Первая страница
РАО "ЕЭС России"

english карта сайта обратная связь


поиск
Расширенный поиск


О компании
Главная >> О компании >> Информация о компании >> Корпоративное управление >> Органы управления >> Совет директоров
О компании


Информация о компании


Рейтинги компании


Правовые вопросы


История компании


Документы, подлежащие раскрытию


Проектный центр по реализации активов


Тезаурус


Координаты

Реорганизация
ОАО РАО ''ЕЭС России''


Реформирование электроэнергетики

Акционерам и Инвесторам

Новости компании

Инвестиции и инновации

Закупки и объявления

Сайты дочерних и зависимых обществ

Работа с потребителями


    


Информация о решениях Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России"

протокол от 23.04.2004 № 168

Присутствовали: Председатель А.С.Волошин; члены Совета директоров: А.Б.Чубайс, Г.О.Греф (на вопросах 1-3), Д.Джеованис, В.Г.Завадников, А.И.Казаков, С.Б.Косарев, Л.Б.Меламед, А.И.Мельниченко, С.В.Попов, С.Ремес, Ю.В.Сахарнов, И.А.Южанов (на вопросах 7-15);

Заместитель Председателя Совета директоров В.Б.Христенко проголосовал письменно по вопросам повестки дня заседания;

Ответственные работники ОАО РАО "ЕЭС России": Я.М.Уринсон, М.А.Абызов, В.П.Воронин, С.К.Дубинин (на вопросе 10), В.А.Зубакин, А.Н.Раппопорт, В.Ю.Синюгин, А.В.Трапезников, Ю.А.Удальцов, А.В.Чикунов, А.Я.Копсов (на вопросе 10), Д.С.Аханов (на вопросах 2-4, 6, 7), Д.А.Бурнашев (на вопросе 8), С.В.Васильев, А.В.Габов, А.К.Егоров, А.С.Колесников, Ю.Н.Негашева (на вопросе 10), С.Н.Савченков (на вопросе 10), Ю.В.Шаров (на вопросе 12), С.Г.Львов (на вопросе 1), Б.Г.Аблазов (на вопросах 2-4, 6, 7), А.С.Ковалев (на вопросе 10), А.Р.Качай (на вопросах 2, 4), М.С.Молчанов (на вопросе 7), Ю.Б.Юхневич (на вопросах 2-4, 6, 7), Т.В.Виноградова (на вопросе 6), Н.О.Тарасова (на вопросе 4), Е.М.Яковицкая (на вопросах 2, 4), А.А.Захаров (на вопросе 9), Н.И.Поздняков (на вопросе 10), Н.Н.Горбунов, Е.С.Дубинский;

Председатель Комитета по стратегии и реформированию при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России" Дэвид Хёрн;

Заместитель Председателя Правления ОАО "ФСК ЕЭС" М.Ю.Тузов;

Руководитель Департамента электроэнергетики Минэнерго России В.В.Петроченко;

Председатель Правления ОАО "МДМ-Банк" В.В.Рашевский;

Директор Департамента стратегии энергетического комплекса ЗАО "Группа МДМ" А.А.Ган;

Эксперт члена Совета директоров Д.Джеованиса П.П.Пустошилов;

Консультанты:

Вице-президент ОАО "Альфа-Банк" Д.Г.Кобзев;
Вице-президент ОАО "Альфа-Банк" В.В.Татарчук;

На вопросе 3:

Генеральный директор ОАО "Мосэнерго" А.В.Евстафьев;
Первый заместитель генерального директора ОАО "Мосэнерго" Д.В.Васильев;

На вопросе 5:

Первый заместитель Председателя Правления ОАО "ФСК ЕЭС" А.Н.Чистяков:

На вопросе 7:

Генеральный директор ОАО "Читаэнерго" С.Б.Тихонов;
Заместитель генерального директора ОАО "Читаэнерго" А.В.Старостин;

На вопросе 12:

Генеральный директор ЗАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" Е.В.Дод;
Ответственный секретарь В.С.Чухлебов.

Члены Совета директоров единогласно согласились с предложениями А.С.Волошина об исключении из повестки дня заседания вопросов:

3. Вопросы оптовых генерирующих компаний: формирование и обособление от ОАО РАО "ЕЭС России";

7.1. О проекте реформирования ОАО "Камчатскэнерго";

13.5. Об определении позиции ОАО РАО "ЕЭС России" (представителей ОАО РАО "ЕЭС России") по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" "Об участии ЗАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" в другой организации".

О включении дополнительно в повестку дня заседания вопросов:

  • Об изменении доли участия ОАО РАО "ЕЭС России" в уставном капитале ОАО "Колымаэнерго";
  • Кадровый вопрос.

Члены Совета директоров также единогласно согласились с предложением Г.О.Грефа рассмотреть вопрос 10 "О целесообразности создания двух региональных генерирующих компаний на базе ТЭЦ ОАО "Мосэнерго" одновременно с вопросом 2 "О создании ТГК путем соучреждения несколькими АО-энерго. О предложениях по компоновке ТГК".

1. Вопросы проведения годового общего Собрания акционеров ОАО РАО "ЕЭС России.

1.1. О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО РАО "ЕЭС России".

Принято решение:

Установить дату составления списка лиц, имеющих в соответствии с законодательством Российской Федерации право на участие в годовом общем Собрании акционеров ОАО РАО "ЕЭС России" – 12 мая 2004 г.

В соответствии с пунктами 5.6. и 5.6.1. статьи 5 Устава РАО "ЕЭС России" акционеры - владельцы привилегированных акций на данном собрании не имеют права участвовать в голосовании.

Принято единогласно без обсуждения.

1.2. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего Собрания акционеров ОАО РАО "ЕЭС России".

Принято решение:

1.2.1. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО РАО "ЕЭС России"

1.2.2. Правлению ОАО РАО "ЕЭС России" обеспечить публикацию указанного сообщения в газете "Известия" не позднее 29 мая 2004 г.

Принято единогласно без обсуждения.

1.3. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке и проведении годового общего Собрания акционеров.

Принято решение:

Установить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего Собрания акционеров ОАО РАО "ЕЭС России":

  • Повестка дня Собрания;
  • Годовой отчет ОАО РАО "ЕЭС России" за 2003 год, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков), а также распределение прибылей и убытков по результатам финансового года, заключения Ревизионной комиссии ОАО РАО "ЕЭС России" и аудитора;
  • Предложения по выплате дивидендов;
  • Информация о кандидатуре аудитора ОАО РАО "ЕЭС России";
  • Сведения о кандидатурах в Совет директоров ОАО РАО "ЕЭС России"*;
  • Сведения о кандидатурах в Ревизионную комиссию ОАО РАО "ЕЭС России"**.

Принято единогласно без обсуждения.

ПРОТОКОЛЬНО:

Члены Совета директоров единогласно поддержали предложение А.С.Колесникова о проведении следующего очередного заседания Совета директоров Общества 21.05.2004 в целях более качественной подготовки общего годового Собрания акционеров ОАО РАО "ЕЭС России".

2. По вопросу: "О создании ТГК путем соучреждения несколькими АО-энерго. О предложениях по компоновке ТГК".

Принято решение:

2.1. Одобрить представленную конфигурацию ТГК.

2.2. Признать возможным исключение из конфигурации ТГК генерирующих мощностей АО-энерго либо Региональных генерирующих компаний, образованных в результате реорганизации АО-энерго (или отдельных генерирующих активов данных компаний), в случаях, если Правительством Российской Федерации либо Советом директоров ОАО РАО "ЕЭС России" приняты решения:

  • об отнесении данных энергосистем к изолированным;
  • об особом порядке обособления генерирующих активов (отдельным решением Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" либо при рассмотрении проекта реформирования), в том числе применительно к станциям, ориентированным на снабжения монопотребителя.

2.3. При реализации базового варианта формирования ТГК считать целесообразным создание операционных компаний в 2004 году путем соучреждения несколькими АО-энерго (региональными генерирующими компаниями), входящими в соответствующую ТГК, с минимальным уставным капиталом и передачей им в аренду генерирующих активов АО-энерго при условии согласия:

  • большинства членов Совета директоров всех АО-энерго, входящих с состав соответствующей ТГК, не заинтересованных в совершении сделки (если число акционеров-владельцев голосующих акций АО-энерго не более 1000), либо
  • большинства независимых директоров - членов Совета директоров всех АО-энерго, входящих в состав соответствующей ТГК, и не заинтересованных в совершении сделки (если число акционеров-владельцев голосующих акций АО-энерго более 1000).

2.4. Поручить Правлению ОАО РАО "ЕЭС России" в месячный срок провести анализ проектов реформирования АО-энерго, особенности которых делают целесообразным использование вариантов реформирования АО-энерго и формирования ТГК, отличных от базовых (включая соучреждение ТГК), и внести соответствующее предложение в Совет директоров ОАО РАО "ЕЭС России".

"Против" голосовал Д.Джеованис.

Принято большинством голосов.

3. По вопросу: "О целесообразности создания двух региональных генерирующих компаний на базе ТЭЦ ОАО "Мосэнерго".

Принято решение:

Принять к сведению представленные материалы по вопросу о нецелесообразности создания двух региональных генерирующих компаний на базе ТЭЦ ОАО "Мосэнерго".

Принято единогласно.

4. По вопросу: "О конфигурации Межрегиональных распределительных сетевых компаний".

Принято решение:

4.1. Утвердить следующую конфигурацию межрегиональных распределительных сетевых компаний (МРСК):

  • МРСК-1 в составе ОЭС Центра и ОЭС Северного Кавказа;
  • МРСК-2 в составе ОЭС Северо-Запада;
  • МРСК-3 в составе ОЭС Урала и ОЭС Средней Волги;
  • МРСК-4 в составе ОЭС Сибири;

4.2. Вопрос о МРСК-5 в составе ОЭС Дальнего Востока рассмотреть в контексте принятия решений о реформировании энергосистем Дальнего Востока.

Принято единогласно.

5. По вопросу: "О принципах управления Межрегиональными распределительными сетевыми компаниями (МРСК) в переходный период реформирования.

Принято решение:

5.1. Считать целесообразным передачу на переходный период акций МРСК в доверительное управление ОАО "ФСК ЕЭС", в части осуществления прав по акциям, после получения указанных акций в собственность ОАО РАО "ЕЭС России".

5.2. Установить, что договор доверительного управления акциями МРСК, в части осуществления прав по акциям, между ОАО РАО "ЕЭС России" и ОАО "ФСК ЕЭС" должен:

5.2.1. Заключаться сроком на один год;

5.2.2. Содержать перечень правомочий ОАО "ФСК ЕЭС" как доверительного управляющего;

5.2.3. Содержать указание ОАО "ФСК ЕЭС" стремиться к переходу на единую акцию холдингов МРСК;

5.2.4. Предусмотреть зависимость объема вознаграждения ОАО "ФСК ЕЭС" за управление акциями МРСК от результатов управления.

5.2.5. Содержать следующие ограничения в отношении отдельных действий по доверительному управлению:

  • ОАО "ФСК ЕЭС" как доверительный управляющий должно достигнуть целей, перечень которых указывается в договоре доверительного управления;
  • ОАО "ФСК ЕЭС" не вправе распоряжаться акциями, переданными в доверительное управление (в том числе отчуждать, передавать в залог или осуществлять иное обременение);
  • при определении позиции своих представителей по некоторым вопросам повесток дня заседаний советов директоров и общих собраний акционеров МРСК (перечень соответствующих вопросов утверждается Правлением ОАО РАО "ЕЭС России") ОАО "ФСК ЕЭС" как доверительный управляющий должно предварительно получать указания ОАО РАО "ЕЭС России".

5.3. Поручить Правлению ОАО РАО "ЕЭС России" совместно с ОАО "ФСК ЕЭС" в трехмесячный срок разработать схему, позволяющую избежать конфликта интересов в случае присвоения статуса гарантирующего поставщика РСК, акциями которых владеют МРСК.

Принято единогласно.

6. По вопросу: "О механизме обособления станций, ориентированных на снабжение монопотребителя".

Принято решение:

6.1. Утвердить следующие критерии для принятия решения об обособлении станций, ориентированных на снабжение монопотребителя, перечисленных в Концепции Стратегии ОАО РАО "ЕЭС России" на 2003-2008 гг. ("5+5") (далее – станция):

6.1.1. Наличие обоснованной угрозы потери стоимости станции по причинам, не зависящим от менеджмента;

6.1.2. Возможность получить дополнительный доход для акционеров ОАО РАО "ЕЭС России" и ДЗО в результате обособления станции.

6.2. Определить, что:

6.2.1. Решение об обособлении станции принимается на основании сравнения альтернативных вариантов распоряжения станцией:

  • создание простого товарищества с участием станции и монопотребителя;
  • передача станции в аренду;
  • продажа станции;
  • передача станции в доверительное управление;
  • заключение долгосрочного договора на поставку энергии;
  • другие.

6.2.2. В случае продажи станции:

6.2.2.1. Рассмотрение Советом директоров ОАО РАО "ЕЭС России" вопроса о целесообразности продажи станции осуществляется при наличии соответствующего предварительного решения Совета директоров ДЗО, принятого ? голосов членов Совета директоров ДЗО;

6.2.2.2. Продажа станции должна осуществляться на торгах (аукцион или конкурс). Если торги не состоялись, решение о дальнейшем распоряжении станцией принимает Совет директоров ОАО РАО "ЕЭС России";

6.2.2.3. С целью организации процесса продажи станции возможно привлечение на конкурсной основе агента по продаже станции из числа инвестиционных банков;

6.2.2.4. Средством платежа являются денежные средства;

6.2.2.5. Средства, полученные в результате продажи станции, могут быть распределены акционерным обществом – собственником станции на выплату дивидендов акционерам общества, а также на приобретение собственных акций.

6.3. Утвердить приоритетные способы обособления станций в случае продажи.

6.4. Установить, что Правление ОАО РАО "ЕЭС России" вносит предложения по обособлению станций в Совет директоров ОАО РАО "ЕЭС России" при наличии хотя бы одной заявки на приобретение станции с представлением обосновывающих материалов.

Принято единогласно.

7. По вопросу: "О проекте реформирования ОАО "Читаэнерго".

Принято решение:

7.1. Утвердить проект реформирования ОАО "Читаэнерго", предусматривающий:

7.1.1. Участие "Читаэнерго" (в качестве единственного учредителя) в ОАО "Читатехэнерго";

7.1.2. Участие ОАО "Читаэнерго" (в качестве единственного учредителя) в ОАО "Механизированная колонна";

7.1.3. Участие ОАО "Читаэнерго" (в качестве единственного учредителя) в ОАО "Производственно-ремонтное предприятие";

7.1.4. Участие ОАО "Читаэнерго" (в качестве единственного учредителя) в ОАО "Спецавтохозяйство";

7.1.5. Участие ОАО "Читаэнерго" (в качестве единственного учредителя) в НУ "Учебный центр";

7.1.6. Передачу объектов электросетевого комплекса ОАО "Читаэнерго", относящихся к Единой национальной (общероссийской) электрической сети, и денежных средств, в объеме достаточном для возмещения расходов, связанных с проведением дополнительной эмиссии акций, в том числе по уплате налога на операции с ценными бумагами, в счет оплаты дополнительных акций Межрегиональной магистральной сетевой компании Сибири (ММСК Сибири) в соответствии с решением Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" от 15 августа 2002 г. (протокол № 125) и полную оплату приобретаемых ОАО "Читаэнерго" дополнительных акций ММСК Сибири до принятия решения о реорганизации ОАО "Читаэнерго";

7.1.7. Реорганизацию ОАО "Читаэнерго" в форме выделения следующих обществ с сохранением структуры акционерного капитала:

  • ОАО "Читинская управляющая компания";
  • ОАО "Читинская генерирующая компания";
  • ОАО "Читинская энергосбытовая компания";
  • ОАО "Читинские магистральные сети", единственным активом которого являются акции ММСК Сибири.

7.1.8. В случае, если до принятия решения о реорганизации ОАО "Читаэнерго" не успеет внести объекты электросетевого комплекса, относящиеся к единой национальной (общероссийской) электрической сети, в оплату дополнительных акций ММСК Сибири, то при реорганизации ОАО "Читаэнерго" должно быть выделено ОАО "Читинские магистральные сети", которому в соответствии с разделительным балансом должны перейти объекты электросетевого комплекса, относящиеся к единой национальной (общероссийской) электрической сети;

7.1.9. Пропорциональное распределение принадлежащих ОАО "Читинские магистральные сети" акций ММСК Сибири среди акционеров ОАО "Читинские магистральные сети" с использованием механизма ликвидации ОАО "Читинские магистральные сети" или присоединения к ММСК Сибири.

7.1.10. Сохранение распределительных электрических сетей, не относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической сети, в составе имущества ОАО "Читаэнерго".

7.1.11. Передачу ОАО "Читинская управляющая компания" полномочий единоличных исполнительных органов следующих обществ:

  • ОАО "Читинская генерирующая компания";
  • ОАО "Читинская энергосбытовая компания";
  • ОАО "Читаэнерго".

7.2. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" голосовать за принятие решений по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров, общих собраний акционеров ОАО "Читаэнерго" и общих собраний акционеров создаваемых обществ, необходимых для реализации проекта реформирования ОАО "Читаэнерго".

Принято единогласно.

8. По вопросу: "О показателях отчетности по управлению издержками в Холдинге для Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России".

Принято решение:

8.1. Одобрить предложенную систему показателей отчетности по управлению издержками в Холдинге для Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России".

8.2. Поручить Правлению ОАО РАО "ЕЭС России" представить информацию:

8.2.1. По показателям отчётности, указанным в приложении 7, за 2002 и 2003 годы – в июне 2004 г.

8.2.2. По показателям отчётности, указанным в приложении 8, за 2004 год – в апреле 2005 г.

8.2.3. По показателям отчётности, указанным в приложении 9, ежеквартально за 2004 год – в течение месяца после окончания квартала (за I квартал 2004 г. – в июне 2004 г.).

Принято единогласно.

9. По вопросу: "Об отчете о деятельности Правления Общества за I квартал 2004 г. и плане работы на П квартал 2004 г."

Принято решение:

9.1. Принять к сведению отчет о деятельности Правления Общества за I квартал 2004 г.

9.2. Одобрить план работы Правления Общества на П квартал 2004 г.

Принято единогласно без обсуждения.

10. По вопросу: "О проекте инвестиционной программы ОАО РАО "ЕЭС России" на 2005 год".

Принято решение:

10.1. Принять к сведению информацию об инвестиционной программе ОАО РАО "ЕЭС России" на 2004 год.

10.2. Рекомендовать Правлению ОАО РАО "ЕЭС России" официально направить проект инвестиционной программы ОАО РАО "ЕЭС России" 2005 год на согласование в соответствующие министерства и ведомства Правительства Российской Федерации.

10.3. Правлению ОАО РАО "ЕЭС России" при принятии решений об использовании кредитных ресурсов по инвестиционной программе 2005 года руководствоваться необходимостью включения в состав инвестиционной составляющей абонентной платы 2006 года средств на погашение и обслуживание указанных кредитов.

Принято единогласно.

11. По вопросу: "О согласовании совмещения членами Правления ОАО РАО "ЕЭС России" должностей в органах управления других организаций".

Принято решение:

Одобрить совмещение членами Правления ОАО РАО "ЕЭС России" должностей в органах управления других организаций.

Принято единогласно без обсуждения.

12. По вопросу: "Об определении позиции ОАО РАО "ЕЭС России" (представителей ОАО РАО "ЕЭС России") по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и советов директоров дочерних и зависимых обществ ОАО РАО "ЕЭС России".

Принято решение:

12.1. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросу повесток дня заседаний советов директоров ОАО "Оренбургэнерго" и ОАО "ЦНИИ НПКэнерго" "Об участии Общества в ОАО "Оренбургэлектросетьремонт" голосовать "ЗА" участие ОАО "Оренбургэнерго" и ОАО "ЦНИИ НПКэнерго" в ОАО "Оренбургэлектросетьремонт" на следующих условиях:

  • уставный капитал ОАО "Оренбургэлектросетьремонт" – 76 000 000 (семьдесят шесть миллионов) рублей;
  • состав учредителей ОАО "Оренбургэлектросетьремонт":

ОАО "Оренбургэнерго" – 759 999 (семьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот девяносто девять) акций;
ОАО "ЦНИИ НПКэнерго" – 1 (одна) акция;

  • категория, тип, номинальная стоимость, количество акций, размещаемых при учреждении: акции обыкновенные именные номинальной стоимостью 100 (сто) рублей за акцию в количестве 760 000 (семьсот шестьдесят тысяч) штук;
  • порядок (срок) оплаты акций – в соответствии с действующим законодательством об акционерных обществах;
  • форма оплаты акций:

ОАО "Оренбургэнерго" – имуществом по рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком в сумме 75 557 000 (семьдесят пять миллионов пятьсот пятьдесят семь тысяч) рублей и денежными средствами в сумме 442 900 (четыреста сорок две тысячи девятьсот) рублей;
ОАО "ЦНИИ НПКэнерго" – денежными средствами на сумму 100 (сто) рублей.

12.2. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросу повесток дня заседаний советов директоров ОАО "Киришская ГРЭС" и ОАО "ЦНИИ НПКэнерго" "Об участии Общества в ОАО "Киришский ремонтный комплекс" голосовать "ЗА" участие ОАО "Киришская ГРЭС" и ОАО "ЦНИИ НПКэнерго" в ОАО "Киришский ремонтный комплекс" на следующих условиях:

  • уставный капитал ОАО "Киришский ремонтный комплекс" – 10 614 001 (десять миллионов шестьсот четырнадцать тысяч один) рубль;
  • категория, тип, номинальная стоимость, количество акций, размещаемых при учреждении: акции обыкновенные именные номинальной стоимостью 1 (один) рубль за акцию в количестве 10 614 001 (десять миллионов шестьсот четырнадцать тысяч одна) штука;
  • состав учредителей ОАО "Киришский ремонтный комплекс":

ОАО "Киришская ГРЭС" – 10 614 000 (десять миллионов шестьсот четырнадцать тысяч) акций;
ОАО "ЦНИИ НПКэнерго" – 1 (одна) акция;

  • порядок (срок) оплаты акций – в соответствии с действующим законодательством об акционерных обществах;
  • форма оплаты акций:

ОАО "Киришская ГРЭС" – имуществом по рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком в сумме 3 614 000 (три миллиона шестьсот четырнадцать тысяч) рублей и денежными средствами в сумме 7 000 000 (семь миллионов) рублей;
ОАО "ЦНИИ НПКэнерго" – денежными средствами в сумме 1 (один) рубль.

12.3. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Нижновэнерго" "Об участии ОАО "Нижновэнерго" в ОАО "Нижновэлектросетьремонт" голосовать "ЗА" участие ОАО "Нижновэнерго" в ОАО "Нижновэлектросетьремонт" на следующих условиях:

  • уставный капитал ОАО "Нижновэлектросетьремонт" – 20 228 049 (двадцать миллионов двести двадцать восемь тысяч сорок девять) рублей;
  • доля ОАО "Нижновэнерго" в уставном капитале ОАО "Нижновэлектросетьремонт" – 100%;
  • категория, тип, номинальная стоимость, количество акций, размещаемых при учреждении: акции обыкновенные именные номинальной стоимостью 1 (один) рубль за акцию в количестве 20 228 049 (двадцать миллионов двести двадцать восемь тысяч сорок девять) штук;
  • порядок (срок) оплаты акций – в соответствии с действующим законодательством об акционерных обществах;
  • форма оплаты акций: имуществом по рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком в сумме 13 228 049 (тринадцать миллионов двести двадцать восемь тысяч сорок девять) рублей и денежными средствами в сумме 7 000 000 (семь миллионов) рублей.

12.4.1. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Ульяновскэнерго" "Об участии ОАО "Ульяновскэнерго" в ОАО "Ульяновское производственное ремонтное предприятие" голосовать "ЗА" участие ОАО "Ульяновскэнерго" в ОАО "Ульяновское производственное ремонтное предприятие" на следующих условиях:

  • уставный капитал ОАО "Ульяновское производственное ремонтное предприятие" – 8 000 000 (восемь миллионов) рублей;
  • доля ОАО "Ульяновскэнерго" в уставном капитале ОАО "Ульяновское производственное ремонтное предприятие" – 100%;
  • категория, тип, номинальная стоимость, количество акций, размещаемых при учреждении: акции обыкновенные именные номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей за акцию в количестве 8 000 (восемь тысяч) штук;
  • порядок (срок) оплаты акций – в соответствии с действующим законодательством об акционерных обществах;
  • форма оплаты акций: имуществом по рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком в сумме 7 918 000 (семь миллионов девятьсот восемнадцать тысяч) рублей и денежными средствами в сумме 82 000 (восемьдесят две тысячи) рублей.

12.4.2. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Ульяновскэнерго" "Об участии ОАО "Ульяновскэнерго" в ОАО "Ульяновскэнергоспецремонт" голосовать "ЗА" участие ОАО "Ульяновскэнерго" в ОАО "Ульяновскэнергоспецремонт" на следующих условиях:

  • уставный капитал ОАО "Ульяновскэнергоспецремонт" – 13 000 000 (тринадцать миллионов) рублей;
  • доля ОАО "Ульяновскэнерго" в уставном капитале ОАО "Ульяновскэнергоспецремонт" – 100%;
  • категория, тип, номинальная стоимость, количество акций, размещаемых при учреждении: акции обыкновенные именные номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей за акцию в количестве 13 000 (тринадцать тысяч) штук;
  • порядок (срок) оплаты акций – в соответствии с действующим законодательством об акционерных обществах;
  • форма оплаты акций: имуществом по рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком в сумме 12 761 000 (двенадцать миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча) рублей и денежными средствами в сумме 239 000 (двести тридцать девять тысяч) рублей.

12.5.1. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" голосовать "ЗА" утверждение следующих повесток дня общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ ОАО РАО "ЕЭС России", созданных в результате реорганизации АО-энерго:

  • О передаче управляющей организации полномочий единоличного исполнительного органа (в случае, если проектом реформирования АО-энерго, утвержденным Советом директоров ОАО РАО "ЕЭС России", предусмотрена передача полномочий управляющей организации);
  • Об утверждении аудитора Общества;
  • Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества;
  • Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества;
  • Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества (для дочерних и зависимых обществ, в которых ОАО РАО "ЕЭС России" не является единственным акционером);
  • О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
  • О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

12.5.2. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" голосовать "ЗА" утверждение следующих повесток дня общих собраний акционеров АО-энерго и дочерних и зависимых обществ ОАО РАО "ЕЭС России", созданных в результате реорганизации АО-энерго:

  • Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (в случае необходимости; решение действует только для одобрения сделок, заключаемых с АО-энерго или с обществами, созданными в результате реорганизации АО-энерго, и касающихся основных видов деятельности созданных обществ и АО-энерго).

12.6. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО АК "Авиаэнерго" "Об отчуждении ОАО АК "Авиаэнерго" имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии" голосовать "ЗА" отчуждение ОАО АК "Авиаэнерго" воздушного судна ИЛ–76ТД на следующих условиях:

  • балансовая стоимость воздушного судна ИЛ–76ТД (государственный и регистрационный знаки RA-76366) – 50 742 500 (пятьдесят миллионов семьсот сорок две тысячи пятьсот) рублей;
  • рыночная стоимость воздушного судна ИЛ–76ТД (государственный и регистрационный знаки RA-76366) – 60 776 764 (шестьдесят миллионов семьсот семьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят четыре) рубля;
  • способ продажи – на открытых торгах, с привлечением на конкурсной основе агента по реализации непрофильных активов ОАО РАО "ЕЭС России" и ДЗО ОАО РАО "ЕЭС России";
  • цена продажи – по цене не ниже определенной независимым оценщиком;
  • порядок (сроки) оплаты – денежными средствами, не позднее 14 дней с даты заключения договора.

12.7.1. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Колымаэнерго" "Об утверждении повестки дня внеочередного общего Собрания акционеров Общества" голосовать "ЗА" утверждение следующей повестки дня:

1. Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций ОАО "Колымаэнерго" и прав, предоставляемых этими акциями.

2. О внесении изменений в Устав ОАО "Колымаэнерго", связанных с увеличением количества объявленных акций.

3. Об увеличении уставного капитала ОАО "Колымаэнерго" путем размещения дополнительных акций.

12.7.2. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" на общем Собрании акционеров ОАО "Колымаэнерго" голосовать "ЗА" принятие следующего решения по вопросу "Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций ОАО "Колымаэнерго" и прав, предоставляемых этими акциями":

1) определить предельный размер объявленных обыкновенных именных акций ОАО "Колымаэнерго" в количестве 415 000 000 (четыреста пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 415 000 000 (четыреста пятнадцать миллионов) рублей;
2) обыкновенные именные акции, объявленные ОАО "Колымаэнерго" к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава ОАО "Колымаэнерго".

12.7.3. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" на общем Собрании акционеров ОАО "Колымаэнерго" голосовать "ЗА" принятие следующего решения по вопросу "Об увеличении уставного капитала ОАО "Колымаэнерго" путем размещения дополнительных акций":

  • увеличить уставный капитал ОАО "Колымаэнерго" путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 415 000 000 (четыреста пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 415 000 000 (четыреста пятнадцать миллионов) рублей;
  • способ размещения – закрытая подписка в пользу Российской Федерации в лице уполномоченного органа государственной власти;
  • цена размещения акций – по цене, определяемой Советом директоров ОАО "Колымаэнерго" в соответствии со ст.ст.36, 77 Федерального закона "Об акционерных обществах", но не ниже их номинальной стоимости;
  • цена размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, - по цене, определяемой Советом директоров ОАО "Колымаэнерго" в соответствии со ст.ст.36, 77 Федерального закона "Об акционерных обществах";
  • форма оплаты акций – денежные средства;
  • порядок оплаты акций – акции оплачиваются при их размещении в полном объеме;
  • цель эмиссии: привлечение средств на финансирование строительства Усть-Среднеканской ГЭС.

Голосование проводилось по всем пунктам вопроса 12 одновременно.

Принято единогласно без обсуждения.

ПРОТОКОЛЬНО:

Члены Совета директоров заслушали дополнительную информацию А.Н.Раппопорта по вопросу "Об определении позиции ОАО РАО "ЕЭС России" (представителей ОАО РАО "ЕЭС России") по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" "Об участии ЗАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" в другой организации" и решили вернуться к его рассмотрению на ближайшем заочном заседании Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России".

13. По вопросу: "Об изменении доли участия ОАО РАО "ЕЭС России" в уставном капитале ОАО "Колымаэнерго".

Принято решение:

Одобрить изменение доли участия ОАО РАО "ЕЭС России" в уставном капитале ОАО "Колымаэнерго" на следующих условиях:

  • доля участия ОАО РАО "ЕЭС России" в уставном капитале ОАО "Колымаэнерго" до изменения: 80,77%;
  • доля участия ОАО РАО "ЕЭС России" в уставном капитале ОАО "Колымаэнерго" после изменения: не менее 77,43%;
  • основание изменения доли участия: увеличение уставного капитала ОАО "Колымаэнерго" путем размещения дополнительных акций в количестве 415 000 000 (четыреста пятнадцать миллионов) штук на общую сумму 415 000 000 (четыреста пятнадцать миллионов) рублей по закрытой подписке в пользу Российской Федерации. Цель эмиссии: привлечение средств на финансирование строительства Усть-Среднеканской ГЭС.

Принято единогласно без обсуждения.

14. По вопросу: "Об утверждении ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО РАО "ЕЭС России" за I квартал 2004 г."

Принято единогласно: Утвердить отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО РАО "ЕЭС России" за I квартал 2004 г.

Принято единогласно без обсуждения.

15. Кадровый вопрос.

Принято решение:

По представлению Председателя Правления Общества А.Б.Чубайса:

15.1. Освободить от должности члена Правления ОАО РАО "ЕЭС России" Паули Виктора Карловича в связи с переходом на другую работу.

15.2. Назначить на должность члена Правления ОАО РАО "ЕЭС России" Аюева Бориса Ильича.

Принято единогласно без обсуждения.

ПРОТОКОЛЬНО:

Заслушав информацию Д.Джеованиса, члены Совета директоров Общества согласились с его предложением о включении в повестку дня заседания Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" 21.05.2004 вопроса "О PR политике Холдинга и затратах на проведение информационных акций в СМИ".



Вверх