Первая страница
РАО "ЕЭС России"

english карта сайта обратная связь


поиск
Расширенный поиск


О компании
Главная >> О компании >> Информация о компании >> Корпоративное управление >> Органы управления >> Совет директоров
О компании


Информация о компании


Рейтинги компании


Правовые вопросы


История компании


Документы, подлежащие раскрытию


Проектный центр по реализации активов


Тезаурус


Координаты

Реорганизация
ОАО РАО ''ЕЭС России''


Реформирование электроэнергетики

Акционерам и Инвесторам

Новости компании

Инвестиции и инновации

Закупки и объявления

Сайты дочерних и зависимых обществ

Работа с потребителями


    


Информация о решениях Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России"

(протокол от 28.10.2005 № 207)

Председатель А.С.Волошин

Присутствовали:

члены Совета директоров:

А.Б.Чубайс (на вопросе 16), Г.В.Березкин, А.Е.Бугров, С.А.Оганесян (на вопросе 16), О.С.Пушкарева, В.В.Рашевский, С.Ремес, К.Г.Селезнев, Я.М.Уринсон, А.В.Шаронов, И.А.Южанов;

члены Совета директоров В.Б.Христенко, Г.О.Греф представили письменное голосование по вопросам повестки заседания;

Ответственные работники ОАО РАО "ЕЭС России":

Л.В.Драчевский, Б.Ф.Вайнзихер, С.К.Дубинин (на вопросе 16), В.А.Зубакин, В.Ю.Синюгин, А.В.Чикунов, В.К.Паули (на вопросе 1), С.В.Васильев, А.В.Габов, С.Б.Косарев (на вопросах 2, 12), Ю.Н.Негашева (на вопросах 15, 16), В.С.Митюшин (на вопросе 1), Д.А.Мельников (на вопросе 6), О.Б.Оксузьян (на вопросе 3), Э.В.Оруджев (на вопросах 4-9), Л.В.Неганов (на вопросе 2), А.А.Захаров (на вопросе 14), А.Р.Качай (на вопросе 16), С.С.Теребулин (на вопросах 15, 16), И.А.Макаренко, Т.А.Миляева, А.Ю.Катина, Н.Н.Горбунов;

Консультант:

Вице-президент ОАО "Альфа-Банк", заместитель начальника Управления корпоративного финансирования Д.Г.Кобзев;

Председатель Комитета по стратегии и реформированию при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России" Дэвид Хёрн;

Начальник отдела энергетики Аппарата Правительства Российской Федерации Ю.В.Редькин;

Заместитель директора Департамента регулирования тарифов и инфраструктурных реформ Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации М.С.Быстров;

Заместитель начальника отдела электроэнергетики ФАС В.Г.Королев;

Вице-президент ЗАО "ЕСН-Энерго" С.В.Рыжов;

Заместитель генерального директора ОАО "СУЭК" С.Н.Мироносецкий;

Эксперт члена Совета директоров К.Г.Селезнева, управляющий директор корпоративными финансами "Газпромбанка" Волфганг Скрибот;

На вопросе 3:

Руководитель Дирекции реформирования ОАО "УК ГидроОГК" Е.А.Диков;

Руководитель Юридического департамента ОАО "УК ГидроОГК" Д.В.Устюгов;

Главный эксперт Дирекции реформирования ОАО "УК ГидроОГК" Н.Ю.Пискарева;

На вопросе 6:

Генеральный директор ОАО "ТГК-8" В.С.Гвоздев;

На вопросе 13:

Генеральный директор ОАО "ТГК-6" В.В.Привалов;

Заместитель генерального директора ОАО "ТГК-6" П.П.Щедровицкий.

Ответственный секретарь В.С.Чухлебов.

Повестка дня (приложение 1)

Присутствующие на заседании члены Совета директоров единогласно согласились с предложениями А.С.Волошина о корректировке повестки заседания:

- о включении дополнительно вопросов:

- Об изменении состава Комитета по оценке при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России". (Предложение И.А.Южанова);

- О заключении ОАО РАО "ЕЭС России" в IY квартале 2005 г. кредитного соглашения с Банком внешней торговли (открытое акционерное общество) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. (Предложение Правления);

- О завершении формирования ОАО "ТГК-6" (Предложение Правления);

- об исключении вопросов:

5. О реформировании инженерных центров, являющихся 100%-ными дочерними обществами ОАО РАО "ЕЭС России". (Директивы представителям интересов Российской Федерации);

7. Вопросы формирования ОАО "ТГК-4" (Директивы представителям интересов Российской Федерации),

а также с изменением порядка рассмотрения вопросов повестки заседания.

1. СЛУШАЛИ:

Б.Ф.Вайнзихера
О ходе реализации мер, направленных на предотвращение аварийных ситуаций в ЕЭС России.

ВЫСТУПИЛИ:

О.С.Пушкарева, А.С.Волошин

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Принять к сведению информацию "О ходе реализации мер, направленных на предотвращение аварийных ситуаций в ЕЭС России" (приложение 2).

1.2. Отметить, что в соответствии с "Основными направлениями программы действий по повышению надежности ЕЭС России", одобренными Советом директоров ОАО РАО "ЕЭС России" (протокол от 24.06.2005 № 198), разработана и утверждена Правлением ОАО РАО "ЕЭС России" (протокол от 29.08.2005 № 1282пр/1) "Программа действий по повышению надежности ЕЭС России".

1.3. Правлению ОАО РАО "ЕЭС России":

- Обеспечить выполнение всех запланированных мероприятий, необходимых для исполнения "Программы действий по повышению надежности ЕЭС России";

- Проинформировать Совет директоров Общества о ходе выполнения "Программы действий по повышению надежности ЕЭС России" по итогам первого полугодия 2006 г.

Принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ:

С.Б.Косарева
О перечне мероприятий и сроках их осуществления для подготовки и проведения продажи акций ОАО "Таймырэнерго".

ВЫСТУПИЛИ:

А.В.Шаронов, А.Е.Бугров, А.С.Волошин

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить перечень мероприятий и сроки их осуществления для подготовки и проведения продажи акций ОАО "Таймырэнерго" (приложение 3).

Принято единогласно.

3. СЛУШАЛИ:

В.Ю.Синюгина
Об увеличении уставного капитала ОАО "ГидроОГК".

ВЫСТУПИЛИ:

Д.Хёрн, В.В.Рашевский, Я.М.Уринсон, А.С.Волошин

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. В части выполнения функций внеочередного общего Собрания акционеров ОАО "ГидроОГК":

3.1.1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

3.1.1.1. Определить предельный размер объявленных обыкновенных именных акций ОАО "ГидроОГК" в количестве 120 000 000 000 (сто двадцать миллиардов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 120 000 000 000 (сто двадцать миллиардов) рублей;

3.1.1.2. Установить, что обыкновенные именные акции, объявленные ОАО "ГидроОГК" к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава ОАО "ГидроОГК";

3.1.2. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества;

Внести изменения и дополнения в Устав ОАО "ГидроОГК":

3.1.2.1. Пункт 4.2. ст. 4 дополнить пунктом 4.2.1. следующего содержания:

"4.2.1. Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 120 000 000 000 (сто двадцать миллиардов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 120 000 000 000 (сто двадцать миллиардов) рублей.

Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. настоящего Устава".

3.1.3. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

3.1.3.1. Увеличить уставный капитал ОАО "ГидроОГК" путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 120 000 000 000 (сто двадцать миллиардов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 120 000 000 000 (сто двадцать миллиардов) рублей.

- Способ размещения – закрытая подписка, круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции, - ОАО РАО "ЕЭС России", Российская Федерация;

- Цена размещения 1 (одной) дополнительной обыкновенной именной акции ОАО "ГидроОГК" – 1,01 (один) рубль 1 копейка;

- Форма оплаты акций:

- денежные средства;

- неденежные средства согласно перечню имущества, которым могут оплачиваться дополнительные акции ОАО "ГидроОГК" (приложение 4 к настоящему протоколу);

- Денежная оценка имущества, подлежащего внесению в оплату размещаемых дополнительных акций, определяется Советом директоров ОАО "ГидроОГК" в соответствии со статьями 34, 77 Федерального закона "Об акционерных обществах";

- Для определения рыночной стоимости имущества, подлежащего внесению ОАО РАО "ЕЭС России" в оплату размещаемых дополнительных акций ОАО "ГидроОГК", привлекается независимый оценщик из числа оценочных организаций, указанных в приложении 5 к настоящему протоколу;

- Для определения рыночной стоимости имущества, подлежащего внесению Российской Федерацией в оплату размещаемых дополнительных акций ОАО "ГидроОГК", привлекается независимый оценщик (независимые оценщики) из числа оценочных организаций, указанных в приложении 6 к настоящему протоколу.

3.2. О мероприятиях по увеличению уставного капитала ОАО "ГидроОГК".

3.2.1.Считать необходимым привлечение ОАО "ГидроОГК" инвестиционного банка для сопровождения дополнительного выпуска акций ОАО "ГидроОГК" и подтверждения справедливости условий их размещения.

3.2.2. Поручить Правлению ОАО РАО "ЕЭС России" по итогам определения рыночной стоимости имущества, подлежащего внесению в оплату дополнительных акций ОАО "ГидроОГК", вынести на рассмотрение Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" уточненную информацию о параметрах дополнительного выпуска акций ОАО "ГидроОГК".

Принято единогласно.

4. СЛУШАЛИ:

А.В.Чикунова
Вопросы формирования ОАО "ТГК-2".

ВЫСТУПИЛИ:

Д.Хёрн, А.С.Волошин

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Изложить пункт 1.1.5. решения Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" от 25.02.2005 (протокол № 188) в следующей редакции:

1.1.5. Считать целесообразным завершить формирование ОАО "ТГК-2" путем присоединения к нему ОАО "Архангельская генерирующая компания", ОАО "Костромская генерирующая компания", ОАО "Новгородская генерирующая компания", ОАО "Тверская генерирующая компания", ОАО "Ярославская энергетическая компания", ОАО "Вологодская ТЭЦ".

В случае, если общим Собранием акционеров одного или нескольких обществ, указанных в настоящем пункте, решение о реорганизации в форме присоединения к ОАО "ТГК-2" не будет принято, считать целесообразным внесение акций такого общества (обществ) в счет оплаты эмиссии дополнительных акций ОАО "ТГК-2".

4.2. Правлению Общества не позднее декабря 2005 г. вынести на рассмотрение Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" вопросы, связанные с реорганизацией ОАО "ТГК-2" путем присоединения к нему ОАО "Архангельская генерирующая компания", ОАО "Костромская генерирующая компания", ОАО "Новгородская генерирующая компания", ОАО "Тверская генерирующая компания", ОАО "Ярославская энергетическая компания", ОАО "Вологодская ТЭЦ ".

Принято единогласно.

5. СЛУШАЛИ:

А.В.Чикунова
Вопросы, связанные с реорганизацией ОАО "ТГК-5" и ОАО "Вятская электротепловая компания", ОАО "Марийская региональная генерирующая компания", ОАО "Удмуртская территориальная генерирующая компания", ОАО "Чувашская генерирующая компания"

ВЫСТУПИЛИ:

Д.Хёрн, А.С.Волошин

ПОСТАНОВИЛИ:

5.1. Об изменении доли участия ОАО РАО "ЕЭС России" в ОАО "ТГК-5":

Одобрить изменение доли участия ОАО РАО "ЕЭС России" в ОАО "ТГК-5" путем отчуждения ОАО "ТГК-5" собственных акций, поступивших в распоряжение ОАО "ТГК-5" в результате их неполной оплаты при учреждении ОАО "ТГК-5", на следующих условиях:

- Право приобретения указанных акций ОАО "ТГК-5" предоставляется акционерам ОАО "Вятская электротепловая компания", ОАО "Марийская региональная генерирующая компания", ОАО "Удмуртская территориальная генерирующая компания";

- Количество акций, которые вправе приобрести акционеры ОАО "Вятская электротепловая компания", ОАО "Марийская региональная генерирующая компания", ОАО "Удмуртская территориальная генерирующая компания", определяется на основе соотношения рыночной стоимости акций указанных обществ, определенной для целей конвертации акций присоединяемых обществ в акции ОАО "ТГК-5" при реорганизации в форме присоединения;

- Отчуждению подлежат все акции ОАО "ТГК-5", поступившие в распоряжение ОАО "ТГК-5" в результате их неполной оплаты при учреждении ОАО "ТГК-5";

- ОАО РАО "ЕЭС России" не приобретает неоплаченные акции ОАО "ТГК-5", отчуждаемые в соответствии с настоящим решением, в случае если общими собраниями акционеров ОАО "Удмуртская территориальная генерирующая компания" и ОАО "Вятская электротепловая компания" принято решение о реорганизации в форме присоединения к ОАО "ТГК-5".

5.2. О завершении формирования целевой структуры ОАО "ТГК-5":

5.2.1. Считать целесообразным завершение формирования целевой структуры ОАО "ТГК-5" путем реорганизации ОАО "ТГК-5" в форме присоединения к ней ОАО "Вятская электротепловая компания", ОАО "Марийская региональная генерирующая компания", ОАО "Удмуртская территориальная генерирующая компания", ОАО "Чувашская генерирующая компания", при этом:

- в случае, если решения о реорганизации в форме присоединения к ОАО "ТГК-5" будут приняты общими собраниями акционеров всех присоединяемых обществ кроме ОАО "Марийская региональная генерирующая компания", считать целесообразной реорганизацию ОАО "ТГК-5" в форме присоединения к ней ОАО "Вятская электротепловая компания", ОАО "Удмуртская территориальная генерирующая компания", ОАО "Чувашская генерирующая компания" с последующим дополнительным выпуском акций ОАО "ТГК-5" для целей обмена на акции ОАО "Марийская региональная генерирующая компания", принадлежащие акционерам ОАО "Марийская региональная генерирующая компания", голосовавшим "ЗА" или не принимавшим участия в голосовании по вопросу о реорганизации;

- в случае, если решения о реорганизации в форме присоединения к ОАО "ТГК-5" не будут приняты общими собраниями акционеров ОАО "Вятская электротепловая компания" или ОАО "Удмуртская территориальная генерирующая компания", считать нецелесообразной реорганизацию ОАО "ТГК-5" и сформировать целевую структуру ОАО "ТГК-5" путем дополнительного выпуска акций ОАО "ТГК-5" для целей обмена на акции ОАО "Вятская электротепловая компания", ОАО "Марийская региональная генерирующая компания", ОАО "Удмуртская территориальная генерирующая компания", ОАО "Чувашская генерирующая компания", принадлежащие акционерам указанных обществ, голосовавшим "ЗА" или не принимавшим участие в голосовании по вопросу о реорганизации.

5.2.2. В части реорганизации ОАО "Вятская электротепловая компания", ОАО "Марийская региональная генерирующая компания", ОАО "Удмуртская территориальная генерирующая компания", ОАО "Чувашская генерирующая компания" в форме присоединения к ОАО "ТГК-5":

5.2.2.1. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России", в том числе в советах директоров ОАО "Вятская электротепловая компания", ОАО "Марийская региональная генерирующая компания", ОАО "Удмуртская территориальная генерирующая компания" голосовать "ЗА" утверждение следующей повестки дня общих собраний акционеров ОАО "Вятская электротепловая компания", ОАО "Марийская региональная генерирующая компания", ОАО "Удмуртская территориальная генерирующая компания", ОАО "Чувашская генерирующая компания":

"О реорганизации Общества путем присоединения к ОАО "ТГК-5", об утверждении Договора о присоединении, об утверждении передаточного акта".

5.2.2.2. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" на общих собраниях акционеров ОАО "Вятская электротепловая компания", ОАО "Марийская региональная генерирующая компания", ОАО "Удмуртская территориальная генерирующая компания", ОАО "Чувашская генерирующая компания" голосовать "ЗА" принятие следующего решения по вопросу "О реорганизации Общества в форме присоединения к ОАО "ТГК-5", об утверждении Договора о присоединении, об утверждении передаточного акта":

5.2.2.2.1. Реорганизовать Общество в форме присоединения к ОАО "ТГК-5" на условиях, предусмотренных Договором о присоединении ОАО "Вятская электротепловая компания", ОАО "Марийская региональная генерирующая компания", ОАО "Удмуртская территориальная генерирующая компания", ОАО "Чувашская генерирующая компания" к ОАО "ТГК-5".

5.2.2.2.2. Утвердить Договор о присоединении ОАО "Вятская электротепловая компания", ОАО "Марийская региональная генерирующая компания", ОАО "Удмуртская территориальная генерирующая компания", ОАО "Чувашская генерирующая компания" к ОАО "ТГК-5" (приложение 7);

5.2.2.2.3. Утвердить передаточный акт Общества, реорганизуемого в форме присоединения к ОАО "ТГК-5".

5.2.3. В части реорганизации ОАО "ТГК- 5":

5.2.3.1. В случае если решение о реорганизации в форме присоединения к ОАО "ТГК-5" будет принято общими собраниями акционеров ОАО "Вятская электротепловая компания", ОАО "Марийская региональная генерирующая компания", ОАО "Удмуртская территориальная генерирующая компания", ОАО "Чувашская генерирующая компания":

5.2.3.1.1. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" голосовать "ЗА" следующую повестку дня Общего собрания акционеров ОАО "ТГК-5":

- О реорганизации ОАО "ТГК-5" в форме присоединения, об утверждении Договора о присоединении.

- Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций ОАО "ТГК-5" и прав, предоставляемых этими акциями.

- О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО "ТГК-5", связанных с внесением положений об объявленных акциях.

- Об увеличении уставного капитала ОАО "ТГК-5" путем размещения дополнительных акций посредством конвертации в них акций присоединяемых обществ (ОАО "Вятская электротепловая компания", ОАО "Марийская региональная генерирующая компания", ОАО "Удмуртская территориальная генерирующая компания", ОАО "Чувашская генерирующая компания".

5.2.3.1.2. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" на общем Собрании акционеров ОАО "ТГК-5" голосовать "ЗА" принятие следующих решений по вопросу "О реорганизации ОАО "ТГК-5" в форме присоединения, об утверждении Договора о присоединении":

5.2.3.1.2.1. Реорганизовать ОАО "ТГК-5" в форме присоединения к нему ОАО "Вятская электротепловая компания", ОАО "Марийская региональная генерирующая компания", ОАО "Удмуртская территориальная генерирующая компания", ОАО "Чувашская генерирующая компания" на условиях, предусмотренных Договором о присоединении ОАО "Вятская электротепловая компания", ОАО "Марийская региональная генерирующая компания", ОАО "Удмуртская территориальная генерирующая компания", ОАО "Чувашская генерирующая компания" к ОАО "ТГК- 5".

5.2.3.1.2.2. Утвердить Договор о присоединении ОАО "Вятская электротепловая компания", ОАО "Марийская региональная генерирующая компания", ОАО "Удмуртская территориальная генерирующая компания", ОАО "Чувашская генерирующая компания" к ОАО "ТГК-5" (приложение 7).

5.2.3.1.3. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" на общем Собрании акционеров ОАО "ТГК- 5" голосовать "ЗА" принятие следующего решения по вопросу "Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций ОАО "ТГК-5" и прав, предоставляемых этими акциями":

5.2.3.1.3.1. Определить предельный размер объявленных акций ОАО "ТГК-5" в количестве:

899 519 637 712 (восемьсот девяносто девять миллиардов пятьсот девятнадцать миллионов шестьсот тридцать семь тысяч семьсот двенадцать) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая на общую сумму 8 995 196 377,12 (восемь миллиардов девятьсот девяносто пять миллионов сто девяносто шесть тысяч триста семьдесят семь) рублей 12 копеек.

5.2.3.1.3.2. Обыкновенные именные акции, объявленные ОАО "ТГК-5" к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава ОАО "ТГК-5".

5.2.3.1.4. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" на общем Собрании акционеров ОАО "ТГК-5" голосовать "ЗА" принятие следующего решения по вопросу "Об увеличении уставного капитала ОАО "ТГК-5" путем размещения дополнительных акций посредством конвертации в них акций присоединяемых обществ (ОАО "Вятская электротепловая компания", ОАО "Марийская региональная генерирующая компания", ОАО "Удмуртская территориальная генерирующая компания", ОАО "Чувашская генерирующая компания")":

5.2.3.1.4.1. Увеличить уставный капитал ОАО "ТГК-5" путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 899 519 637 712 (восемьсот девяносто девять миллиардов пятьсот девятнадцать миллионов шестьсот тридцать семь тысяч семьсот двенадцать) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая на общую сумму 8 995 196 377,12 (восемь миллиардов девятьсот девяносто пять миллионов сто девяносто шесть тысяч триста семьдесят семь) рублей 12 копеек.

5.2.3.1.4.2. Способ размещения – конвертация акций присоединяемых обществ, в дополнительные акции общества, к которому осуществляется присоединение.

Конвертация акций ОАО "Вятская электротепловая компания", ОАО "Марийская региональная генерирующая компания", ОАО "Удмуртская территориальная генерирующая компания", ОАО "Чувашская генерирующая компания" в дополнительные акции ОАО "ТГК-5" осуществляется в порядке, предусмотренном Договором о присоединении.

5.2.3.1.4.3. Коэффициенты конвертации акций:

5.2.3.1.4.3.1. 0,007853 обыкновенных акций ОАО "Вятская электротепловая компания" номинальной стоимостью 1 (один) рубль 10 копеек каждая конвертируется в одну дополнительную обыкновенную акцию ОАО "ТГК-5" номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая;

5.2.3.1.4.3.2. 0,008571 привилегированных акций типа А ОАО "Вятская электротепловая компания" номинальной стоимостью 1 (один) рубль 10 копеек каждая конвертируется в одну дополнительную обыкновенную акцию ОАО "ТГК-5" номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая;

5.2.3.1.4.3.3. 0,001724 обыкновенных акций ОАО "Марийская региональная генерирующая компания" номинальной стоимостью 9 (девять) рублей 90 копеек каждая конвертируется в одну дополнительную обыкновенную акцию ОАО "ТГК-5" номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая;

5.2.3.1.4.3.4. 0,001882 привилегированных акций типа А ОАО "Марийская региональная генерирующая компания" номинальной стоимостью 9 (девять) рублей 90 копеек каждая конвертируется в одну дополнительную обыкновенную акцию ОАО "ТГК-5" номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая;

5.2.3.1.4.3.5. 0,000871 обыкновенных акций ОАО "Удмуртская территориальная генерирующая компания" номинальной стоимостью 12 (двенадцать) рублей 40 копеек каждая конвертируется в одну дополнительную обыкновенную акцию ОАО "ТГК-5" номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая;

5.2.3.1.4.3.6. 0,000951 привилегированных акций типа А ОАО "Удмуртская территориальная генерирующая компания" номинальной стоимостью 12 (двенадцать) рублей 40 копеек каждая конвертируется в одну дополнительную обыкновенную акцию ОАО "ТГК-5" номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая;

5.2.3.1.4.3.7. 0,002935 обыкновенных акций ОАО "Чувашская генерирующая компания" номинальной стоимостью 3 (три) рубля 20 копеек каждая конвертируется в одну дополнительную обыкновенную акцию ОАО "ТГК-5" номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая;

5.2.3.1.4.3.8. Если при расчете количества акций, которое должен получить акционер присоединяемого общества в результате конвертации, у какого-либо акционера расчётное число акций будет являться дробным, то дробная часть количества акций подлежит округлению по следующим правилам:

- при значении знаков, следующих после запятой, от 50 до 99 к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- при значении знаков, следующих после запятой, от 01 до 49 в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получает одну акцию ОАО "ТГК-5" .

5.2.3.2. В случае если решение о реорганизации в форме присоединения к ОАО "ТГК-5" будет принято общими собраниями акционеров ОАО "Вятская электротепловая компания", ОАО "Удмуртская территориальная генерирующая компания", ОАО "Чувашская генерирующая компания" и не будет принято общим собранием акционеров ОАО "Марийская региональная генерирующая компания":

5.2.3.2.1.            Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" голосовать "ЗА" следующую повестку дня общего Собрания акционеров ОАО "ТГК-5":

- О реорганизации ОАО "ТГК-5" в форме присоединения к нему ОАО "Вятская электротепловая компания", ОАО "Удмуртская территориальная генерирующая компания", ОАО "Чувашская генерирующая компания", об утверждении Договора о присоединении";

- Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций ОАО "ТГК-5" и прав, предоставляемых этими акциями.

- О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО "ТГК-5", связанных с внесением положений об объявленных акциях;

- Об увеличении уставного капитала ОАО "ТГК-5" путем размещения дополнительных акций посредством конвертации в них акций присоединяемых обществ (ОАО "Вятская электротепловая компания", ОАО "Удмуртская территориальная генерирующая компания", ОАО "Чувашская генерирующая компания");

- Об увеличении уставного капитала ОАО "ТГК-5" путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки".

5.2.3.2.2. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" на общем Собрании акционеров ОАО "ТГК-5" голосовать "ЗА" принятие следующих решений по вопросу "О реорганизации ОАО "ТГК-5" в форме присоединения к нему ОАО "Вятская электротепловая компания", ОАО "Удмуртская территориальная генерирующая компания", ОАО "Чувашская генерирующая компания", об утверждении Договора о присоединении":

5.2.3.2.2.1. Реорганизовать ОАО "ТГК-5" в форме присоединения к нему ОАО "Вятская электротепловая компания", ОАО "Удмуртская территориальная генерирующая компания", ОАО "Чувашская генерирующая компания" на условиях, предусмотренных Договором о присоединении ОАО "Вятская электротепловая компания", ОАО "Удмуртская территориальная генерирующая компания", ОАО "Чувашская генерирующая компания", ОАО "Марийская региональная генерирующая компания" к ОАО "ТГК-5".

5.2.3.2.2.2. Утвердить Договор о присоединении ОАО "Вятская электротепловая компания", ОАО "Марийская региональная генерирующая компания", ОАО "Удмуртская территориальная генерирующая компания", ОАО "Чувашская генерирующая компания" к ОАО "ТГК-5" (приложение 7).

5.2.3.2.3. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" на общем Собрании акционеров ОАО "ТГК-5" голосовать "ЗА" принятие следующего решения по вопросу "Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций ОАО "ТГК-5" и прав, предоставляемых этими акциями":

5.2.3.2.3.1. Определить предельный размер объявленных акций ОАО "ТГК-5" в количестве:

899 519 637 712 (восемьсот девяносто девять миллиардов пятьсот девятнадцать миллионов шестьсот тридцать семь тысяч семьсот двенадцать) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая на общую сумму 8 995 196 377,12 (восемь миллиардов девятьсот девяносто пять миллионов сто девяносто шесть тысяч триста семьдесят семь) рублей 12 копеек.

5.2.3.2.3.2. Обыкновенные именные акции, объявленные ОАО "ТГК-5" к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава ОАО "ТГК-5".

5.2.3.2.4. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" на общем Собрании акционеров ОАО "ТГК-5" голосовать "ЗА" принятие следующего решения по вопросу "Об увеличении уставного капитала ОАО "ТГК-5" путем размещения дополнительных акций посредством конвертации в них акций присоединяемых обществ (ОАО "Вятская электротепловая компания", ОАО "Удмуртская территориальная генерирующая компания", ОАО "Чувашская генерирующая компания")":

5.2.3.2.4.1. Увеличить уставный капитал ОАО "ТГК-5" путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 823 182 217 988 (восемьсот двадцать три миллиарда сто восемьдесят два миллиона двести семнадцать тысяч девятьсот восемьдесят восемь) штук номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая на общую сумму 8 231 822 179,88 (восемь миллиардов двести тридцать один миллион восемьсот двадцать две тысячи сто семьдесят девять) рубля 88 копеек.

5.2.3.2.4.2. Способ размещения – конвертация акций присоединяемых обществ, в дополнительные акции общества, к которому осуществляется присоединение.

Конвертация акций ОАО "Вятская электротепловая компания", ОАО "Удмуртская территориальная генерирующая компания", ОАО "Чувашская генерирующая компания" в дополнительные акции ОАО "ТГК-5" осуществляется в порядке, предусмотренном Договором о присоединении.

5.2.3.2.4.3. Коэффициенты конвертации акций:

5.2.3.2.4.3.1. 0,007853 обыкновенных акций ОАО "Вятская электротепловая компания" номинальной стоимостью 1 (один) рубль 10 копеек каждая конвертируется в одну дополнительную обыкновенную акцию ОАО "ТГК-5" номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая;

5.2.3.2.4.3.2. 0,008571 привилегированных акций типа А ОАО "Вятская электротепловая компания" номинальной стоимостью 1 (один) рубль 10 копеек каждая конвертируется в одну дополнительную обыкновенную акцию ОАО "ТГК-5" номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая;

5.2.3.2.4.3.3. 0,000871 обыкновенных акций ОАО "Удмуртская территориальная генерирующая компания" номинальной стоимостью 12 (двенадцать) рублей 40 копеек каждая конвертируется в одну дополнительную обыкновенную акцию ОАО "ТГК-5" номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая;

5.2.3.2.4.3.4. 0,000951 привилегированных акций типа А ОАО "Удмуртская территориальная генерирующая компания" номинальной стоимостью 12 (двенадцать) рублей 40 копеек каждая конвертируется в одну дополнительную обыкновенную акцию ОАО "ТГК-5" номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая;

5.2.3.2.4.3.5. 0,002935 обыкновенных акций ОАО "Чувашская генерирующая компания" номинальной стоимостью 3 (три) рубля 20 копеек каждая конвертируется в одну дополнительную обыкновенную акцию ОАО "ТГК-5" номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая.

5.2.3.2.4.3.6. Если при расчете количества акций, которое должен получить акционер присоединяемого общества в результате конвертации, у какого-либо акционера расчётное число акций будет являться дробным, то дробная часть количества акций подлежит округлению по следующим правилам:

- при значении знаков, следующих после запятой, от 50 до 99 к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- при значении знаков, следующих после запятой, от 01 до 49 в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получает одну акцию ОАО "ТГК-5" .

5.2.3.2.5. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" на общем Собрании акционеров ОАО "ТГК-5" по вопросу "Об увеличении уставного капитала ОАО "ТГК-5" путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

5.2.3.2.5.1. Увеличить уставный капитал ОАО "ТГК-5" путем размещения посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций в количестве 76 337 419 724 (семьдесят шесть миллиардов триста тридцать семь миллионов четыреста девятнадцать тысяч семьсот двадцать четыре) штуки номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая на общую сумму 763 374 197,24 (семьсот шестьдесят три миллиона триста семьдесят четыре тысячи сто девяносто семь) рублей 24 копейки.

5.2.3.2.5.2. Цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной акции ОАО "ТГК-5" – 0, 015 рубля.

5.2.3.2.5.3. Оплата дополнительных обыкновенных акций ОАО "ТГК-5" осуществляется имуществом (указанным в п. 5.2.3.2.5.4. настоящего протокола), денежная оценка которого определена Советом директоров ОАО "ТГК-5" с учетом заключения независимого оценщика - Консорциума оценочных компаний в составе ООО "Институт проблем предпринимательства", ЗАО "НЭО Центр" и ЗАО "АБМ Партнер".

5.2.3.2.5.4. Порядок оплаты дополнительных акций ОАО "ТГК-5":

В оплату одной обыкновенной именной акции ОАО "ТГК-5" принимается:

0,001724 обыкновенных акций ОАО "Марийская региональная генерирующая компания", либо 0,001882 привилегированных акций типа А ОАО "Марийская региональная генерирующая компания".

5.2.3.2.5.5. К оплате принимается целое количество указанных акций, необходимое для оплаты как минимум одной дополнительной обыкновенной акции ОАО "ТГК-5".

5.2.3.2.5.6. Если при расчете количества акций, которое должен получить акционер общества, акции которого принимаются в оплату дополнительных именных акций ОАО "ТГК-5", у какого-либо акционера расчётное число причитающихся ему акций будет являться дробным, то указанная дробная часть в расчете количества дополнительных именных акций ОАО "ТГК-5", которые должен получить такой акционер, не учитывается, а в расчет принимается только целое число.

5.2.3.2.5.7. Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции ОАО "ТГК-5": акционеры ОАО "Марийская региональная генерирующая компания", проголосовавшие "ЗА" принятие решения о реорганизации в форме присоединения к ОАО "ТГК-5" или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о реорганизации.

5.2.3.3. В случае если решения о реорганизации в форме присоединения к ОАО "ТГК-5" не будут приняты общими собраниями акционеров ОАО "Вятская электротепловая компания" или ОАО "Удмуртская территориальная генерирующая компания":

5.2.3.3.1.  Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" голосовать "ЗА" следующую повестку дня общего Собрания акционеров ОАО "ТГК-5":

- Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций ОАО "ТГК-5" и прав, предоставляемых этими акциями;

- О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО "ТГК-5", связанных с внесением положений об объявленных акциях;

- Об увеличении уставного капитала ОАО "ТГК-5" путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки".

5.2.3.3.2. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" на общем Собрании акционеров ОАО "ТГК-5" по вопросу "Об увеличении уставного капитала ОАО "ТГК-5" путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

5.2.3.3.2.1. Увеличить уставный капитал ОАО "ТГК-5" путем размещения посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций в количестве 899 519 627 712 (восемьсот девяносто девять миллиардов пятьсот девятнадцать миллионов шестьсот двадцать семь тысяч семьсот двенадцать) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая на общую сумму 8 995 196 277,12 (восемь миллиардов девятьсот девяносто пять миллионов сто девяносто шесть тысяч двести семьдесят семь) рублей 12 копеек.

5.2.3.3.2.2. Цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной акции ОАО "ТГК-5" – 0,015 рубля.

5.2.3.3.2.3. Оплата дополнительных обыкновенных акций ОАО "ТГК-5" осуществляется имуществом (указанным в п. 5.2.3.3.2.4. настоящего протокола), денежная оценка которого определена Советом директоров ОАО "ТГК-5" с учетом заключения независимого оценщика - Консорциума оценочных компаний в составе ООО "Институт проблем предпринимательства", ЗАО "НЭО Центр" и ЗАО "АБМ Партнер".

5.2.3.3.2.4. Порядок оплаты дополнительных акций ОАО "ТГК-5":

В оплату одной обыкновенной именной акции ОАО "ТГК-5" принимается:

0,007853 обыкновенных акций ОАО "Вятская электротепловая компания", либо

0,008571 привилегированных акций типа А ОАО "Вятская электротепловая компания", либо

0,001724 обыкновенных акций ОАО "Марийская региональная генерирующая компания", либо

0,001882 привилегированных акций типа А ОАО "Марийская региональная генерирующая компания", либо

0,000871 обыкновенных акций ОАО "Удмуртская территориальная генерирующая компания", либо

0,000951 привилегированных акций типа А ОАО "Удмуртская территориальная генерирующая компания", либо

0,002935 обыкновенных акций ОАО "Чувашская генерирующая компания".

5.2.3.3.2.5. К оплате принимается целое количество указанных акций, необходимое для оплаты как минимум одной дополнительной обыкновенной акции ОАО "ТГК-5".

5.2.3.3.2.6. Если при расчете количества акций, которое должен получить акционер общества, акции которого принимаются в оплату дополнительных именных акций ОАО "ТГК-5", у какого-либо акционера расчётное число причитающихся ему акций будет являться дробным, то указанная дробная часть в расчете количества дополнительных именных акций ОАО "ТГК-5", которые должен получить такой акционер, не учитывается, а в расчет принимается только целое число.

5.2.3.3.2.7. Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции ОАО "ТГК-5": акционеры ОАО "Вятская электротепловая компания", ОАО "Марийская региональная генерирующая компания, ОАО "Удмуртская территориальная генерирующая компания", ОАО "Чувашская генерирующая компания", проголосовавшие "ЗА" принятие решения о реорганизации указанных обществ в форме присоединения к ОАО "ТГК-5" или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о реорганизации.

5.2.4. В части реорганизации ОАО "ТГК-5", ОАО "Марийская региональная генерирующая компания", ОАО "Удмуртская территориальная генерирующая компания", ОАО "Вятская электротепловая компания", ОАО "Чувашская генерирующая компания" (определение повестки дня совместного общего Собрания акционеров):

5.2.4.1. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" в Совете директоров ОАО "ТГК-5" голосовать "ЗА" утверждение следующей повестки совместного общего Собрания акционеров ОАО "ТГК-5", ОАО "Вятская электротепловая компания", ОАО "Марийская региональная генерирующая компания", ОАО "Удмуртская территориальная генерирующая компания", ОАО "Чувашская генерирующая компания":

О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО "ТГК-5".

Принято единогласно.

6. СЛУШАЛИ:

А.В.Чикунова
Вопросы формирования ОАО "ТГК-8".

ВЫСТУПИЛИ:

Д.Хёрн, А.В.Шаронов, А.С.Волошин

ПОСТАНОВИЛИ:

6.1. Считать целесообразным в ходе формирования целевой структуры ОАО "ТГК-8" осуществить реорганизацию ОАО "ТГК-8" путем присоединения к нему ОАО "Астраханская региональная генерирующая компания", ОАО "Генерирующая компания "Волжская", ОАО "Дагестанская тепловая генерирующая компания", ОАО "Ростовская генерирующая компания", ОАО "Ставропольская теплогенерирующая компания", с последующим внесением акций генерирующей компании, создаваемой в результате реформирования ОАО "Кубаньэнерго", в счет оплаты дополнительного выпуска акций ОАО "ТГК-8" при этом:

6.1.1. В случае непринятия решения о реорганизации большинством компаний из указанных в п.6.1 настоящего протокола (за исключением создаваемой в результате реформирования ОАО "Кубаньэнерго") осуществить формирование целевой структуры ОАО "ТГК-8" в форме холдинга, путем учреждения ОАО "Восьмая территориальная генерирующая компания" с внесением в уставный капитал данного общества на первом этапе - принадлежащих ОАО РАО "ЕЭС России" пакетов акций ОАО "Астраханская региональная генерирующая компания", ОАО "Генерирующая компания "Волжская", ОАО "Дагестанская тепловая генерирующая компания", ОАО "Ростовская генерирующая компания", ОАО "Ставропольская теплогенерирующая компания"; на втором этапе - принадлежащего ОАО РАО "ЕЭС России" пакета акций генерирующей компании, создаваемой в результате реформирования ОАО "Кубаньэнерго".

6.1.2. В случае принятия решения о реорганизации большинством из компаний указанных в п.6.1. настоящего протокола (за исключением создаваемой в результате реформирования ОАО "Кубаньэнерго) формирование целевой структуры ОАО "ТГК-8" осуществляется посредством присоединения к ОАО "ТГК-8" региональных генерирующих компаний, в которых решение о реорганизации принято, при условии принятия на общем Собрании акционеров ОАО "ТГК-8" решений, необходимых для увеличения уставного капитала ОАО "ТГК-8" путем размещения дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке. Оплата дополнительно размещаемых акций ОАО "ТГК-8" осуществляется акциями региональных генерирующих компаний (общие собрания которых не приняли решение о реорганизации), принадлежащими ОАО РАО "ЕЭС России" и миноритарным акционерам, голосовавшим "ЗА" или не принимавшим участие в голосовании на общем Собрании акционеров по вопросу о реорганизации.

6.1.3. Если в случае, определенном п.6.1.1 настоящего протокола, на общем Собрании акционеров ОАО "ТГК-8" не будут приняты решения, необходимые для увеличения уставного капитала путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке с оплатой акциями региональных генерирующих компаний (общие собрания которых не приняли решение о реорганизации), формирование целевой структуры ОАО "ТГК-8" осуществляется в соответствии с п.6.1.1 настоящего протокола.

6.2. Считать целесообразным переименование ОАО "Территориальная генерирующая компания № 8" в ОАО "Южная генерирующая компания – ТГК-8" до принятия решений по п.6.1 настоящего протокола.

6.3. Утвердить следующие коэффициенты конвертации акций:

6.3.1. В одну обыкновенную акцию ОАО "ТГК-8" конвертируется

1/78,350 обыкновенных именных акций ОАО "Ростовская генерирующая компания", номинальной стоимостью 1,23 руб. каждая;

1/67,459 привилегированных именных акций типа "А" ОАО "Ростовская генерирующая компания", номинальной стоимостью 1,23 руб. каждая;

1/306,548 обыкновенных именных акций ОАО "Астраханская региональная генерирующая компания", номинальной стоимостью 0,9 руб. каждая;

1/6,469 обыкновенных именных акций ОАО "Ставропольская теплогенерирующая компания", номинальной стоимостью 0,06 руб. каждая;

1/5,570 привилегированных именных акций типа "А" ОАО "Ставропольская теплогенерирующая компания", номинальной стоимостью 0,06 руб. каждая;

1/5,644 обыкновенных именных акций ОАО "Дагестанская тепловая генерирующая компания", номинальной стоимостью 0,034 руб. каждая;

1/1 559,118 обыкновенных именных акций ОАО "Генерирующая компания Волжская", номинальной стоимостью 0,5 руб. каждая;

1/1 342,400 привилегированных именных акций ОАО "Генерирующая компания Волжская", номинальной стоимостью 0,5 руб. каждая.

6.3.2. Если при расчете количества акций, которое должен получить акционер присоединяемого общества в результате конвертации, у какого-либо акционера расчётное число акций будет являться дробным, то дробная часть количества акций подлежит округлению по следующим правилам:

- при значении знаков, следующих после запятой, от 50 до 99 к целому числу прибавляется единица, а знаки, следующие после запятой, не учитываются;

- при значении знаков, следующих после запятой, от 01 до 49 в расчет принимается лишь целое число, а знаки, следующие после запятой, не учитываются;

- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получает одну обыкновенную акцию ОАО "ТГК-8".

6.4. Обмен акций ОАО "ТГК-8" на акции региональных генерирующих компаний (общие собрания которых не приняли решение о реорганизации) осуществляемый в рамках увеличения уставного капитала ОАО "ТГК-8" путем размещения дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке будет, осуществляться по коэффициентам, определенным в п.6.3.1 настоящего протокола, на следующих условиях:

- К оплате принимается целое количество указанных акций, необходимое для оплаты как минимум одной дополнительной обыкновенной акции ОАО "ТГК-8";

- Если при расчете количества акций, которое должен получить акционер общества, акции которого принимаются в оплату дополнительных обыкновенных именных акций ОАО "ТГК-8", у какого-либо акционера расчётное число причитающихся ему акций будет являться дробным, то указанная дробная часть в расчете количества дополнительных обыкновенных именных акций ОАО "ТГК-8", которые должен получить такой акционер, не учитывается, а в расчет принимается только целое число.

6.5. Условия реорганизации ОАО "ТГК-8" путем присоединения к нему ОАО "Астраханская региональная генерирующая компания", ОАО "Генерирующая компания "Волжская", ОАО "Дагестанская тепловая генерирующая компания", ОАО "Ростовская генерирующая компания", ОАО "Ставропольская теплогенерирующая компания" определяются Договором о присоединении (приложение 8).

6.6. В случае наступления обстоятельств, указанных в п.п. 6.1.1 или 6.1.3 настоящего протокола, одобрить участие ОАО РАО "ЕЭС России" в ОАО "Восьмая территориальная генерирующая компания" на следующих условиях:

- уставный капитал ОАО "Восьмая территориальная генерирующая компания" в размере 6 440 004 201 (шесть миллиардов четыреста сорок миллионов четыре тысячи двести один) рубль 37 копеек;

- категория, тип, номинальная стоимость акций, размещаемых при учреждении: акции обыкновенные именные, номинальная стоимость одной акции 1 (одна) копейка;

- количество размещаемых акций – 644 000 420 137 (шестьсот сорок четыре миллиарда четыреста двадцать тысяч сто тридцать семь) штук. Доля ОАО РАО "ЕЭС России" в уставном капитале ОАО "Восьмая территориальная генерирующая компания": 100%;

- порядок оплаты акций – в течение трех месяцев с даты государственной регистрации ОАО "Восьмая территориальная генерирующая компания";

- форма оплаты акций:

имуществом:

- 376 601 013 обыкновенных именных акций ОАО "Астраханская региональная генерирующая компания", номинальной стоимостью 90 (девяносто) копеек каждая;

- 2 687 246 448 обыкновенных именных акций ОАО "Дагестанская тепловая генерирующая компания", номинальной стоимостью 3,4 (три целых четыре десятых) копейки;

- 196 004 484 обыкновенных именных акций ОАО "Генерирующая компания "Волжская", номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая;

- 1 963 512 684 обыкновенных именных акций ОАО "Ростовская генерирующая компания", номинальной стоимостью 1 (один) рубль 23 (двадцать три) копейки;

- 618 011 052 обыкновенных именных акций ОАО "Ставропольская теплогенерирующая компания" номинальной стоимостью 6 (шесть) копеек каждая;

- 500 000 100 обыкновенных именных акций ОАО "ТГК-8" номинальной стоимостью 1 (одна) копейка

6.7. Одобрить отчуждение путем внесения в оплату уставного капитала ОАО "Восьмая территориальная генерирующая компания":

- 376 601 013 обыкновенных именных акций ОАО "Астраханская региональная генерирующая компания", номинальной стоимостью 90 (девяносто) копеек каждая;

- 2 687 246 448 обыкновенных именных акций ОАО "Дагестанская тепловая генерирующая компания", номинальной стоимостью 3,4 (три целых четыре десятых) копейки;

- 196 004 484 обыкновенных именных акций ОАО "Генерирующая компания "Волжская", номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая;

- 1 963 512 684 обыкновенных именных акций ОАО "Ростовская генерирующая компания", номинальной стоимостью 1 (один) рубль 23 (двадцать три) копейки;

- 618 011 052 обыкновенных именных акций ОАО "Ставропольская теплогенерирующая компания" номинальной стоимостью 6 (шесть) копеек каждая;

- 500 000 100 обыкновенных именных акций ОАО "ТГК-8" номинальной стоимостью 1 (одна) копейка.

6.8. Определить денежную оценку имущества, вносимого ОАО РАО "ЕЭС России" в уставный капитал ОАО "Восьмая территориальная генерирующая компания", в размере 6 440 004 201 (шесть миллиардов четыреста сорок миллионов четыре тысячи двести один) рубль 37 копеек с учетом отчетов независимого оценщика, в том числе:

- 376 601 013 обыкновенных именных акций ОАО "Астраханская региональная генерирующая компания", номинальной стоимостью 90 (девяносто) копеек каждая, в размере 1 292 064 222 (один миллиард двести девяносто два миллиона шестьдесят четыре тысячи двести двадцать два) руб. 28 коп.;

- 2 687 246 448 обыкновенных именных акций ОАО "Дагестанская тепловая генерирующая компания", номинальной стоимостью 0,034 руб., в размере 178 174 882 (сто семьдесят восемь миллионов сто семьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят два) руб. 87 коп.;

- 196 004 484 обыкновенных именных акций ОАО "Генерирующая компания "Волжская", номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек, в размере 3 289 997 304 (три миллиарда двести восемьдесят девять миллионов девятьсот девяносто семь тысяч триста четыре) руб. 96 коп.;

- 1 963 512 684 обыкновенных именных акций ОАО "Ростовская генерирующая компания", номинальной стоимостью 1 (один) рубль 23 (двадцать три) копейки, в размере 1 628 851 139 (один миллиард шестьсот двадцать восемь миллионов восемьсот пятьдесят одна тысяча сто тридцать девять) руб. 76 коп.;

- 618 011 052 обыкновенных именных акций ОАО "Ставропольская теплогенерирующая компания" номинальной стоимостью 6 (шесть) копеек, в размере 45 016 650 (сорок пять миллионов шестнадцать тысяч шестьсот пятьдесят) руб. 82 коп.;

- 500 000 100 обыкновенных именных акций ОАО "ТГК-8" номинальной стоимостью 1 (одна) копейка, в размере 5 900 000 (пять миллионов девятьсот тысяч) руб. 68 коп.

6.9. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" в ОАО "ТГК-8" и региональных генерирующих компаний указанных в п. 6.1 настоящего протокола по вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров, а также совместного общего Собрания акционеров реорганизуемых обществ голосовать "ЗА" принятие всех необходимых решений, направленных на завершение формирования целевой структуры ОАО "ТГК-8" в соответствии с настоящим решением.

Принято единогласно.

7. СЛУШАЛИ:

А.В.Чикунова
Об одобрении договоров доверительного управления акциями энергосбытовых компаний между ОАО РАО "ЕЭС России" и ОАО "ТГК-1", являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

ВЫСТУПИЛИ:

Д.Хёрн, О.С.Пушкарева, А.В.Шаронов, В.В.Рашевский, А.С.Волошин

ПОСТАНОВИЛИ:

7.1. Об одобрении заключения между ОАО РАО "ЕЭС России" и ОАО "ТГК-1" договоров доверительного управления обыкновенными именными акциями энергосбытовых компаний, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Одобрить заключение между ОАО РАО "ЕЭС России" и ОАО "ТГК-1" договоров доверительного управления обыкновенными именными акциями энергосбытовых компаний (перечень ЭСК - приложение 9), являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- ОАО РАО "ЕЭС России" (Учредитель управления) передает ОАО "ТГК-1" (Доверительный управляющий) совокупность прав, удостоверенных принадлежащими на праве собственности Учредителю управления обыкновенными именными акциями энергосбытовых компаний (перечень ЭСК - приложение 9);

- Доверительное управление осуществляется в интересах ОАО РАО "ЕЭС России" и связано только с осуществлением Доверительным управляющим прав по акциям;

- Срок действия договора – 1 год с даты возникновения прав и обязанностей сторон;

- Размер вознаграждения ОАО "ТГК-1" по каждому из заключаемых договоров доверительного управления рассчитывается по следующей формуле:

В = НД * КДДУ / ДП, где

В – сумма вознаграждения Доверительного управляющего,

НД - сумма 100 (сто) процентов фактически начисленных (объявленных) дивидендов на принадлежащие ОАО РАО "ЕЭС России" акции соответствующих ЭСК (перечень ЭСК – приложе- ние 9),

КДДУ – количество календарных дней, в которые Доверительный управляющий осуществлял права и обязанности по настоящему Договору в периоде, за который начислены (объявлены) дивиденды,

ДП – общее количество календарных дней года, за который (часть которого) начислены (объявлены) дивиденды.

Указанная сумма вознаграждения включает НДС.

7.2. Об определении цены услуг доверительного управляющего по каждому из заключаемых между ОАО РАО "ЕЭС России" и ОАО "ТГК-1" договоров доверительного управления акциями ЭСК.

7.2.1. Определить цену каждого из заключаемых между ОАО РАО "ЕЭС России" и ОАО "ТГК-1" договоров доверительного управления акциями ЭСК (перечень ЭСК - приложение 9) в размере суммы денежных средств, рассчитываемой по следующей формуле:

В = НД * КДДУ / ДП, где

В – сумма вознаграждения Доверительного управляющего,

НД - сумма 100 (сто) процентов фактически начисленных (объявленных) дивидендов на принадлежащие ОАО РАО "ЕЭС России" акции соответствующих ЭСК (перечень ЭКС – приложе- ние 9),

КДДУ – количество календарных дней, в которые Доверительный управляющий осуществлял права и обязанности по настоящему Договору в периоде, за который начислены (объявлены) дивиденды,

ДП – общее количество календарных дней года, за который (часть которого) начислены (объявлены) дивиденды.

Указанная сумма вознаграждения включает НДС.

7.2.2. Цена услуг доверительного управляющего по каждому из заключаемых между ОАО РАО "ЕЭС России" и ОАО "ТГК-1" договоров доверительного управления акциями ЭСК не может составлять 2% и более процентов балансовой стоимости активов ОАО РАО "ЕЭС России" по данным бухгалтерской отчетности ОАО РАО "ЕЭС России" на 01.10.2005.

Принято единогласно участвующими в заседании независимыми директорами, незаинтересованными в совершении сделки.

Не принимал участие в голосовании как заинтересованное лицо Я.М.Уринсон.

8. СЛУШАЛИ:

А.В.Чикунова
Выполнение функций внеочередного общего Собрания акционеров ОАО "ОГК-3":

- О выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2005 г.;

- Об утверждении Устава ОАО "ОГК-3" в новой редакции.

ВЫСТУПИЛИ:

Д.Хёрн, А.С.Волошин

ПОСТАНОВИЛИ:

8.1. Выплатить дивиденды по акциям ОАО "ОГК-3" по результатам девяти месяцев 2005 года в размере 0,0132895 рублей на одну обыкновенную акцию ОАО "ОГК-3" в денежной форме лицам, являющимся акционерами ОАО "ОГК-3" на дату принятия настоящего решения, в течение 60 дней с момента принятия решения об их выплате.

8.2. Утвердить Устав Открытого акционерного общества "Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" в новой редакции согласно приложению 10.

Принято единогласно.

9. СЛУШАЛИ:

А.В.Чикунова
Выполнение функций внеочередного общего Собрания акционеров ОАО "ОГК-6":

- Об утверждении Устава ОАО "ОГК-6" в новой редакции.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Устав Открытого акционерного общества "Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" в новой редакции согласно приложению 11.

Принято единогласно без обсуждения.

10. СЛУШАЛИ:

А.В.Габова
Об утверждении ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО РАО "ЕЭС России" за Ш квартал 2005 г.

ВЫСТУПИЛИ:

О.С.Пушкарева, А.С.Волошин

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО РАО "ЕЭС России" за Ш квартал 2005 г. (приложение 12).

"Воздержалась" при голосовании О.С.Пушкарева.

Принято большинством голосов.

11. СЛУШАЛИ:

А.В.Габова
Об определении позиции ОАО РАО "ЕЭС России" (представителей ОАО РАО "ЕЭС России") по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и советов директоров дочерних и зависимых обществ ОАО РАО "ЕЭС России".

ВЫСТУПИЛИ:

С.Ремес, А.С.Волошин

ПОСТАНОВИЛИ:

11.1. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России":

11.1.1. По вопросам повесток дня заседаний советов директоров ОАО "Нижневартовская ГРЭС", ОАО "Уренгойская ГРЭС", ОАО "Ириклинская ГРЭС", ОАО "ГРЭС-4" (ОАО "Каширская ГРЭС-4"), ОАО "Сургутская ГРЭС-1", ОАО "Серовская ГРЭС", ОАО "ГРЭС-5" (ОАО "Шатурская ГРЭС-5"), ОАО "Смоленская ГРЭС", ОАО "Яйвинская ГРЭС", ОАО "Сургутская ГРЭС-2" "Об утверждении повестки дня общего Собрания акционеров общества" - голосовать "ЗА" включение в повестки дня общих собраний акционеров вопроса "Об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций";

11.1.2. По вопросу повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров ОАО "Нижневартовская ГРЭС", ОАО "Уренгойская ГРЭС", ОАО "Ириклинская ГРЭС", ОАО "ГРЭС-4" (ОАО "Каширская ГРЭС-4"), ОАО "Сургутская ГРЭС-1", ОАО "Серовская ГРЭС", ОАО "ГРЭС-5" (ОАО "Шатурская ГРЭС-5"), ОАО "Смоленская ГРЭС", ОАО "Яйвинская ГРЭС", ОАО "Сургутская ГРЭС-2" "Об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций" голосовать "ЗА" увеличение уставного капитала Общества на следующих условиях:

- категория (тип) акций, номинальная стоимость которых увеличивается:

 

ОАО "Нижневартовская ГРЭС"

- обыкновенные именные акции;

ОАО "Уренгойская ГРЭС"

- обыкновенные именные акции;

ОАО "Ириклинская ГРЭС"

- обыкновенные именные акции;

ОАО "ГРЭС-4"

(ОАО "Каширская ГРЭС-4")

- обыкновенные именные акции;

ОАО "Сургутская ГРЭС-1"

- обыкновенные именные акции;

ОАО "Серовская ГРЭС"

- обыкновенные именные акции, привилегированные именные акции типа А;

ОАО "ГРЭС-5"

(ОАО "Шатурская ГРЭС-5")

- обыкновенные именные акции;

ОАО "Смоленская ГРЭС"

- обыкновенные именные акции, привилегированные именные акции типа А;

ОАО "Яйвинская ГРЭС"

- обыкновенные именные акции, привилегированные именные акции типа А;

ОАО "Сургутская ГРЭС-2"

- обыкновенные именные акции;

- сумма, на которую увеличивается уставный капитал: не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда общества, рассчитанной по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- способ размещения акций: конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью;

- дата конвертации: определяется Советом директоров Общества при утверждении решения о выпуске акций, размещаемых путем конвертации

- увеличение уставного капитала осуществляется за счет средств добавочного капитала.

11.2.1. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" на заседании Совета директоров ОАО "ОГК-1":

- по вопросу "Об определении позиции представителей ОАО "ОГК-1" по вопросу повестки дня общего Собрания акционеров ОАО "Пермская ГРЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

"Поручить представителям ОАО "ОГК-1" на общем Собрании акционеров ОАО "Пермская ГРЭС" по вопросу "Об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций" голосовать "ЗА" увеличение уставного капитала на следующих условиях:

- категория (тип) акций, номинальная стоимость которых увеличивается: обыкновенные именные акции;

- сумма, на которую увеличивается уставный капитал: не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда общества, рассчитанной по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- способ размещения акций: конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью

- дата конвертации: определяется Советом директоров при утверждении решения о выпуске акций, размещаемых путем конвертации

- увеличение уставного капитала осуществляется за счет средств добавочного капитала.

11.2.2. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" на заседании Совета директоров ОАО "ОГК-2":

- по вопросу "Об определении позиции представителей ОАО "ОГК-2" по вопросу повесток дня общих собраний акционеров ОАО "Псковская ГРЭС", ОАО "Ставропольская ГРЭС", ОАО "Троицкая ГРЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

"Поручить представителям ОАО "ОГК-2" на общих собраниях акционеров ОАО "Псковская ГРЭС", ОАО "Ставропольская ГРЭС", ОАО "Троицкая ГРЭС" по вопросу "Об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций" голосовать "ЗА" увеличение уставного капитала на следующих условиях:

- категория (тип) акций, номинальная стоимость которых увеличивается:

ОАО "Псковская ГРЭС"

- обыкновенные именные акции;

ОАО "Ставропольская ГРЭС"

- обыкновенные именные акции;

ОАО "Троицкая ГРЭС"

- обыкновенные именные акции;

- сумма, на которую увеличивается уставный капитал: не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества, рассчитанной по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- способ размещения акций: конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью

- дата конвертации: определяется Советом директоров при утверждении решения о выпуске акций, размещаемых путем конвертации

- увеличение уставного капитала осуществляется за счет средств добавочного капитала.

11.2.3. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" на заседании Совета директоров ОАО "ОГК-4":

- по вопросу "Об определении позиции представителей ОАО "ОГК-4" по вопросу повестки дня общего Собрания акционеров ОАО "Березовская ГРЭС-1" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

"Поручить представителям ОАО "ОГК-4" на общем Собрании акционеров ОАО "Березовская ГРЭС-1" по вопросу "Об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций" голосовать "ЗА" увеличение уставного капитала ОАО "Березовская ГРЭС-1" на следующих условиях:

- категория (тип) акций, номинальная стоимость которых увеличивается: обыкновенные именные акции, привилегированные именные акции типа А;

- сумма, на которую увеличивается уставный капитал: не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда общества, рассчитанной по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- способ размещения акций: конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью;

- дата конвертации: определяется Советом директоров при утверждении решения о выпуске акций, размещаемых путем конвертации;

- увеличение уставного капитала осуществляется за счет средств добавочного капитала.

11.3.1. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Калининградская ТЭЦ-2" "Об утверждении повестки дня внеочередного общего Собрания акционеров Общества" голосовать "ЗА" утверждение следующей повестки дня:

- Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО "Калининградская ТЭЦ-2" и прав, предоставляемых этими акциями.

- О внесении изменений в Устав ОАО "Калининградская ТЭЦ-2", связанных с увеличением количества объявленных акций.

- Об увеличении уставного капитала ОАО "Калининградская ТЭЦ-2" путем размещения дополнительных акций.

- Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

- О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и избрании членов Совета директоров Общества.

11.3.2. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" на общем Собрании акционеров ОАО "Калининградская ТЭЦ-2" голосовать "ЗА" принятие следующего решения по вопросу "Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО "Калининградская ТЭЦ-2" и прав, предоставляемых этими акциями":

- определить предельный размер объявленных обыкновенных именных акций ОАО "Калининградская ТЭЦ-2" в количестве 314 260 204 (триста четырнадцать миллионов двести шестьдесят тысяч двести четыре) штуки номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая на общую сумму 3 142 602 040 (три миллиарда сто сорок два миллиона шестьсот две тысячи сорок) рублей;

- обыкновенные именные акции, объявленные ОАО "Калининградская ТЭЦ-2" к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава ОАО "Калининградская ТЭЦ-2".

11.3.3. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" на общем Собрании акционеров ОАО "Калининградская ТЭЦ-2" голосовать "ЗА" принятие следующего решения по вопросу "Об увеличении уставного капитала ОАО "Калининградская ТЭЦ-2" путем размещения дополнительных акций":

- увеличить уставный капитал ОАО "Калининградская ТЭЦ-2" путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 314 260 204 (триста четырнадцать миллионов двести шестьдесят тысяч двести четыре) штуки номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая на общую сумму 3 142 602 040 (три миллиарда сто сорок два миллиона шестьсот две тысячи сорок) рублей;

- способ размещения акций – закрытая подписка, круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции, ОАО РАО "ЕЭС России", Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;

- цена размещения дополнительных акций - по цене, определённой Советом директоров ОАО "Калининградская ТЭЦ-2" в соответствии со ст.ст. 36, 77 Федерального закона "Об акционерных обществах" в размере 21,56 (двадцать один) рубль 56 копеек;

- цена размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, – по цене, определённой Советом директоров ОАО "Калининградская ТЭЦ-2" в соответствии со ст.ст. 36, 77 Федерального закона "Об акционерных обществах" в размере 21,56 (двадцать один) рубль 56 копеек;

- форма оплаты акций – денежные средства;

- порядок оплаты акций - акции оплачиваются при их размещении в полном объеме.

11.4.1. Определить цену приобретаемых 309 621 986 (триста девять миллионов шестьсот двадцать одна тысяча девятьсот восемьдесят шесть) штук обыкновенных именных акций ОАО "Калининградская ТЭЦ-2" по рыночной стоимости, определенной в соответствии с отчетом независимого оценщика, в размере 21,56 (двадцать один) рубль 56 копеек за акцию на общую сумму 6 675 450 018,16 (шесть миллиардов шестьсот семьдесят пять миллионов четыреста пятьдесят тысяч восемнадцать) рублей 16 копеек.

11.4.2. Одобрить приобретение ОАО РАО "ЕЭС России" 309 621 986 (триста девять миллионов шестьсот двадцать одна тысяча девятьсот восемьдесят шесть) штук обыкновенных именных акций ОАО "Калининградская ТЭЦ-2" по рыночной стоимости, определенной в соответствии с отчетом независимого оценщика, в размере 21,56 (двадцать один) рубль 56 копеек за акцию, на общую сумму 6 675 450 018,16 (шесть миллиардов шестьсот семьдесят пять миллионов четыреста пятьдесят тысяч восемнадцать) рублей 16 копеек.

11.5. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" голосовать "ЗА" утверждение следующей повестки дня внеочередного общего Собрания акционеров ОАО "ЦДУ ЕЭС России":

1. О прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании членов Совета директоров ОАО "ЦДУ ЕЭС России".

2. О прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии и избрании Ревизора ОАО "ЦДУ ЕЭС России".

11.6. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" голосовать "ЗА" утверждение следующей повестки дня внеочередного общего Собрания акционеров ОАО "Чувашская энергосбытовая компания":

- О прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании членов Совета директоров ОАО "Чувашская энергосбытовая компания".

11.7. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" голосовать "ЗА" утверждение следующей повестки дня внеочередного общего Собрания акционеров ОАО "Чувашская генерирующая компания":

- О прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании членов Совета директоров ОАО "Чувашская генерирующая компания".

11.8. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросу "Об определении повестки дня внеочередного общего Собрания акционеров Общества" голосовать "ЗА" утверждение следующей повестки дня внеочередного общего Собрания акционеров ОАО "Оренбургэнерго":

1. О прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании членов Совета директоров ОАО "Оренбургэнерго".

2. О прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии и избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "Оренбургэнерго".

11.9. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросу "Об определении повестки дня внеочередного общего Собрания акционеров Общества" голосовать "ЗА" утверждение следующей повестки дня внеочередного общего Собрания акционеров ОАО "Тюменьэнерго":

1. О прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании членов Совета директоров ОАО "Тюменьэнерго".

2. О прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии и избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "Тюменьэнерго".

11.10. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросу "Об определении повестки дня внеочередного общего Собрания акционеров Общества" голосовать "ЗА" утверждение следующей повестки дня внеочередного общего Собрания акционеров ОАО "Хакасэнерго":

1. О прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании членов Совета директоров ОАО "Хакасэнерго".

2. О прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии и избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "Хакасэнерго".

11.11. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Курская генерирующая компания" "Об определении повестки дня внеочередного Собрания акционеров Общества" голосовать "ЗА" утверждение следующей повестки дня общего Собрания акционеров ОАО "Курская генерирующая компания":

- О прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании членов Совета директоров ОАО "Курская генерирующая компания".

11.12. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Курскэнергосбыт" "Об определении повестки дня внеочередного Собрания акционеров Общества" голосовать "ЗА" утверждение следующей повестки дня общего Собрания акционеров ОАО "Курскэнергосбыт":

- О прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании членов Совета директоров ОАО "Курскэнергосбыт".

11.13. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Липецкая генерирующая компания" "Об определении повестки дня внеочередного Собрания акционеров Общества" голосовать "ЗА" утверждение следующей повестки дня общего Собрания акционеров ОАО "Липецкая генерирующая компания":

- О прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании членов Совета директоров ОАО "Липецкая генерирующая компания".

11.14. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Костромаэнерго" "Об определении повестки дня внеочередного общего Собрания акционеров ОАО "Костромаэнерго" голосовать "ЗА" утверждение следующей повестки дня внеочередного общего Собрания акционеров ОАО "Костромаэнерго":

1. О досрочном прекращении полномочий управляющей организации Общества - ОАО "Северная энергетическая управляющая компания".

2. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ОАО "МРСК Центра и Северного Кавказа".

Принято единогласно.

Голосование по всем подпунктам вопроса 11 проводилось одновременно.

12. СЛУШАЛИ:

И.А.Южанова
Об изменении состава Комитета по оценке при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России".

ВЫСТУПИЛИ:

О.С.Пушкарева, А.В.Шаронов, В.В.Рашевский, А.С.Волошин

ПОСТАНОВИЛИ:

На основании предложения Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации внести следующие изменения в состав Комитета по оценке при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России":

12.1. Исключить из состава Комитета по оценке Миськова А.Ю.

12.2. Ввести в состав Комитета по оценке Мясникова В.М. – начальника отдела финансово-экономической экспертизы Департамента финансового контроля и аудита Минпромэнерго России.

Принято единогласно.

13. СЛУШАЛИ:

В.В.Привалова
О завершении формирования ОАО "ТГК-6".

ВЫСТУПИЛИ:

Д.Хёрн, О.С.Пушкарева, А.С.Волошин

ПОСТАНОВИЛИ:

13.1. В части реорганизации ОАО "ТГК-6":

13.1.1. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" голосовать "ЗА" утверждение следующей повестки дня общего Собрания акционеров ОАО "ТГК-6":

- О реорганизации ОАО "ТГК-6" в форме присоединения к нему ОАО "Нижегородская генерирующая компания", ОАО "Пензенская генерирующая компания", ОАО "Мордовская генерирующая компания", ОАО "Ивановская генерирующая компания", ОАО "Владимирская генерирующая компания" и об утверждении Договора о присоединении;

- Об увеличении уставного капитала ОАО "ТГК-6" путем размещения дополнительных акций посредством конвертации в них акций присоединяемых обществ.

13.1.2. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" на общем Собрании акционеров ОАО "ТГК-6" голосовать "ЗА" принятие следующего решения по вопросу "О реорганизации ОАО "ТГК-6" в форме присоединения к нему ОАО "Нижегородская генерирующая компания", ОАО "Пензенская генерирующая компания", ОАО "Мордовская генерирующая компания", ОАО "Ивановская генерирующая компания", ОАО "Владимирская генерирующая компания" и об утверждении Договора о присоединении:

13.1.2.1. Реорганизовать Общество в форме присоединения к нему ОАО "Нижегородская генерирующая компания", ОАО "Пензенская генерирующая компания", ОАО "Мордовская генерирующая компания", ОАО "Ивановская генерирующая компания", ОАО "Владимирская генерирующая компания" на условиях, предусмотренных Договором о присоединении ОАО "Нижегородская генерирующая компания", ОАО "Пензенская генерирующая компания", ОАО "Мордовская генерирующая компания", ОАО "Ивановская генерирующая компания", ОАО "Владимирская генерирующая компания" к ОАО "ТГК-6".

13.1.2.2. Утвердить Договор о присоединении ОАО "Нижегородская генерирующая компания", ОАО "Пензенская генерирующая компания", ОАО "Мордовская генерирующая компания", ОАО "Ивановская генерирующая компания", ОАО "Владимирская генерирующая компания" к ОАО "ТГК-6" (приложение 13).

13.1.3. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" на общем Собрании акционеров ОАО "ТГК-6" голосовать "ЗА" принятие следующего решения по вопросу "Об увеличении уставного капитала ОАО "ТГК-6" путем размещения дополнительных акций посредством конвертации в них акций присоединяемых обществ":

13.1.3.1. Увеличить уставный капитал ОАО "ТГК-6" путем размещения:

– дополнительных обыкновенных акций в количестве 1 500 000 000 000 (один триллион пятьсот миллиардов) штук номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая на общую сумму 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей;

13.1.3.2. Способ размещения – конвертация акций ОАО "Нижегородская генерирующая компания", ОАО "Пензенская генерирующая компания", ОАО "Ивановская генерирующая компания", ОАО "Мордовская генерирующая компания" и ОАО "Владимирская генерирующая компания", присоединяемых к ОАО "ТГК-6", в дополнительные обыкновенные акции ОАО "ТГК-6", в порядке, предусмотренном Договором о присоединении ОАО "Нижегородская генерирующая компания", ОАО "Пензенская генерирующая компания", ОАО "Мордовская генерирующая компания", ОАО "Ивановская генерирующая компания", ОАО "Владимирская генерирующая компания" к ОАО "ТГК-6".

13.1.3.3. Коэффициенты конвертации акций:

13.1.3.3.1. 0,000010443 обыкновенной акции ОАО "Нижегородская генерирующая компания" номинальной стоимостью 554 (пятьсот пятьдесят четыре) рубля 48 (сорок восемь) копеек каждая конвертируется в одну дополнительную обыкновенную акцию ОАО "ТГК-6" номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая;

0,000011403 привилегированной акции типа "А" ОАО "Нижегородская генерирующая компания" номинальной стоимостью 554 (пятьсот пятьдесят четыре) рубля 48 (сорок восемь) копеек каждая конвертируется в одну дополнительную обыкновенную акцию ОАО "ТГК-6" номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая;

13.1.3.3.2. 0,000853526 обыкновенной акции ОАО "Пензенская генерирующая компания" номинальной стоимостью 4,5 рубля (четыре рубля пятьдесят копеек) каждая конвертируется в одну дополнительную обыкновенную акцию ОАО "ТГК-6" номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая;

0,000932001 привилегированной акции типа "А" ОАО "Пензенская генерирующая компания" номинальной стоимостью 4,5 рубля (четыре рубля пятьдесят копеек) каждая конвертируется в одну дополнительную обыкновенную акцию ОАО "ТГК-6" номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая;

13.1.3.3.3. 0,000138476 обыкновенной акции ОАО "Владимирская генерирующая компания" номинальной стоимостью 132,53 (сто тридцать две целых пятьдесят три сотых) рубля каждая конвертируется в одну дополнительную обыкновенную акцию ОАО "ТГК-6" номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая;

13.1.3.3.4. 0,005055393 обыкновенной акции ОАО "Ивановская генерирующая компания" номинальной стоимостью 1,3 (одна целая три десятых) рубля каждая конвертируется в одну дополнительную обыкновенную акцию ОАО "ТГК-6" номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая.

0,005520193 привилегированной акции типа "А" ОАО "Ивановская генерирующая компания" номинальной стоимостью 1,3 (одна целая три десятых) рубля каждая конвертируется в одну дополнительную обыкновенную акцию ОАО "ТГК-6" номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая;

13.1.3.3.5. 0,011378204 обыкновенной акции ОАО "Мордовская генерирующая компания" номинальной стоимостью 0,83 (ноль целых восемьдесят три сотых) рубля каждая конвертируется в одну дополнительную обыкновенную акцию ОАО "ТГК-6" номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая.

13.1.3.3.6. Если при расчете количества акций, которое должен получить акционер присоединяемого общества в результате конвертации, у какого-либо акционера расчётное число акций будет являться дробным, то дробная часть количества акций подлежит округлению по следующим правилам:

- при значении знаков, следующих после запятой, от 50 до 99 к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- при значении знаков, следующих после запятой, от 01 до 49 в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получает одну обыкновенную акцию ОАО "ТГК-6".

13.1.4. В случае, если общими собраниями акционеров двух и более обществ, подлежащих присоединению к ОАО "ТГК-6", не будет принято решение о реорганизации в форме присоединения к ОАО "ТГК-6", поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" на общем Собрании акционеров ОАО "ТГК-6" голосовать "ПРОТИВ" принятия решений, указанных в п.п. 13.1.1.-13.1.3. настоящего протокола.

13.2. В части реорганизации ОАО "Нижегородская генерирующая компания", ОАО "Пензенская генерирующая компания", ОАО "Мордовская генерирующая компания", ОАО "Ивановская генерирующая компания", ОАО "Владимирская генерирующая компания":

13.2.1. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" голосовать "ЗА" утверждение следующей повестки дня общих собраний акционеров ОАО "Нижегородская генерирующая компания", ОАО "Пензенская генерирующая компания", ОАО "Мордовская генерирующая компания", ОАО "Ивановская генерирующая компания", ОАО "Владимирская генерирующая компания":

"О реорганизации Общества в форме присоединения к ОАО "ТГК-6", об утверждении Договора о присоединении ОАО "Нижегородская генерирующая компания", ОАО "Пензенская генерирующая компания", ОАО "Мордовская генерирующая компания", ОАО "Ивановская генерирующая компания", ОАО "Владимирская генерирующая компания" к ОАО "ТГК-6", об утверждении передаточного акта".

13.2.2. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" на общих собраниях акционеров ОАО "Нижегородская генерирующая компания", ОАО "Пензенская генерирующая компания", ОАО "Мордовская генерирующая компания", ОАО "Ивановская генерирующая компания", ОАО "Владимирская генерирующая компания" голосовать "ЗА" принятие следующего решения по вопросу "О реорганизации Общества в форме присоединения к ОАО "ТГК-6", об утверждении Договора о присоединении ОАО "Нижегородская генерирующая компания", ОАО "Пензенская генерирующая компания", ОАО "Мордовская генерирующая компания", ОАО "Ивановская генерирующая компания", ОАО "Владимирская генерирующая компания" к ОАО "ТГК-6", об утверждении передаточного акта":

13.2.2.1. Реорганизовать Общество в форме присоединения к ОАО "ТГК-6" на условиях, предусмотренных Договором о присоединении ОАО "Нижегородская генерирующая компания", ОАО "Пензенская генерирующая компания", ОАО "Мордовская генерирующая компания", ОАО "Ивановская генерирующая компания", ОАО "Владимирская генерирующая компания" к ОАО "ТГК-6".

13.2.2.2. Утвердить Договор о присоединении ОАО "Нижегородская генерирующая компания", ОАО "Пензенская генерирующая компания", ОАО "Мордовская генерирующая компания", ОАО "Ивановская генерирующая компания", ОАО "Владимирская генерирующая компания" к ОАО "ТГК-6" (приложение 13).

13.2.2.3. Утвердить передаточный акт Общества, реорганизуемого в форме присоединения к ОАО "ТГК-6".

13.3. В части увеличения уставного капитала ОАО "ТГК-6" путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки:

13.3.1. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" голосовать "ЗА" утверждение следующей повестки дня общего Собрания акционеров ОАО "ТГК-6":

- Об увеличении уставного капитала ОАО "ТГК-6" путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки".

13.3.2. В случае, если общие собрания акционеров 2-х и более обществ, подлежащих присоединению к ОАО "ТГК-6", не примут решение о реорганизации в форме присоединения к ОАО "ТГК-6", то поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" на общем Собрании акционеров ОАО "ТГК-6" по вопросу "Об увеличении уставного капитала ОАО "ТГК-6" путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

"1. Увеличить уставный капитал ОАО "ТГК-6" путем размещения посредством закрытой подписки:

- дополнительных обыкновенных акций в количестве 1 500 000 000 000 (один триллион пятьсот миллиардов) штук номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая на общую сумму 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей;

2. Цена размещения дополнительных обыкновенных акций: 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля.

3. Оплата дополнительных обыкновенных акций ОАО "ТГК-6" осуществляется имуществом (указанным в п.3.1. настоящего протокола), денежная оценка которого определена Советом директоров ОАО "ТГК-6" с учетом заключения независимых оценщиков – ЗАО "Центральная Финансово-Оценочная компания" и ООО "Институт оценки собственности и финансовой деятельности".

Порядок оплаты дополнительных акций:

3.1. в оплату одной дополнительной обыкновенной акции ОАО "ТГК-6" принимаются:

0,000010443 обыкновенной акции ОАО "Нижегородская генерирующая компания", созданного в результате реорганизации ОАО "Нижновэнерго" в форме выделения, либо

0,000011403 привилегированной акции типа "А" ОАО "Нижегородская генерирующая компания", созданного в результате реорганизации ОАО "Нижновэнерго" в форме выделения, либо

0,000853526 обыкновенной акции ОАО "Пензенская генерирующая компания", созданного в результате реорганизации ОАО "Пензаэнерго" в форме выделения, либо

0,000932001 привилегированной акции типа "А" ОАО "Пензенская генерирующая компания", созданного в результате реорганизации ОАО "Пензаэнерго" в форме выделения, либо

0,011378204 обыкновенной акции ОАО "Мордовская генерирующая компания", созданного в результате реорганизации ОАО "Мордовэнерго" в форме выделения, либо

0,029916132 обыкновенной акции ОАО "Мордовская теплосетевая компания", созданного в результате реорганизации ОАО "Мордовэнерго" в форме выделения, либо

0,005055393 обыкновенной акции ОАО "Ивановская генерирующая компания", созданного в результате реорганизации ОАО "Ивэнерго" в форме выделения, либо

0,005520193 привилегированной акции типа "А" ОАО "Ивановская генерирующая компания", созданного в результате реорганизации ОАО "Ивэнерго" в форме выделения, либо

0,000138476 обыкновенной акции ОАО "Владимирская генерирующая компания", созданного в результате реорганизации ОАО "Владимирэнерго" в форме выделения.

3.2. к оплате принимается только целое количество указанных акций, необходимое для оплаты как минимум одной дополнительной обыкновенной акции ОАО "ТГК-6".

Если при расчете количества акций, которое должен получить акционер общества, акции которого принимаются в оплату дополнительных именных акций ОАО "ТГК-6", у какого-либо акционера расчётное число причитающихся ему акций будет являться дробным, то указанная дробная часть в расчете количества дополнительных именных акций ОАО "ТГК-6", которые должен получить такой акционер, не учитывается, а в расчет принимается только целое число.

4. Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции: акционеры ОАО "Нижегородская генерирующая компания", ОАО "Пензенская генерирующая компания", ОАО "Мордовская генерирующая компания", ОАО "Ивановская генерирующая компания", ОАО "Владимирская генерирующая компания", ОАО "Мордовская теплосетевая компания".".

13.3.3. В случае, если решение о реорганизации в форме присоединения к ОАО "ТГК-6" приняли общие собрания акционеров всех либо четырех обществ, подлежащих присоединению к ОАО "ТГК-6", то поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" голосовать за принятие решения, изложенного в п.13.3.2., исключив из него возможность оплаты дополнительных акций ОАО "ТГК-6" акциями тех региональных генерирующих компаний, общими собраниями акционеров которых было принято решение о реорганизации в форме присоединения к ОАО "ТГК-6". Количество дополнительных акций ОАО "ТГК-6", подлежащих размещению, определяется исходя из установленных коэффициентов обмена.

Принято единогласно.

14. СЛУШАЛИ:

Об отчете о деятельности Правления Общества за III квартал 2005 г. и плане работы на IY квартал 2005 г.

ВЫСТУПИЛ:

А.С.Волошин

ПОСТАНОВИЛИ:

14.1. Принять к сведению отчет о деятельности Правления Общества за III квартал 2005 г. (приложение 14).

14.2. Одобрить план работы Правления Общества на IY квартал 2005 г. (приложение 15).

Принято единогласно без обсуждения.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

15. СЛУШАЛИ:

Ю.Н.Негашеву
О заключении ОАО РАО "ЕЭС России" в IY квартале 2005 г. кредитного соглашения с Банком внешней торговли (открытое акционерное общество) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

16. СЛУШАЛИ:

С.К.Дубинина
О механизме распределения денежных поступлений от реализации основных средств и долгосрочных финансовых вложений ОАО РАО "ЕЭС России" и о возможности отмены моратория на отчуждение активов ОАО РАО "ЕЭС России".

ВЫСТУПИЛИ:

Д.Хёрн, Г.В.Березкин, С.Ремес, А.В.Шаронов, В.В.Рашевский,

А.Б.Чубайс, А.С.Волошин

ПОСТАНОВИЛИ:

16.1. Утвердить Порядок распределения денежных средств от реализации основных средств и долгосрочных финансовых вложений ОАО РАО "ЕЭС России" согласно приложению 16.

16.2. Считать мораторий на отчуждение, обременение профильных активов холдинга ОАО РАО "ЕЭС России", объявленный до момента реорганизации ОАО РАО "ЕЭС России" (решение Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" от 29.11.2002, протокол № 133), прекратившим свое действие в отношении активов холдинга ОАО РАО "ЕЭС России", с учетом следующего:

16.2.1. Распоряжение объектами электросетевого хозяйства, относящимися к единой национальной (общероссийской) электрической сети и находящимися в собственности ОАО "ФСК ЕЭС", осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 36-ФЗ "Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального Закона "Об электроэнергетике" (в ред. Федерального закона от 28.12.2004 № 178-ФЗ);

16.2.2. Распоряжение профильными активами, подлежащими передаче в генерирующие компании оптового рынка электроэнергии (далее - ОГК), осуществляется в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации № 1254-р от 01 сентября 2003 г. (в ред. распоряжения Правительства Российской Федерации от 25.10.2004 № 1367-р).

16.3. Считать возможным принятие Советом директоров ОАО РАО "ЕЭС России" решений об отчуждении профильных активов (в том числе акций обществ, созданных на их основе) компаний холдинга ОАО РАО "ЕЭС России", за исключением указанных в п.п.16.2.1, 16.2.2 настоящего протокола, при условии одновременного принятия решения о порядке распределения денежных средств от реализации данных активов и при соблюдении единого механизма оценки с учетом "Методологии и руководства по проведению оценки бизнеса и/или активов ОАО РАО "ЕЭС России" и ДЗО ОАО РАО "ЕЭС России", разработанной компанией Deloitte & Touche.

16.4. Правлению ОАО РАО "ЕЭС России" обеспечить:

16.4.1. Применительно к сделкам (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая стоимость которого превышает 15 млн.рублей:

- представление на предварительное одобрение Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" решений по таким сделкам в случае их заключения ОАО РАО "ЕЭС России";

- рассмотрение Советом директоров ОАО РАО "ЕЭС России" соответствующих вопросов об определении позиции ОАО РАО "ЕЭС России" (представителей ОАО РАО "ЕЭС России") по таким сделкам в случае их заключения ДЗО и обществами, дочерними и зависимыми по отношению к ДЗО.

16.4.2. Применительно к сделкам (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения акций и долей в организациях, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, независимо от количества отчуждаемых акций/размера долей:

- представление на предварительное одобрение Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" решений по таким сделкам в случае их заключения ОАО РАО "ЕЭС России";

- рассмотрение Советом директоров ОАО РАО "ЕЭС России" соответствующих вопросов об определении позиции ОАО РАО "ЕЭС России" (представителей ОАО РАО "ЕЭС России") по таким сделкам в случае их заключения ДЗО.

16.5. Установить, что при принятии решений о реализации основных средств и долгосрочных финансовых вложений ОАО РАО "ЕЭС России", а также о расходовании полученных от этой реализации денежных средств необходимо руководствоваться стратегической задачей повышения капитализации Общества.

16.6. Рассмотреть на заседании Совета директоров Общества в IY квартале 2006 г.:

- отчет Правления Общества о применении Порядка распределения денежных средств от реализации основных средств и долгосрочных финансовых вложений ОАО РАО "ЕЭС России";

- отчет Комитета по аудиту при Совете директоров Общества об анализе эффективности инвестиционных проектов, не входящих в Инвестиционную программу ОАО РАО "ЕЭС России" и осуществляемых за счет денежных средств от реализации основных средств и долгосрочных финансовых вложений ОАО РАО "ЕЭС России";

- вопрос об условиях применения Порядка распределения денежных средств от реализации основных средств и долгосрочных финансовых вложений ОАО РАО "ЕЭС России".

"Против" голосовали: Г.В.Березкин, В.В.Рашевский, С.Ремес, К.Г.Селезнев.

Принято большинством голосов.

Результаты письменного голосования членов Совета директоров В.Б.Христенко, Г.О.Грефа по вопросам повестки заседания прилагаются (приложения 17, 18).

Председатель Совета директоров А.С.Волошин
Ответственный секретарь
Совета директоров В.С.Чухлебов



Вверх