А.Южанов, Г.В.Березкин, Я.М.Уринсон, С.Ремес, А.С.Волошин

Рассмотрев в соответствии с подпунктом 11.1.25 пункта 11.1 ст. 11 Устава ОАО РАО "ЕЭС России" и Уставом ОАО "ОГК-1" материалы по вопросам внеочередного общего Собрания акционеров ОАО "ОГК-1",

ПОСТАНОВИЛИ:

10.1.1. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения общего Собрания акционеров ОАО "ОГК-1" (приложение 12);

10.1.2. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО "ОГК-1" (приложение 13);

10.1.3. Утвердить Положение о Правлении ОАО "ОГК-1" (приложение 14);

10.1.4. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО "ОГК-1" (приложение 15);

10.1.5. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО "ОГК-1" вознаграждений и компенсаций (приложение 16);

10.1.6. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО "ОГК-1" вознаграждений и компенсаций (приложение 17);

10.1.7. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Ф.И.О. кандидата

Должность

1 Морозов Михаил Афанасьевич Заместитель начальника – начальник отдела Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО "ЕЭС России"
2 Волков Максим Леонидович Начальник отдела Департамента корпоративного управления Корпоративного центра ОАО РАО "ЕЭС России"
3 Смирнова Елена Евгеньевна Начальник отдела Департамента экономического планирования и финансового контроля Бизнес-единицы № 2 ОАО РАО "ЕЭС России"
4 Баженова Екатерина Александровна Главный эксперт Департамента экономического планирования и финансового контроля Бизнес-единицы № 2 ОАО РАО "ЕЭС России"
5 Лебедева Елена Викторовна Начальник отдела контроля операций ОАО "ОГК-1"

10.1.8. Утвердить аудитором Общества - ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" (лицензия № Е 000376 выдана 20 мая 2002 г.).

10.2. Рассмотрев в соответствии с подпунктом 11.1.25 пункта 11.1 ст. 11 Устава ОАО РАО "ЕЭС России" и Уставом ОАО "ОГК-2" материалы по вопросам внеочередного общего Собрания акционеров ОАО "ОГК-2",

ПОСТАНОВИЛИ:

10.2.1. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения общего Собрания акционеров ОАО "ОГК-2" (приложение 18);

10.2.2. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО "ОГК-2" (приложение 19);

10.2.3. Утвердить Положение о Правлении ОАО "ОГК-2" (приложение 20);

10.2.4. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО "ОГК-2" (приложение 21);

10.2.5. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО "ОГК-2" вознаграждений и компенсаций (приложение 22);

10.2.6. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО "ОГК-2" вознаграждений и компенсаций (приложение 23);

10.2.7. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Ф.И.О. кандидата

Должность

1 Матюнина Людмила Романовна Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО "ЕЭС России"
2 Саух Максим Михайлович Ведущий эксперт Департамента корпоративного управления Корпоративного центра ОАО РАО "ЕЭС России"
3 Смирнова Елена Витальевна Начальник отдела Департамента экономического планирования и финансового контроля Бизнес-единицы № 2 ОАО РАО "ЕЭС России"
4 Кравченко Алексей Михайлович Главный эксперт Департамента корпоративного управления Бизнес-единицы № 2 ОАО РАО "ЕЭС России"
5 Клищ Лариса Владимировна Начальник Департамента налогового учета ОАО "ОГК-2"

10.2.8. Утвердить аудитором Общества - ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" (лицензия № Е 000376 выдана 20 мая 2002 г.).

10.3. Рассмотрев в соответствии с подпунктом 11.1.25 пункта 11.1 ст. 11 Устава ОАО РАО "ЕЭС России" и Уставом ОАО "ОГК-4" материалы по вопросам внеочередного общего Собрания акционеров ОАО "ОГК-4",

ПОСТАНОВИЛИ:

10.3.1. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения общего Собрания акционеров ОАО "ОГК-4" (приложение 24);

10.3.2. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО "ОГК-4" (приложение 25);

10.3.3. Утвердить Положение о Правлении ОАО "ОГК-4" (приложение 26);

10.3.4. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО "ОГК-4" (приложение 27);

10.3.5. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО "ОГК-4" вознаграждений и компенсаций (приложение 28);

10.3.6. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО "ОГК-4" вознаграждений и компенсаций (приложение 29);

10.3.7. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Ф.И.О. кандидата

Должность

1 Матюнина Людмила Романовна Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО "ЕЭС России"
2 Клешнина Наталья Викторовна Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО "ЕЭС России"
3 Морозов Михаил Афанасьевич Заместитель начальника Департамента внутреннего аудит Корпоративного центра ОАО РАО "ЕЭС России" - начальник отдела проведения аудита
4 Смирнова Елена Евгеньевна Начальник отдела Департамента экономического планирования и финансового контроля Бизнес-единицы № 2 ОАО РАО "ЕЭС России"
5 Бочка Ирина Сергеевна Начальник отдела Департамента корпоративного управления Бизнес-единицы № 2 ОАО РАО "ЕЭС России"

10.3.8. Утвердить аудитором Общества - ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" (лицензия № Е 000376 выдана 20 мая 2002 г.).

10.4. Рассмотрев в соответствии с подпунктом 11.1.25 пункта 11.1 ст. 11 Устава ОАО РАО "ЕЭС России" и Уставом ОАО "ОГК-3" материалы по вопросам внеочередного общего Собрания акционеров ОАО "ОГК-3",

ПОСТАНОВИЛИ:

10.4.1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Ф.И.О.

Должность

1 Матюнина Людмила Романовна Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита КЦ ОАО РАО "ЕЭС России"
2 Шелковой Виталий Валерьевич Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита КЦ ОАО РАО "ЕЭС России"
3 Митрофаненков Роман Анатольевич Менеджер Управления организации деятельности ревизионных комиссий Бизнес-единицы № 1 ОАО РАО "ЕЭС России"
4 Наконечный Александр Валерьевич Начальник отдела Управления бизнес-планирования и тарифообразования Бизнес-единицы № 1 ОАО РАО "ЕЭС России"
5 Пахомова Ирина Олеговна Ведущий специалист Департамента бухгалтерского учета ОАО "ОГК-3"

10.4.2. Утвердить аудитором Общества ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит", г. Москва (лицензия № Е 000376, выдана 20.05.2002).

10.4.3. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения общего Собрания акционеров Общества (приложение 30);

10.4.4. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества (приложение 31);

10.4.5. Утвердить Положение о Правлении Общества (приложе- ние 32);

10.4.6. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества (приложение 33);

10.4.7. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций (приложение 34).

10.5. Рассмотрев в соответствии с подпунктом 11.1.25 пункта 11.1 ст. 11 Устава ОАО РАО "ЕЭС России" и Уставом ОАО "ОГК-5" материалы по вопросам внеочередного общего Собрания акционеров ОАО "ОГК-5",

ПОСТАНОВИЛИ:

10.5.1. Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров ОАО "ОГК-5" и избрать Совет директоров ОАО "ОГК-5" в следующем составе:

Ф.И.О.

Должность

1. Оруджев Эльдар Валерьевич Менеджер проекта Центра по реализации проектов реформиро-вания ОАО РАО "ЕЭС России"
2. Пичугина Мария Николаевна Заместитель руководителя Центра по реализации проектов реформирова-ния Центра управления реформой ОАО РАО "ЕЭС России"
3. Аханов Дмитрий Сергеевич Начальник Департамента стратегии Центра управления реформой ОАО РАО "ЕЭС России"
4. Кожуховский Игорь Степанович Начальник Департамента экономи-ческой политики Корпоративного центра ОАО РАО "ЕЭС России"
5. Бушин Анатолий Владимирович Генеральный директор ОАО "ОГК-5"
6. Быханов Евгений Николаевич Заместитель генерального директора Фонда "Институт профессиональных директоров"
7. Непша Валерий Васильевич Заместитель генерального директора Фонда "Институт профессиональных директоров"
8. Флегонтов Владимир Данилович Советник Фонда "Институт профессиональных директоров"
9. Андронов Михаил Сергеевич Директор по экономике и финансам ООО "ЕСН ЭНЕРГО"
10. Бранис Александр Маркович Директор Московского представи-тельства компании "Просперити Кэпитал Менеджмент Лтд."
11. Слободин Михаил Юрьевич Генеральный директор ЗАО "КЭС"

10.5.2. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Ф.И.О.

Должность

1 Сидоров Сергей Борисович Начальник Департамента внутреннего аудита КЦ ОАО РАО "ЕЭС России"
2 Померанцев Юрий Алексеевич Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита КЦ ОАО РАО "ЕЭС России"
3 Узгоров Игорь Иванович Начальник Управления организации деятельности ревизионных комиссий Бизнес-единицы № 1 ОАО РАО "ЕЭС России"
4 Цыба Евгений Владимирович Начальник Управления повышения эффективности операционной и инвестиционной деятельности Бизнес-единицы № 1
5 Леонтьев Андрей Георгиевич Руководитель Департамента внутреннего контроля и аудита ЗАО "КЭС-Энергетические решения"

10.5.3. Утвердить аудитором Общества ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит", г. Москва (лицензия № Е 000376, выдана 20.05.2002).

10.5.4. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества (приложение 35);

10.5.5. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества (приложение 36);

10.5.6. Утвердить Положение о Правлении Общества (приложение 37);

10.5.7. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества (приложение 38);

10.5.8. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций (приложение 39).

10.6. Рассмотрев в соответствии с подпунктом 11.1.25 пункта 11.1 ст. 11 Устава ОАО РАО "ЕЭС России" и Уставом ОАО "ОГК-6" материалы по вопросам внеочередного общего Собрания акционеров ОАО "ОГК-6",

ПОСТАНОВИЛИ:

10.6.1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Ф.И.О.

Должность

1 Сидоров Сергей Борисович Начальник Департамента внутреннего аудита КЦ ОАО РАО "ЕЭС России"
2 Узгоров Игорь Иванович Начальник Управления организации деятельности ревизионных комиссий Бизнес-единицы № 1 ОАО РАО "ЕЭС России"
3 Иванов Алексей Евгеньевич Начальник Отдела организации корпоративного управления КЦ ОАО РАО "ЕЭС России"
4 Палкин Игорь Витальевич Специалист Управления организации деятельности ревизионных комиссий Бизнес-единицы № 1 ОАО РАО "ЕЭС России"
5 Заварцев Алексей Владимирович Руководитель Дирекции внутреннего аудита ОАО "ОГК-6"

10.6.2. Утвердить аудитором Общества ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит", г. Москва (лицензия № Е 000376, выдана 20.05.2002).

10.6.3. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества (приложение 40);

10.6.4. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества (приложение 41);

10.6.5. Утвердить Положение о Правлении Общества (приложение 42);

10.6.6. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества (приложение 43);

10.6.7. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций (приложение 44).

Принято единогласно.

Голосование по всем подпунктам вопроса 10 проводилось одновременно.

11. СЛУШАЛИ:

О.И.Салькова

О дополнении решения Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" от 26.11.2004 (протокол № 181) по вопросу о создании ОАО "ТГК-13".

ВЫСТУПИЛИ:
Г.В.Березкин, В.В.Рашевский, А.В.Чикунов, О.В.Дунин, С.А.Оганесян, А.С.Волошин

ПОСТАНОВИЛИ:

Дополнить решение Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" от 26.11.2004 (протокол № 181) по вопросу "О создании ОАО "ТГК-13" по схеме аренды" следующими пунктами:

2.2.5. В случае невозможности передать имущество, указанное в пункте 2.2.3., в аренду ОАО "ТГК-13" до момента государственной регистрации ОАО "Хакасская генерирующая компания" и ОАО "Красноярская генерация":

- передать ОАО "ТГК-13" функции единоличного исполнительного органа ОАО "Хакасская генерирующая компания";
- передать ОАО "ТГК-13" функции единоличного исполнительного органа ОАО "Красноярская генерация".

2.2.6. Одобрить присоединение ОАО "Хакасская генерирующая компания", ОАО "ТГК-13" к ОАО "Красноярская генерация" с переименованием ОАО "Красноярская генерация" в ОАО "ТГК-13". При этом Совет директоров ОАО РАО "ЕЭС России" будет в соответствии с Уставом ОАО РАО "ЕЭС России" принимать решения об условиях присоединения ОАО "Хакасская генерирующая компания", ОАО "ТГК-13" к ОАО "Красноярская генерация".

2.2.7. В случае невозможности принятия решения о присоединении ОАО "Хакасская генерирующая компания" к ОАО "Красноярская генерация" - одобрить увеличение уставного капитала ОАО "ТГК-13" путем размещения дополнительных акций ОАО "ТГК-13" с оплатой акциями ОАО "Хакасская генерирующая компания" и ОАО "Красноярская генерация". При этом Совет директоров ОАО РАО "ЕЭС России" будет, в соответствии с Уставом ОАО РАО "ЕЭС России", дополнительно принимать решения об условиях дополнительной эмиссии акций ОАО "ТГК-13".

2.2.8. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Хакасская генерирующая компания" об определении повестки дня общего Собрания акционеров Общества голосовать "ЗА" утверждение следующей повестки дня общего Собрания акционеров: "О передаче ОАО "ТГК-13" функций единоличного исполнительного органа ОАО "Хакасская генерирующая компания".

2.2.9. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Красноярская генерация" об определении повестки дня общего Собрания акционеров Общества голосовать "ЗА" утверждение следующей повестки дня общего Собрания акционеров: "О передаче ОАО "ТГК-13" функций единоличного исполнительного органа ОАО "Красноярская генерация", а также, при необходимости, "Об одобрении договора управления, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность".

"Воздержался" при голосовании Г.В.Березкин.

Принято большинством голосов.

12. СЛУШАЛИ:

А.В.Чикунова

О выплате промежуточных дивидендов в ОГК, ТГК, РГК и АО-станциях.

ВЫСТУПИЛИ:
В.В.Рашевский, Я.М.Уринсон, А.С.Волошин

ПОСТАНОВИЛИ:

С учетом сроков реализации проектов формирования ТГК и ОГК и в целях обеспечения дивидендных поступлений в бюджет ОАО РАО "ЕЭС России" (далее также Общество) считать возможным принятие следующих решений:

12.1. В части ОГК и АО-станций, включенных либо подлежащих включению в ОГК (далее – АО-станции):

12.1.1. Считать возможным принятие на общих собраниях акционеров АО-станций, входящих в конфигурацию ОАО "ОГК-1", ОАО "ОГК-2", ОАО "ОГК-3", ОАО "ОГК-4" и ОАО "ОГК-6", решений о выплате промежуточных дивидендов (по итогам работы за 6 или 9 месяцев 2005 г.);

12.1.2. Считать возможным принятие на общих собраниях акционеров указанных ОГК решений о выплате промежуточных дивидендов (по итогам работы за 9 месяцев 2005 г.) после принятия общими собраниями акционеров АО-станций, включенных в ОГК, решения о выплате промежуточных дивидендов по итогам работы за 6 или 9 месяцев 2005 г.;

12.2. В части ТГК и РГК, подлежащих включению в ТГК (далее – РГК):

12.2.1. Считать возможным принятие на общих собраниях акционеров указанных РГК решений о выплате промежуточных дивидендов (по итогам работы за 6 или 9 месяцев 2005 г.).

12.3. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" в органах управления ОГК, ТГК, РГК и АО-станций голосовать за реализацию настоящего решения.

Принято единогласно.

13. СЛУШАЛИ:

Ю.А.Удальцова

О ходе реализации Соглашения между ОАО РАО "ЕЭС России", ОАО "Мосэнерго", Правительством Москвы и РЭК города Москвы "О взаимодействии при реформировании электроэнергетического комплекса города Москвы" (далее – Соглашение).

ВЫСТУПИЛИ:
Д.Хёрн, К.Г.Селезнев, Г.В.Березкин, В.В.Рашевский, С.А.Оганесян, А.Б.Чубайс, А.С.Волошин

ПОСТАНОВИЛИ:

13.1. Принять к сведению информацию о ходе реализации Соглашения между ОАО РАО "ЕЭС России", ОАО "Мосэнерго", Правительством Москвы и РЭК города Москвы "О взаимодействии при реформировании электроэнергетического комплекса города Москвы" (далее – Соглашение) и о Меморандуме между ОАО РАО "ЕЭС России" и Правительством города Москвы "О реализации целей и задач Соглашения о взаимодействии при реформировании электроэнергетического комплекса города Москвы между ОАО РАО "ЕЭС России", Правительством Москвы, ОАО "Мосэнерго" и РЭК г. Москвы" (далее – Меморандум).

13.2. Поручить Правлению ОАО РАО "ЕЭС России" подготовить к очередному очному заседанию Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" дополнительное соглашение к Соглашению, направленное на оптимизацию способов реализации задач, предусмотренных Соглашением и Меморандумом, а так же разработать план – график.

13.3. Одобрить участие ОАО РАО "ЕЭС России" в ОАО "Московская управляющая энергосетевая компания" (далее – ОАО "МУЭК") путем его учреждения ОАО РАО "ЕЭС России" и Правительством города Москвы на следующих условиях:

13.3.1. Уставный капитал ОАО "МУЭК" - 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;

13.3.2. Категория, тип, номинальная стоимость, количество акций, размещаемых при учреждении: акции обыкновенные именные номинальной стоимостью 1 (один) рубль за акцию в количестве 150 000 (сто пятьдесят тысяч) штук;

13.3.3. Состав учредителей и доля их участия в уставном капитале ОАО "МУЭК":

- ОАО РАО "ЕЭС России" - 75 000 (семьдесят пять тысяч) обыкновенных именных акций (50% от уставного капитала ОАО "МУЭК");
- Правительство города Москвы – 75 000 (семьдесят пять тысяч) обыкновенных именных акций (50% от уставного капитала ОАО "МУЭК");

13.3.4. Порядок (срок) оплаты акций – все акции подлежат оплате в течение 3 (трех) месяцев с момента государственной регистрации ОАО "МУЭК";

13.3.5. ОАО РАО "ЕЭС России" оплачивает акции: денежными средствами.

13.4. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" в советах директоров ОАО "Московская теплосетевая компания" и ОАО "Московская городская электросетевая компания" голосовать "ЗА" включение в повестки дня общих собраний акционеров ОАО "Московская теплосетевая компания" и ОАО "Московская городская электросетевая компания", следующих вопросов:

- О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации;
- Об одобрении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (в случае если сумма сделки составит более 2% балансовой стоимости активов Обществ).

13.5. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" в Совете директоров ОАО "Московская управляющая энергосетевая компания" голосовать "ЗА" включение в повестку дня общего Собрания акционеров ОАО "Московская управляющая энергетическая компания", следующих вопросов:

- Об одобрении договора о передаче Обществу полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Московская теплосетевая компания" управляющей организации, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (в случае если сумма сделки составит более 2% балансовой стоимости активов Обществ);
- Об одобрении договора о передаче Обществу полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Московская городская электросетевая компания" управляющей организации, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (в случае если сумма сделки составит более 2% балансовой стоимости активов Обществ);
- Об избрании ревизионной комиссии Общества;
- Об утверждении аудитора Общества;

а также вопросов, касающихся утверждения внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля ОАО "Московская управляющая энергосетевая компания", а также выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО "Московская управляющая энергетическая компания".

"Воздержались" при голосовании: Г.В.Березкин, К.Г.Селезнев.

Принято большинством голосов.

14. СЛУШАЛИ:

А.В.Габова

Об утверждении ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО РАО "ЕЭС России" за П квартал 2005 г.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО РАО "ЕЭС России" за П квартал 2005 г. (приложение 45)

Принято единогласно без обсуждения.

Результаты письменного голосования членов Совета директоров В.Б.Христенко, А.В.Шаронова по вопросам повестки заседания прилагаются (приложения 46, 47).



Вверх