Первая страница
РАО "ЕЭС России"

english карта сайта обратная связь


поиск
Расширенный поиск


О компании
Главная >> О компании >> Информация о компании >> Корпоративное управление >> Органы управления >> Совет директоров
О компании


Информация о компании


Рейтинги компании


Правовые вопросы


История компании


Документы, подлежащие раскрытию


Проектный центр по реализации активов


Тезаурус


Координаты

Реорганизация
ОАО РАО ''ЕЭС России''


Реформирование электроэнергетики

Акционерам и Инвесторам

Новости компании

Инвестиции и инновации

Закупки и объявления

Сайты дочерних и зависимых обществ

Работа с потребителями


    


Информация о решениях Совета директоров РАО "ЕЭС России"

протокол от 28.06.03 № 144

Присутствовали:
Председатель - А.С.Волошин;

члены Совета директоров: А.Б.Чубайс, Г.О.Греф, Д.Джеованис, А.И.Казаков, А.И.Мельниченко, С.В.Попов, С.Ремес, Ю.В.Сахарнов, И.Х.Юсуфов;

члены Совета директоров С.Б.Косарев, Л.Б.Меламед, В.Б.Христенко, И.А.Южанов проголосовали письменно по вопросам повестки дня заседания;

Ответственные работники ОАО РАО "ЕЭС России":
С.К.Дубинин (на вопросе 6), А.Н.Раппопорт (на вопросе 3), В.Ю.Синюгин, В.А.Зубакин (на вопросе 5), А.С.Колесников, В.К.Паули (на вопросе 4), А.В.Трапезников, Д.Г.Журба (на вопросе 7), С.В.Васильев, А.В.Габов, А.К.Егоров, С.В.Макшаков (на вопросе 7), Ю.Н.Негашева (на вопросе 6), Ю.А.Удальцов (на вопросе 5), А.В.Чикунов, С.А.Павленко (на вопросах 5, 6), Д.С.Аханов (на вопросе 5), Б.Г.Аблазов (на вопросе 5), А.С.Ковалев (на вопросе 6), В.М.Ермаков (на вопросе 5), Ю.Б.Юхневич (на вопросе 5), Е.С.Дубинский, Н.Н.Горбунов;

Советник Министра энергетики Российской Федерации В.В.Петроченко;

Председатель Комитета по реформированию при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России" Дэвид Хёрн;

Эксперт члена Совета директоров Д.Джеованиса П.П.Пустошилов;

Консультанты:

Руководитель отделения Мерилл Линч по России и СНГ Алан Вайн;
Вице-президент ОАО "Альфа-Банк" Владимир Татарчук;

На вопросе 3:

Заместитель Председателя Правления ОАО "ФСК ЕЭС" Д.В.Виноградов;
Заместитель Председателя Правления ОАО "ФСК ЕЭС" М.Ю.Тузов;
Начальник Департамента корпоративного управления ОАО "ФСК ЕЭС" А.В.Перелыгин;

На вопросе 4:

Заместитель Председателя Правления ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" А.Ю.Кулаков;
Ответственный секретарь Совета директоров ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" Н.Н.Горностаев;

На вопросе 5:

Генеральный директор Представительства ОАО РАО "ЕЭС России" по управлению АО "Волгаэнерго" В.А.Бусс;
Генеральный директор ОАО "Карелэнерго" В.Н.Семенов;
Заместитель генерального директора ОАО "Карелэнерго" Л.Н.Олейник;
Генеральный директор ОАО "Мариэнерго" В.И.Котиков;
Заместитель генерального директора ОАО "Мариэнерго В.А.Кыштымов;
Генеральный директор ОАО "Мордовэнерго" Н.И.Ларюшкин;
Заместитель генерального директора ОАО "Мордовэнерго" С.Я.Есяков;
Генеральный директор ОАО "Нижновэнерго" А.В.Санников;
Заместитель генерального директора ОАО "Нижновэнерго" А.А.Шумилов;
Генеральный директор ОАО "Пензаэнерго" Н.П.Борисов;
Заместитель генерального директора ОАО "Пензаэнерго" М.А.Дралин;
Генеральный директор ОАО "Чувашэнерго" В.В.Привалов;
Заместитель генерального директора ОАО "Чувашэнерго" О.А.Зотин;

На вопросе 6:

Генеральный директор ОАО "Нижновэнерго" А.В.Санников;
Советник генерального директора ОАО "Нижновэнерго" И.В.Ульянычев;
Ответственный секретарь В.С.Чухлебов.

1. По вопросу: "О Председателе Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" и его заместителе".

Принято решение:

1.1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" Волошина Александра Стальевича.

"Воздержался" при голосовании А.С.Волошин.

Принято большинством голосов.

1.2. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" Христенко Виктора Борисовича.

Принято единогласно.

2. По вопросу: "О примерном Перечне основных вопросов для рассмотрения на заседаниях Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" (июнь 2003 г. – июнь 2004 г.)".

Принято решение:

Принять за основу проект примерного Перечня основных вопросов для рассмотрения на заседаниях Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" (июнь 2003 г. – июнь 2004 г.), доработать его с учетом замечаний, высказанных в ходе обсуждения, и дополнительных предложений и вынести для утверждения на следующее заседание Совета директоров Общества.

Принято единогласно.

3. По вопросу: "Выполнение функций годового общего Собрания акционеров ОАО "ФСК ЕЭС".

Принято решение:

3.1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2002 года.

Принято единогласно.

3.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2002 года.

Принято единогласно.

3.3. Утвердить отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2002 года.

Принято единогласно.

3.4. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2002 год:

   (тыс. руб.)
Чистую прибыль (убыток) отчетного периода - 1 811 483
Распределить на: Резервный фонд -
Фонд накопления -
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -

Принято единогласно.

3.5. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2002 года.

Принято единогласно.

3.6. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1 Абызов Михаил Анатольевич Заместитель Председателя Правления ОАО РАО "ЕЭС России"
2 Бирхофф Рольф Президент Союза электроэнергетической про-мышленности – ЕВРЭЛЕКТРИК (Union of the Electricity Industry – EURELECTRIC) по 2002год
3 Газизуллин Фарит Рафикович Министр имущественных отношений Российской Федерации
4 Греф Герман Оскарович Министр экономического развития и торговли Российской Федерации
5 Паули Виктор Карлович Член Правления ОАО РАО "ЕЭС России", Председатель Правления ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС"
6 Пономарев Дмитрий Валерьевич Председатель Правления НП "АТС"
7 Раппопорт Андрей Натанович Заместитель Председателя Правления
ОАО РАО "ЕЭС России", Председатель Правления ОАО "ФСК ЕЭС"
8 Румянцев Александр Юрьевич Министр Российской Федерации по атомной энергии
9 Синюгин Вячеслав Юрьевич Заместитель Председателя Правления
ОАО РАО "ЕЭС России"
10 Христенко Виктор Борисович Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
11 Чубайс Анатолий Борисович Председатель Правления ОАО РАО "ЕЭС России"
12 Южанов Илья Артурович Министр Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства
13 Юсуфов Игорь Ханукович Министр энергетики Российской Федерации

Принято единогласно.

3.7. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1 Желябовский Юрий Анатольевич Начальник отдела Департамента корпоративной политики ОАО РАО "ЕЭС России"
2 Мясников Виктор Михайлович Заместитель руководителя Департамента финансового контроля и аудита Минимущества Российской Федерации
3 Рыжонкова Елена Юрьевна Ведущий эксперт Департамента учета и отчетности ОАО "ФСК ЕЭС"
4 Сидоров Сергей Борисович Начальник Департамента финансового аудита ОАО РАО "ЕЭС России"
5 Федоров Олег Романович Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов

Принято единогласно.

3.8. Утвердить аудитором Общества:

ОАО Фирма "Топ-Аудит", г. Москва, лицензия на проведение общего аудита № 006580 от 11.09.2000, срок действия 3 года.

Принято единогласно.

3.9. Внести в Устав Общества изменения и дополнения.

Принято единогласно.

3.10. Внести следующие изменения в Регламент деятельности Совета директоров ОАО "ФСК ЕЭС":

дополнить новым пунктом 8.9. следующего содержания: "На заседании Совета директоров может присутствовать член Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России", не являющийся членом Совета директоров ОАО "ФСК ЕЭС", или его постоянный представитель с правом участия в обсуждении вопросов повестки дня заседания Совета директоров";

пункт 8.9. Регламента считать пунктом 8.10.

Принято единогласно.

4. По вопросу: "Выполнение функций годового общего Собрания акционеров ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС".

Принято решение:

4.1. Утвердить годовой отчет ОАО "СО–ЦДУ ЕЭС" за 2002 год.

Принято единогласно.

4.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "СО–ЦДУ ЕЭС" за 2002 год.

Принято единогласно.

4.3. Утвердить отчет о прибылях и убытках ОАО "СО–ЦДУ ЕЭС" по итогам 2002 года.

Принято единогласно.

4.4. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО "СО–ЦДУ ЕЭС" за 2002 финансовый год:

  (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: -17 774
Распределить на: Резервный фонд -
Фонд накопления -
Дивиденды -

Принято единогласно.

4.5. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "СО–ЦДУ ЕЭС" по итогам 2002 года.

Принято единогласно.

4.6. Избрать Совет директоров ОАО "СО–ЦДУ ЕЭС" в следующем составе:

1. Христенко Виктор Борисович Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации;
2. Абызов Михаил Анатольевич Заместитель Председателя Правления ОАО РАО "ЕЭС России";
3. Газизуллин Фарит Рафикович Министр имущественных отношений Российской Федерации;
4. Греф Герман Оскарович Министр экономического развития и торговли Российской Федерации;
5. Паули Виктор Карлович Член Правления ОАО РАО "ЕЭС России", Председатель Правления ОАО "СО–ЦДУ ЕЭС";
6. Пономарев Дмитрий Валерьевич Председатель Правления НП "АТС";
7. Раппопорт Андрей Натанович Заместитель Председателя Правления ОАО РАО "ЕЭС России", Председатель Правления ОАО "ФСК ЕЭС";
8. Румянцев Александр Юрьевич Министр Российской Федерации по атомной энергии;
9. Синюгин Вячеслав Юрьевич Заместитель Председателя Правления ОАО РАО "ЕЭС России";
10. Херн Дэвид Управляющий директор "Хэльсион Эдвайзерс";
11. Чубайс Анатолий Борисович Председатель Правления ОАО РАО "ЕЭС России";
12. Южанов Илья Артурович Министр Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства;
13. Юсуфов Игорь Ханукович Министр энергетики Российской Федерации.

Принято единогласно.

4.7. Избрать Ревизионную комиссию ОАО "СО–ЦДУ ЕЭС" в следующем составе:

1. Габов Андрей Владимирович Начальник Департамента корпоративной политики ОАО РАО "ЕЭС России";
2. Матюнина Людмила Романовна Заместитель начальника Департамента финансового аудита ОАО РАО "ЕЭС России";
3. Мясников Виктор Михайлович Заместитель руководителя Департамента финансового контроля и аудита Министерства имущественных отношений Российской Федерации;
4. Петелина Надежда Герасимовна Ведущий эксперт Дирекции по учету и отчетности ОАО "СО–ЦДУ ЕЭС"
5. Репин Игорь Николаевич эксперт Ассоциации по защите прав инвесторов.

Принято единогласно.

4.8. Утвердить ООО "Аудиторская компания "Налоговое бюро", г. Москва, (лицензия № 000319, выдана 20.05.2002) в качестве аудитора ОАО "СО–ЦДУ ЕЭС" на 2003 год.

Принято единогласно.

4.9. Внести в Устав Общества изменения и дополнения в соответствии с приложением 7.

Принято единогласно.

4.10. Дополнить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" пунктом 7.10. следующего содержания: "На заседании Совета директоров может присутствовать член Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России", не являющийся членом Совета директоров ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС", или его постоянный представитель с правом участия в обсуждении вопросов повестки дня заседания Совета директоров".

Принято единогласно.

5. О проектах реформирования АО-энерго:

5.1. "О проекте реформирования ОАО "Карелэнерго".

Принято решение:

5.1.1. Одобрить проект реформирования ОАО "Карелэнерго", предусматривающий:

5.1.1.1. Участие ОАО "Карелэнерго" в ОАО "Карелэнергоремонт" путем его учреждения совместно с ОАО "ЦНИИ НПКэнерго" на следующих условиях:

- доля ОАО "Карелэнерго" в уставном капитале ОАО "Карелэнергоремонт" – 100% минус 1 акция;
- доля ОАО "ЦНИИ НПКэнерго" в уставном капитале ОАО "Карелэнергоремонт" – 1 акция, но не более 1%.

5.1.1.2. Участие ОАО "Карелэнерго" в ОАО "Карелэлектросетьремонт" путем его учреждения совместно с ОАО "ЦНИИ НПКэнерго" на следующих условиях:

- доля ОАО "Карелэнерго" в уставном капитале ОАО "Карелэлектросетьремонт" – 100% минус 1 акция;
- доля ОАО "ЦНИИ НПКэнерго" в уставном капитале ОАО "Карелэлектросетьремонт" – 1 акция, но не более 1%.

5.1.1.3. Передачу объектов электросетевого комплекса ОАО "Карелэнерго", относящихся к Единой национальной (общероссийской) электрической сети, и денежных средств, в объеме достаточном для возмещения расходов, связанных с проведением дополнительной эмиссии акций, в том числе по уплате налога на операции с ценными бумагами, в счет оплаты дополнительных акций Межрегиональной магистральной сетевой компании Северо-Запада (ММСК Северо-Запада) в соответствии с решением Совета директоров РАО "ЕЭС России" от 15 августа 2002 г. и полную оплату приобретаемых ОАО "Карелэнерго" дополнительных акций ММСК Северо-Запада до принятия решения о реорганизации ОАО "Карелэнерго";

5.1.1.4. Реорганизацию ОАО "Карелэнерго" в форме выделения следующих обществ, с сохранением структуры акционерного капитала:

- ОАО "Управляющая компания Карелэнерго" на базе исполнительного аппарата ОАО "Карелэнерго";
- ОАО "Карелэнергогенерация";
- ОАО "Карельская энергосбытовая компания";
- ОАО "Карельские магистральные сети", единственным активом которого являются акции ММСК Северо-Запада;

5.1.1.5. В случае если до принятия решения о реорганизации ОАО "Карелэнерго" не успеет внести объекты электросетевого сетевого комплекса, относящиеся к Единой национальной (общероссийской) электрической сети, в оплату дополнительных акций ММСК Северо-Запада, то при реорганизации ОАО "Карелэнерго" должно быть выделено ОАО "Карельские магистральные сети", которому в соответствии с разделительным балансом должны перейти объекты электросетевого комплекса, относящиеся к Единой национальной (общероссийской) электрической сети;

5.1.1.6. Сохранение распределительных электрических сетей, не относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической сети, в составе имущества ОАО "Карелэнерго";

5.1.1.7. Передачу ОАО "Управляющая компания Карелэнерго" полномочий единоличных исполнительных органов следующих обществ:

- ОАО "Карелэнерго";
- ОАО "Карельская энергосбытовая компания";
- ОАО "Карелэнергогенерация".

5.1.2. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" голосовать за принятие решений по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров и общих собраний акционеров ОАО "Карелэнерго" и общих собраний акционеров создаваемых обществ, необходимых для реализации проекта реформирования ОАО "Карелэнерго".

5.1.3. Поручить заместителю Председателя Правления Синюгину В.Ю. провести дальнейшее согласование Проекта.

Принято единогласно.

5.2. "О проекте реформирования ОАО "Мариэнерго".

Принято решение:

5.2.1. Одобрить проект реформирования ОАО "Мариэнерго", предусматривающий:

5.2.1.1. Участие ОАО "Мариэнерго" (в качестве единственного учредителя) в ОАО "Мариэнергоремонт";

5.2.1.2. Передачу объектов электросетевого комплекса ОАО "Мариэнерго", относящихся к Единой национальной (общероссийской) электрической сети, и денежных средств, в объеме достаточном для возмещения расходов, связанных с проведением дополнительной эмиссии акций, в том числе по уплате налога на операции с ценными бумагами, в счет оплаты дополнительных акций Межрегиональной магистральной сетевой компании Волги (ММСК Волги) в соответствии с решением Совета директоров РАО "ЕЭС России" от 15 августа 2002 г. и полную оплату приобретаемых ОАО "Мариэнерго" дополнительных акций ММСК Волги до принятия решения о реорганизации ОАО "Мариэнерго";

5.2.1.3. Реорганизацию ОАО "Мариэнерго" в форме выделения следующих обществ, с сохранением структуры акционерного капитала:

- ОАО "Марийская региональная управляющая компания"
- ОАО "Марийская региональная генерирующая компания";
- ОАО "Мариэнергосбыт";
- ОАО "Марийские Магистральные сети", единственным активом которого являются акции ММСК Волги;

5.2.1.4. В случае если до принятия решения о реорганизации ОАО "Мариэнерго" не успеет внести объекты электросетевого сетевого комплекса, относящиеся к единой национальной (общероссийской) электрической сети, в оплату дополнительных акций ММСК Волги, то при реорганизации ОАО "Мариэнерго" должно быть выделено ОАО "Марийские Магистральные сети", которому в соответствии с разделительным балансом должны перейти объекты электросетевого комплекса, относящиеся к единой национальной (общероссийской) электрической сети;

5.2.1.5 Сохранение распределительных электрических сетей, не относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической сети, в составе имущества ОАО "Мариэнерго";

5.2.1.6. Передачу ОАО "Марийская региональная управляющая компания" полномочий единоличных исполнительных органов следующих обществ:

- ОАО "Мариэнерго";
- ОАО "Марийская региональная генерирующая компания";
- ОАО "Мариэнергосбыт";

5.2.2. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" голосовать за принятие решений по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров, общих собраний акционеров ОАО "Мариэнерго" а также общих собраний акционеров создаваемых обществ, необходимых для реализации проекта реформирования ОАО "Мариэнерго".

5.2.3. Поручить заместителю Председателя Правления Синюгину В.Ю. провести дальнейшее согласование Проекта.

Принято единогласно.

5.3. "О проекте реформирования ОАО "Мордовэнерго".

Принято решение:

5.3.1. Одобрить проект реформирования ОАО "Мордовэнерго", предусматривающий:

5.3.1.1. Участие ОАО "Мордовэнерго" (в качестве единственного учредителя) в ОАО "Мордовэнергоремонт";

5.3.1.2. Передачу объектов электросетевого комплекса ОАО "Мордовэнерго", относящихся к Единой национальной (общероссийской) электрической сети, и денежных средств, в объеме достаточном для возмещения расходов, связанных с проведением дополнительной эмиссии акций, в том числе по уплате налога на операции с ценными бумагами, в счет оплаты дополнительных акций Межрегиональной магистральной сетевой компании Волги (ММСК Волги) в соответствии с решением Совета директоров РАО "ЕЭС России" от 15 августа 2002 года и полную оплату приобретаемых ОАО "Мордовэнерго" дополнительных акций ММСК Волги до принятия решения о реорганизации ОАО "Мордовэнерго";

5.3.1.3. Реорганизацию ОАО "Мордовэнерго" в форме выделения следующих обществ, с сохранением структуры акционерного капитала:

- ОАО "Мордовская энергетическая управляющая компания"
- ОАО "Мордовская генерирующая компания";
- ОАО "Мордовская теплосетевая компания";
- ОАО "Мордовская энергосбытовая компания";
- ОАО "Мордовская магистральная сетевая компания", единственным активом которого являются акции ММСК Волги;

5.3.1.4. В случае если до принятия решения о реорганизации ОАО "Мордовэнерго" не успеет внести объекты электросетевого сетевого комплекса, относящиеся к единой национальной (общероссийской) электрической сети, в оплату дополнительных акций ММСК Волги, то при реорганизации ОАО "Мордовэнерго" должно быть выделено ОАО "Мордовская магистральная сетевая компания", которому в соответствии с разделительным балансом должны перейти объекты электросетевого комплекса, относящиеся к единой национальной (общероссийской) электрической сети;

5.3.1.5. Сохранение распределительных электрических сетей, не относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической сети, в составе имущества ОАО "Мордовэнерго".

5.3.1.6. Передачу ОАО "Мордовская энергетическая управляющая компания" полномочий единоличных исполнительных органов следующих обществ:

- ОАО "Мордовская генерирующая компания";
- ОАО "Мордовская теплосетевая компания";
- ОАО "Мордовская энергосбытовая компания";
- ОАО "Мордовэнерго".

5.3.2. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" голосовать за принятие решений по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров, общих собраний акционеров ОАО "Мордовэнерго" а также общих собраний акционеров создаваемых обществ, необходимых для реализации проекта реформирования ОАО "Мордовэнерго".

5.3.3. Поручить заместителю Председателя Правления Синюгину В.Ю. провести дальнейшее согласование Проекта.

"Против" голосовал С.Ремес.

Принято большинством голосов.

5.4. "О проекте реформирования ОАО "Нижновэнерго".

Принято решение:

5.4.1. Одобрить проект реформирования ОАО "Нижновэнерго", предусматривающий:

5.4.1.1. Участие ОАО "Нижновэнерго" (в качестве единственного учредителя) в ОАО "Энергоремонт";

5.4.1.2. Участие ОАО "Нижновэнерго" (в качестве единственного учредителя) в ОАО "Энергоспецремонт";

5.4.1.3. Участие ОАО "Нижновэнерго" (в качестве единственного учредителя) в ОАО "Инженерный центр";

5.4.1.4. Передачу объектов электросетевого комплекса ОАО "Нижновэнерго", относящихся к Единой национальной (общероссийской) электрической сети, и денежных средств, в объеме достаточном для возмещения расходов, связанных с проведением дополнительной эмиссии акций, в том числе по уплате налога на операции с ценными бумагами, в счет оплаты дополнительных акций Межрегиональной магистральной сетевой компании Центра (ММСК Центра) в соответствии с решением Совета директоров РАО "ЕЭС России" от 15 августа 2002 г. и полную оплату приобретаемых ОАО "Нижновэнерго" дополнительных акций ММСК Центра до принятия решения о реорганизации ОАО "Нижновэнерго";

5.4.1.5. Реорганизацию ОАО "Нижновэнерго" в форме выделения следующих обществ, с сохранением структуры акционерного капитала:

- ОАО "Нижегородская управляющая энергетическая компания"
- ОАО "Нижегородская генерирующая компания";
- ОАО "Нижегородская сбытовая компания";
- ОАО "Нижегородская магистральная сетевая компания", единственным активом которого являются акции ММСК Центра;

При реорганизации ОАО "Нижновэнерго" пакет акций ОАО "Дзержинская ТЭЦ" передается на баланс ОАО "Нижегородская генерирующая компания".

Правлением ОАО РАО "ЕЭС России" совместно с ОАО "Нижновэнерго" проводятся дополнительные согласительные мероприятия с миноритарными акционерами ОАО "Нижновэнерго" по контролю за активами Общества (в части ОАО "Дзержинская ТЭЦ") до передачи этого пакета акций на баланс ОАО "Нижегородская генерирующая компания".

5.4.1.6. В случае если до принятия решения о реорганизации ОАО "Нижновэнерго" не успеет внести объекты электросетевого сетевого комплекса, относящиеся к единой национальной (общероссийской) электрической сети, в оплату дополнительных акций ММСК Центра, то при реорганизации ОАО "Нижновэнерго" должно быть выделено ОАО "Нижегородская магистральная сетевая компания", которому в соответствии с разделительным балансом должны перейти объекты электросетевого комплекса, относящиеся к единой национальной (общероссийской) электрической сети;

5.4.1.7. Сохранение распределительных электрических сетей, не относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической сети, в составе имущества ОАО "Нижновэнерго".

5.4.1.8. Передачу ОАО "Нижегородская управляющая энергетическая компания" полномочий единоличных исполнительных органов следующих обществ:

- ОАО "Нижегородская генерирующая компания";
- ОАО "Нижегородская сбытовая компания";
- ОАО "Нижновэнерго".

5.4.2. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" голосовать за принятие решений по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров, общих собраний акционеров ОАО "Нижновэнерго" а также общих собраний акционеров создаваемых обществ, необходимых для реализации проекта реформирования ОАО "Нижновэнерго".

5.4.3. Поручить заместителю Председателя Правления Синюгину В.Ю. провести дальнейшее согласование Проекта.

Принято единогласно.

5.5. "О проекте реформирования ОАО "Пензаэнерго".

Принято решение:

5.5.1. Одобрить проект реформирования ОАО "Пензаэнерго", предусматривающий:

5.5.1.1. Участие ОАО "Пензаэнерго" (в качестве единственного учредителя) в ОАО "Пензаэнергоремонт";

5.5.1.2. Передачу объектов электросетевого комплекса ОАО "Пензаэнерго", относящихся к Единой национальной (общероссийской) электрической сети, и денежных средств, в объеме достаточном для возмещения расходов, связанных с проведением дополнительной эмиссии акций, в том числе по уплате налога на операции с ценными бумагами, в счет оплаты дополнительных акций Межрегиональной магистральной сетевой компании Волги (ММСК Волги) в соответствии с решением Совета директоров РАО "ЕЭС России" от 15 августа 2002 года и полную оплату приобретаемых ОАО "Пензаэнерго" дополнительных акций ММСК Волги до принятия решения о реорганизации ОАО "Пензаэнерго";

5.5.1.3. Реорганизацию ОАО "Пензаэнерго" в форме выделения следующих обществ, с сохранением структуры акционерного капитала:

- ОАО "Пензенская энергетическая управляющая компания"
- ОАО "Пензенская генерирующая компания";
- ОАО "Пензенская теплосетевая компания";
- ОАО "Пензенская энергосбытовая компания";
- ОАО "Пензенская магистральная сетевая компания", единственным активом которого являются акции ММСК Волги;

5.5.1.4. В случае если до принятия решения о реорганизации ОАО "Пензаэнерго" не успеет внести объекты электросетевого сетевого комплекса, относящиеся к единой национальной (общероссийской) электрической сети, в оплату дополнительных акций ММСК Волги, то при реорганизации ОАО "Пензаэнерго" должно быть выделено ОАО "Пензенская магистральная сетевая компания", которому в соответствии с разделительным балансом должны перейти объекты электросетевого комплекса, относящиеся к единой национальной (общероссийской) электрической сети;

5.5.1.5. Сохранение распределительных электрических сетей, не относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической сети, в составе имущества ОАО "Пензаэнерго";

5.5.1.6. Передачу ОАО "Пензенская энергетическая управляющая компания" полномочий единоличных исполнительных органов следующих обществ:

- ОАО "Пензаэнерго";
- ОАО "Пензенская генерирующая компания";
- ОАО "Пензенская теплосетевая компания";
- ОАО "Пензенская энергосбытовая компания";

5.5.2. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" голосовать за принятие решений по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров, общих собраний акционеров ОАО "Пензаэнерго" а также общих собраний акционеров создаваемых обществ, необходимых для реализации проекта реформирования ОАО "Пензаэнерго".

5.5.3. Поручить заместителю Председателя Правления Синюгину В.Ю. провести дальнейшее согласование Проекта.

"Против" голосовал С.Ремес.

Принято большинством голосов.

5.6. "О проекте реформирования ОАО "Чувашэнерго".

Принято решение:

5.6.1. Одобрить проект реформирования ОАО "Чувашэнерго", предусматривающий:

5.6.1.1. Участие ОАО "Чувашэнерго" в ОАО "Чувашэнергоремонт" путем его учреждения совместно с ОАО "ЦНИИ НПКэнерго" на следующих условиях:

- доля ОАО "Чувашэнерго" в уставном капитале ОАО "Чувашэнергоремонт" – 100% минус 1 акция;
- доля ОАО "ЦНИИ НПКэнерго" в уставном капитале ОАО "Чувашэнергоремонт" – 1 акция, но не более 1%.

5.6.1.2. Участие ОАО "Чувашэнерго" в ОАО "Чувашэнергосетьремонт" путем его учреждения совместно с ОАО "ЦНИИ НПКэнерго" на следующих условиях:

- доля ОАО "Чувашэнерго" в уставном капитале ОАО "Чувашэнергосетьремонт" – 100% минус 1 акция;
- доля ОАО "ЦНИИ НПКэнерго" в уставном капитале ОАО "Чувашэнергосетьремонт" – 1 акция, но не более 1%.

5.6.1.3. Участие ОАО "Чувашэнерго" в ОАО "Чувашэнергоспецремонт" путем его учреждения совместно с ОАО "ЦНИИ НПКэнерго" на следующих условиях:

- доля ОАО "Чувашэнерго" в уставном капитале ОАО "Чувашэнергоспецремонт" – 100% минус 1 акция;
- доля ОАО "ЦНИИ НПКэнерго" в уставном капитале ОАО "Чувашэнергоспецремонт" – 1 акция, но не более 1%.

5.6.1.4. Передачу объектов электросетевого комплекса ОАО "Чувашэнерго", относящихся к Единой национальной (общероссийской) электрической сети, и денежных средств, в объеме достаточном для возмещения расходов, связанных с проведением дополнительной эмиссии акций, в том числе по уплате налога на операции с ценными бумагами, в счет оплаты дополнительных акций Межрегиональной магистральной сетевой компании Волги (ММСК Волги) в соответствии с решением Совета директоров РАО "ЕЭС России" от 15 августа 2002 г. и полную оплату приобретаемых ОАО "Чувашэнерго" дополнительных акций ММСК Волги до принятия решения о реорганизации ОАО "Чувашэнерго";

5.6.1.5. Реорганизацию ОАО "Чувашэнерго" в форме выделения следующих обществ, с сохранением структуры акционерного капитала:

- ОАО "Чувашская управляющая компания" на базе исполнительного аппарата ОАО "Чувашэнерго";
- ОАО "Чувашская генерирующая компания";
- ОАО "Чебоксарская ГЭС"
- ОАО "Чувашская энергосбытовая компания";
- ОАО "Чувашские магистральные сети", единственным активом которого являются акции ММСК Волги;

5.6.1.6. В случае если до принятия решения о реорганизации ОАО "Чувашэнерго" не успеет внести объекты электросетевого сетевого комплекса, относящиеся к единой национальной (общероссийской) электрической сети, в оплату дополнительных акций ММСК Волги, то при реорганизации ОАО "Чувашэнерго" должно быть выделено ОАО "Чувашские магистральные сети", которому в соответствии с разделительным балансом должны перейти объекты электросетевого комплекса, относящиеся к единой национальной (общероссийской) электрической сети;

5.6.1.7. Сохранение распределительных электрических сетей, не относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической сети, в составе имущества ОАО "Чувашэнерго";

5.6.1.8. Передачу ОАО "Чувашская управляющая компания" полномочий единоличных исполнительных органов следующих обществ:

- ОАО "Чувашская генерирующая компания";
- ОАО "Чувашэнерго";
- ОАО "Чувашская энергосбытовая компания";
- ОАО "Чебоксарская ГЭС" (до момента передачи станции в ОГК).

5.6.2. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" голосовать за принятие решений по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров, общих собраний акционеров ОАО "Чувашэнерго" а также общих собраний акционеров создаваемых обществ, необходимых для реализации проекта реформирования ОАО "Чувашэнерго".

5.6.3. Поручить заместителю Председателя Правления Синюгину В.Ю. провести дальнейшее согласование Проекта.

Принято единогласно.

6. По вопросу: "О привлечении внешнего финансирования в проект реконструкции 3-го энергоблока Дзержинской ТЭЦ".

Принято решение:

6.1. В целом поддержать реализацию проекта реконструкции 3-го энергоблока Дзержинской ТЭЦ на базе газовой турбины V94.2 и генератора совместного производства фирмы "Сименс АГ" и СП "Интертурбо" мощностью 150 МВт, паровой турбины российского производства мощностью 42-45 МВт, котла – утилизатора паропроизводительностью 320 т/ч с привлечением заемных средств ЗАО "ГУТА-БАНК" на сумму до 2 300 000 000 (два миллиарда триста миллионов) рублей.

6.2. Принять за базовый - вариант 1 финансирования проекта из предложенных Правлением Общества.

6.3. Правлению Общества в недельный срок провести с членами Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" необходимые дополнительные согласования указанного проекта и вынести его на утверждение методом заочного голосования.

"Воздержался" при голосовании Д.Джеованис.

Л.Б.Меламед письменно проголосовал за вариант 2 финансирования проекта.

Принято большинством голосов.

7. "Об утверждении положения о Комитете по аудиту при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России" и персональном составе Комитета".

Принято решение:

7.1. Принять за основу прилагаемый проект Положения о Комитете по аудиту при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России" (далее - Комитет).

7.2. Утвердить Председателем Комитета члена Совета директоров Общества Сеппо Юха Ремеса.

7.3. Поручить Председателю Комитета:

- доработать проект Положения о Комитете с учетом результатов обсуждения;
- разработать проект Регламента деятельности Комитета;
- представить на рассмотрение Совета директоров Общества в августе т.г. вышеуказанные документы, а также предложения по персональному составу Комитета.

7.4. Членам Совета директоров Общества направить Председателю Комитета предложения по его персональному составу.

Принято единогласно.

8. По вопросу: "О внесении изменений в состав Комитета по вопросам реформирования при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России".

Принято решение:

8.1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение о Комитете по вопросам реформирования при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России" (далее – Положение):

- Изложить подпункт 3.1 Положения в следующей редакции:

"3.1. Комитет состоит из 13 членов, и его состав формируется исходя из следующих квот на участие представителей групп интересов:

- представители государства – 4 человека (по одному от Министерства имущественных отношений Российской Федерации, Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации, Министерства энергетики Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства);
- представители сообщества миноритарных акционеров и потенциальных стратегических инвесторов – 4 человека;
- представители Правления Общества – 2 человека;
- представители экспертных организаций – 3 человека".

- Изложить подпункт 3.2 Положения в следующей редакции:

"3.2. Комитет возглавляет его Председатель. Кандидатура на пост Председателя Комитета утверждается Советом директоров Общества.

Председатель Комитета организует его работу, созывает заседания Комитета и председательствует на них.

В случае отсутствия Председателя Комитета его функции осуществляет заместитель Председателя. Кандидатура на пост заместителя Председателя Комитета утверждается Советом директоров Общества".

- Дополнить Положение пунктом 5 следующего содержания:

"5. В целях реализации предусмотренных п.п.2.1, 2.2 и 2.3 задач Председатель Комитета или по его поручению – его заместитель, член Комитета в соответствии с утвержденным Комитетом графиком вправе проводить встречи по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета, с представителями инвестиционного сообщества, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Членам Комитета в случае проведения ими указанных встреч производится:

- выплата суточных в размере, установленном для работников исполнительного аппарата Общества;
- компенсация расходов на приобретение проездного документа при следовании к месту проведения встреч и обратно:
- воздушным транспортом – по билету бизнес класса;
- железнодорожным транспортом – в вагоне категории "СВ";
- автомобильным транспортом (кроме такси и аренды автомобиля – по существующей в данной местности стоимости проезда);
- компенсация расходов на бронирование и наем номера в гостинице с учетом оказания гостиницами дополнительных услуг (страховка, холодильник – кроме мини бара, телевизор – кроме платных программ) – по фактическим расходам.

Выплата суточных и компенсаций членам Комитета при проведении указанных встреч производится за счет средств Общества в течение месяца по окончании квартала, в течение которого проводились встречи.

Компенсации Председателю, его заместителю и членам Комитета, являющимися государственными служащими, перечисляются в федеральный бюджет в установленном порядке".

Пункт 5 считать пунктом 6 Положения.

8.2. По представлению Министерства энергетики Российской Федерации включить в состав Комитета советника Министра Петроченко Владимира Викторовича.

8.3. По представлению Министерства Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства включить в состав Комитета заместителя Министра Голомолзина Анатолия Николаевича.

8.4. Включить в состав Комитета члена Совета директоров Общества Джеованиса Дэвида Джона по его просьбе.

8.5. По представлению члена Совета директоров Общества Мельниченко А.И. включить в состав Комитета заместителя генерального директора ЗАО "Группа МДМ" Архипова Сергея Юрьевича.

8.6. Утвердить заместителем Председателя Комитета члена Совета директоров Общества Сеппо Юха Ремесса.

8.7. Поручить Председателю Комитета Д.Херну подготовить предложения о повышении вознаграждения членам Комитета, не являющимся членами Совета директоров и работниками исполнительного аппарата Общества, для рассмотрения на очередном заседании Совета директоров Общества.

В.Б.Христенко письменно предложил исключить из проекта решения пункт 8.7, а также из пункта 8.1 абзацы со слов: "-Дополнить Положение пунктом 5 следующего содержания…".

Принято большинством голосов.

9. По вопросу: "Об одобрении сделки, связанной с учреждением Межрегионального отраслевого объединения работодателей электроэнергетики, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность".

Принято решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

Принято единогласно без обсуждения.

10. По вопросу: "О досрочном освобождении от должности члена Правления Общества В.И.Решетова".

Принято решение:

Вывести из состава Правления ОАО РАО "ЕЭС России" члена Правления Решетова Виктора Ивановича в связи с его заявлением.

Принято единогласно без обсуждения.



Вверх