Первая страница
РАО "ЕЭС России"

english карта сайта обратная связь


поиск
Расширенный поиск


О компании
Главная >> О компании >> Информация о компании >> Корпоративное управление >> Органы управления >> Совет директоров
О компании


Информация о компании


Рейтинги компании


Правовые вопросы


История компании


Документы, подлежащие раскрытию


Проектный центр по реализации активов


Тезаурус


Координаты

Реорганизация
ОАО РАО ''ЕЭС России''


Реформирование электроэнергетики

Акционерам и Инвесторам

Новости компании

Инвестиции и инновации

Закупки и объявления

Сайты дочерних и зависимых обществ

Работа с потребителями


    


Информация о решениях Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России"

(протокол от 18.08.2005 № 201)

Решение Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" принято голосованием опросным путем.

В голосовании приняли участие члены Совета директоров: А.С.Волошин, В.Б.Христенко, А.Б.Чубайс, Г.В.Березкин, А.Е.Бугров, Ю.М.Медведев, С.А.Оганесян, О.С.Пушкарева, В.В.Рашевский, С.Ремес, К.Г.Селезнев, Я.М.Уринсон.

Не участвовали в голосовании: Г.О.Греф, А.В.Шаронов, И.А.Южанов.

1. Выполнение функций внеочередного общего Собрания акционеров ОАО "ОГК-3".

1.1. Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций ОАО "ОГК-3" и прав, предоставляемых этими акциями.

1.2. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО "ОГК-3", связанных с внесением положений об объявленных акциях.

1.3. Об увеличении уставного капитала ОАО "ОГК-3" путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки

1.4. О реорганизации ОАО "ОГК-3" в форме присоединения к нему ОАО "Костромская ГРЭС", ОАО "Черепетская ГРЭС", ОАО "Печорская ГРЭС", ОАО "Южноуральская ГРЭС", ОАО "Харанорская ГРЭС", ОАО "Гусиноозерская ГРЭС", об утверждении Договора о присоединении.

1.5. Об увеличении уставного капитала ОАО "ОГК-3" путем размещения дополнительных акций посредством конвертации в них акций присоединяемых обществ (ОАО "Костромская ГРЭС", ОАО "Черепетская ГРЭС", ОАО "Печорская ГРЭС", ОАО "Южноуральская ГРЭС", ОАО "Харанорская ГРЭС", ОАО "Гусиноозерская ГРЭС").

1.6. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО "ОГК-3" и об избрании Совета директоров ОАО "ОГК-3".

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1.1. Определить предельный размер объявленных акций ОАО "ОГК-3" в количестве:

14 144 629 100 (четырнадцать миллиардов сто сорок четыре миллиона шестьсот двадцать девять тысяч сто) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 14 144 629 100 (четырнадцать миллиардов сто сорок четыре миллиона шестьсот двадцать девять тысяч сто) рублей.

1.1.2. Обыкновенные именные акции, объявленные ОАО "ОГК-3" к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава ОАО "ОГК-3".

1.2. Внести в Устав Общества следующие дополнения:

Дополнить статью 4 пунктом 4.7. следующего содержания:

"4.7. Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 14 144 629 100 (четырнадцать миллиардов сто сорок четыре миллиона шестьсот двадцать девять тысяч сто) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую номинальную стоимость 14 144 629 100 (четырнадцать миллиардов сто сорок четыре миллиона шестьсот двадцать девять тысяч сто) рублей.

Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. настоящего Устава".

1.3.1. Увеличить уставный капитал ОАО "ОГК-3" путем размещения посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 14 144 629 100 (четырнадцать миллиардов сто сорок четыре миллиона шестьсот двадцать девять тысяч сто) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 14 144 629 100 (четырнадцать миллиардов сто сорок четыре миллиона шестьсот двадцать девять тысяч сто) рублей.

1.3.2. Цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной акции ОАО "ОГК-3" – 1 (один) рубль 04 копейки.

1.3.3. Оплата дополнительных обыкновенных акций ОАО "ОГК-3" осуществляется имуществом (указанным в п. 1.3.3.1. настоящего протокола), денежная оценка которого определена Советом директоров ОАО "ОГК-3" с учетом заключения независимого оценщика - Консорциума оценочных компаний в составе ЗАО "Российская оценка", ООО "Консалтинговая группа "Эксперт".

Порядок оплаты дополнительных обыкновенных акций ОАО "ОГК-3":

  • 1.3.3.1. В оплату одной обыкновенной именной акции ОАО "ОГК-3" принимается
  • 2,755713 обыкновенных именных акций ОАО "Южноуральская ГРЭС", либо
  • 2,755713 привилегированных акций ОАО "Южноуральская ГРЭС", либо
  • 0,164781 обыкновенных именных акций ОАО "Костромская ГРЭС", либо
  • 0,290781 обыкновенных именных акций ОАО "Печорская ГРЭС", либо
  • 0,000252 обыкновенных именных акций ОАО "Черепетская ГРЭС".

1.3.3.2. К оплате принимается целое количество указанных акций, необходимое для оплаты как минимум одной дополнительной обыкновенной именной акции ОАО "ОГК-3";

1.3.3.3. Если при расчете количества акций, которое должен получить акционер общества, акции которого принимаются в оплату дополнительных именных акций ОАО "ОГК-3", у какого-либо акционера расчётное число причитающихся ему акций будет являться дробным, то указанная дробная часть в расчете количества дополнительных именных акций ОАО "ОГК-3", которые должен получить такой акционер, не учитывается, а в расчет принимается только целое число.

1.3.4. Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции: акционеры ОАО "Костромская ГРЭС", ОАО "Черепетская ГРЭС", ОАО "Печорская ГРЭС", ОАО "Южноуральская ГРЭС".

1.4.1. Реорганизовать Общество в форме присоединения к нему ОАО "Костромская ГРЭС", ОАО "Черепетская ГРЭС", ОАО "Печорская ГРЭС", ОАО "Южноуральская ГРЭС", ОАО "Харанорская ГРЭС", ОАО "Гусиноозерская ГРЭС" на условиях, предусмотренных Договором о присоединении ОАО "Костромская ГРЭС", ОАО "Черепетская ГРЭС", ОАО "Печорская ГРЭС", ОАО "Южноуральская ГРЭС", ОАО "Харанорская ГРЭС", ОАО "Гусиноозерская ГРЭС" к ОАО "ОГК-3".

1.4.2. Утвердить Договор о присоединении ОАО "Костромская ГРЭС", ОАО "Черепетская ГРЭС", ОАО "Печорская ГРЭС", ОАО "Южноуральская ГРЭС", ОАО "Харанорская ГРЭС", ОАО "Гусиноозерская ГРЭС" к ОАО "ОГК-3" (приложение 1).

1.5.1. Увеличить уставный капитал ОАО "ОГК-3" путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 14 144 629 100 (четырнадцать миллиардов сто сорок четыре миллиона шестьсот двадцать девять тысяч сто) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 14 144 629 100 (четырнадцать миллиардов сто сорок четыре миллиона шестьсот двадцать девять тысяч сто) рублей.

1.5.2. Способ размещения – конвертация обыкновенных именных и привилегированных акций типа "А" ОАО "Южноуральская ГРЭС", обыкновенных именных акций ОАО "Костромская ГРЭС", ОАО "Черепетская ГРЭС", ОАО "Печорская ГРЭС", ОАО "Харанорская ГРЭС", ОАО "Гусиноозерская ГРЭС", присоединяемых к ОАО "ОГК-3", в дополнительные обыкновенные именные акции ОАО "ОГК-3" соответственно, в порядке, предусмотренном Договором о присоединении.

1.5.3. Коэффициенты конвертации акций:

- 2,755713 обыкновенных именных акций ОАО "Южноуральская ГРЭС", номинальной стоимостью 11 (одиннадцать) копеек каждая, конвертируется в 1 (одну) дополнительную обыкновенную именную акцию ОАО "ОГК-3" номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая;
- 2,755713 привилегированных акций типа "А" ОАО "Южноуральская ГРЭС", номинальной стоимостью 11 (одиннадцать) копеек каждая, конвертируется в 1 (одну) дополнительную обыкновенную именную акцию ОАО "ОГК-3" номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая;
- 0,002047 обыкновенных именных акций ОАО "Харанорская ГРЭС", номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, конвертируется в 1 (одну) дополнительную обыкновенную именную акцию ОАО "ОГК-3" номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая;
- 0,000319 обыкновенных именных акций ОАО "Гусиноозерская ГРЭС" номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая, конвертируется в 1 (одну) дополнительную обыкновенную именную акцию ОАО "ОГК-3" номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая;
- 0,164781 обыкновенных именных акций ОАО "Костромская ГРЭС", номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая, конвертируется в 1 (одну) дополнительную обыкновенную именную акцию ОАО "ОГК-3" номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая;
- 0,290781 обыкновенных именных акций ОАО "Печорская ГРЭС", номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, конвертируется в 1 (одну) дополнительную обыкновенную именную акцию ОАО "ОГК-3" номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая;
- 0,000252 обыкновенных именных акций ОАО "Черепетская ГРЭС", номинальной стоимостью 460 (четыреста шестьдесят) рублей каждая, конвертируется в 1 (одну) дополнительную обыкновенную именную акцию ОАО "ОГК-3" номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

1.5.4. Если при расчете количества акций, которое должен получить акционер присоединяемого общества в результате конвертации, у какого-либо акционера расчётное число акций будет являться дробным, то дробная часть количества акций подлежит округлению по следующим правилам:

- При значении знаков, следующих после запятой, от 50 до 99 к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- При значении знаков, следующих после запятой, от 01 до 49 в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- Если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получает одну обыкновенную именную акцию ОАО "ОГК-3".

"За" голосовали: В.Б.Христенко, Г.В.Березкин, А.Е.Бугров, С.А.Оганесян, С.Ремес, К.Г.Селезнев.

"Против" голосовал А.С.Волошин.

"Воздержались" при голосовании: А.Б.Чубайс, Ю.М.Медведев, О.С.Пушкарева, В.В.Рашевский, Я.М.Уринсон.

Решение по пунктам 1.1 – 1.5. не принято, так как в соответствии с п. 3 ст.68 Федерального закона "Об акционерных обществах", п.11.3 ст.11 Устава ОАО РАО "ЕЭС России" и пп. 7.5 ст. 7 Положения о Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России" решение по данным вопросам принимается простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров (необходимо 8 голосов "за").

1.6. Досрочно прекратить полномочия действующего Совета директоров ОАО "ОГК-3" и избрать Совет директоров ОАО "ОГК-3" в следующем составе:

1. Чикунов Александр Васильевич;
2. Никитин Данил Николаевич;
3. Загретдинов Ильяс Шамилевич;
4. Зубакин Василий Александрович;
5. Штыков Дмитрий Викторович;
6. Дубнов Олег Маркович;
7. Кузнецов Максим Николаевич;
8. Габов Андрей Владимирович;
9. Клейнер Вадим Георгиевич;
10. Клековкин Антон Игоревич;
11. Аринин Сергей Владимирович.

"За" голосовали: А.С.Волошин, В.Б.Христенко, А.Б.Чубайс, Г.В.Березкин, А.Е.Бугров, Ю.М.Медведев, С.А.Оганесян, С.Ремес, К.Г.Селезнев, Я.М.Уринсон.

"Воздержались" при голосовании: О.С.Пушкарева, В.В.Рашевский.

Принято большинством голосов.

2. Выполнение функций общего Собрания акционеров ОАО "ОГК-5", 100% акций которого принадлежит Обществу.

2.1. О реорганизации ОАО "ОГК-5" в форме присоединения к нему ОАО "Невинномысская ГРЭС", ОАО "Конаковская ГРЭС" и об утверждении Договора о присоединении.

2.2. Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций ОАО "ОГК-5" и прав, предоставляемых этими акциями.

2.3. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО "ОГК-5", связанных с внесением положений об объявленных акциях.

2.4. Об увеличении Уставного капитала ОАО "ОГК-5" путем размещения дополнительных акций посредством конвертации в них акций присоединяемых обществ (ОАО "Невинномысская ГРЭС", ОАО "Конаковская ГРЭС").

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1.1. Реорганизовать ОАО "ОГК-5" в форме присоединения к нему ОАО "Невинномысская ГРЭС" и ОАО "Конаковская ГРЭС" на условиях, предусмотренных Договором о присоединении ОАО "Невинномысская ГРЭС", ОАО "Конаковская ГРЭС" к ОАО "ОГК-5".

2.1.2. Утвердить Договор о присоединении ОАО "Невинномысская ГРЭС", ОАО "Конаковская ГРЭС" к ОАО "ОГК-5" (приложение 2).

2.2.1. Определить предельный размер объявленных акций ОАО "ОГК-5" в количестве 4 105 388 300 (четыре миллиарда сто пять миллионов триста восемьдесят восемь тысяч триста) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 4 105 388 300 (четыре миллиарда сто пять миллионов триста восемьдесят восемь тысяч триста) рублей.

2.2.2. Обыкновенные именные акции, объявленные ОАО "ОГК-5" к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава ОАО "ОГК-5".

2.3. Дополнить Статью 4 Устава ОАО "ОГК-5" ("Уставный капитал Общества") пунктом 4.7. в следующей редакции:

"Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 4 105 388 300 (четыре миллиарда сто пять миллионов триста восемьдесят восемь тысяч триста) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 4 105 388 300 (четыре миллиарда сто пять миллионов триста восемьдесят восемь тысяч триста) рублей.

Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава Общества".

2.4.1. Увеличить уставный капитал ОАО "ОГК-5" путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 4 105 388 300 (четыре миллиарда сто пять миллионов триста восемьдесят восемь тысяч триста) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 4 105 388 300 (четыре миллиарда сто пять миллионов триста восемьдесят восемь тысяч триста) рублей.

2.4.2. Способ размещения – конвертация обыкновенных именных акций ОАО "Невинномысская ГРЭС" и ОАО "Конаковская ГРЭС", присоединяемых к ОАО "ОГК-5", в дополнительные обыкновенные именные акции ОАО "ОГК-5", в порядке, предусмотренном Договором о присоединении ОАО "Невинномысская ГРЭС", ОАО "Конаковская ГРЭС" к ОАО "ОГК-5".

2.4.3. Коэффициенты конвертации акций:

2.4.3.1. 0,01449 обыкновенной именной акции ОАО "Невинномысская ГРЭС" номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая конвертируется в 1 (одну) дополнительную обыкновенную именную акцию ОАО "ОГК-5" номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая;

2.4.3.2. 0,05263 обыкновенной именной акции ОАО "Конаковская ГРЭС" номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая конвертируется в 1 (одну) дополнительную обыкновенную именную акцию ОАО "ОГК-5" номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

2.4.4. Если при расчете количества акций, которое должен получить акционер присоединяемого общества в результате конвертации, у какого-либо акционера расчётное число акций будет являться дробным, то дробная часть количества акций подлежит округлению по следующим правилам:

- при значении знаков, следующих после запятой, от 50 до 99 к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- при значении знаков, следующих после запятой, от 01 до 49 в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получает одну акцию ОАО "ОГК-5" соответствующей категории.

"За" голосовали: В.Б.Христенко, Г.В.Березкин, А.Е.Бугров, С.А.Оганесян, С.Ремес, К.Г.Селезнев.

"Против" голосовали: А.С.Волошин, Ю.М.Медведев.

"Воздержались" при голосовании: А.Б.Чубайс, О.С.Пушкарева, В.В.Рашевский, Я.М.Уринсон.

Решение не принято, так как в соответствии с п. 3 ст.68 Федерального закона "Об акционерных обществах", п.11.3 ст.11 Устава ОАО РАО "ЕЭС России" и пп. 7.5 ст. 7 Положения о Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России" решение по данным вопросам принимается простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров (необходимо 8 голосов "за").

3.1. Об определении позиции ОАО РАО "ЕЭС России" (представителей ОАО РАО "ЕЭС России") по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и внеочередного общего Собрания акционеров ОАО "КубаньГРЭС".

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1.1. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "КубаньГРЭС" голосовать "ЗА" утверждение следующей повестки дня внеочередного общего Собрания акционеров ОАО "КубаньГРЭС":

"О добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии Общества".

3.1.2. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" на общем Собрании акционеров ОАО "КубаньГРЭС" голосовать "ЗА" принятие следующего решения по вопросу "О добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии Общества":

- Ликвидировать ОАО "КубаньГРЭС".
- Назначить ликвидационную комиссию ОАО "КубаньГРЭС".

Принято единогласно.

3.2. О прекращении участия ОАО РАО "ЕЭС России" в ОАО "КубаньГРЭС".

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить прекращение участия ОАО РАО "ЕЭС России" в ОАО "КубаньГРЭС" на следующих условиях:

- доля ОАО РАО "ЕЭС России" в уставном капитале ОАО "КубаньГРЭС" - 60,53%;
- балансовая стоимость отчуждаемой доли - 204 200 600 (двести четыре миллиона двести тысяч шестьсот) рублей;
- способ прекращения участия - добровольная ликвидация ОАО "КубаньГРЭС"
- тип, количество, номинальная стоимость акций - обыкновенные, именные, в количестве 2 042 006 штук, по цене 100 рублей за одну акцию.

Принято единогласно.

3.3. Об определении позиции ОАО РАО "ЕЭС России" (представителей ОАО РАО "ЕЭС России") по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго".

ПОСТАНОВИЛИ:

3.3.1. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго" "О прекращении участия ОАО "Кубаньэнерго" в ОАО "КубаньГРЭС" голосовать "ЗА" прекращение участия ОАО "Кубаньэнерго" в ОАО "КубаньГРЭС" на следующих условиях:

- доля ОАО "Кубаньэнерго" в уставном капитале ОАО "КубаньГРЭС" - 39,32%;
- балансовая стоимость отчуждаемой доли - 132 644 600 (сто тридцать два миллиона шестьсот сорок четыре тысячи шестьсот) рублей;
- способ прекращения участия - добровольная ликвидация ОАО "КубаньГРЭС";
- тип, количество, номинальная стоимость акций - обыкновенные, именные, в количестве 1 326 446 штук, по цене 100 рублей за одну акцию.

3.3.2. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго" "Об определении позиции ОАО "Кубаньэнерго" (представителей ОАО "Кубаньэнерго") по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ ОАО "Кубаньэнерго" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

Поручить представителям ОАО "Кубаньэнерго" по вопросу повестки дня внеочередного общего Собрания акционеров ОАО "КубаньГРЭС" "О добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

- Ликвидировать ОАО "КубаньГРЭС".
- Назначить ликвидационную комиссию ОАО "КубаньГРЭС".

Принято единогласно.

4. Об определении позиции ОАО РАО "ЕЭС России" (представителей ОАО РАО "ЕЭС России") по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних и зависимых обществ ОАО РАО "ЕЭС России".

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Загорская ГАЭС" "Об утверждении повестки дня внеочередного общего Собрания акционеров Общества" голосовать "ЗА" утверждение следующей повестки дня:

- О передаче управляющей организации полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

Принято единогласно.

4.2. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Ставропольская электрическая генерирующая компания" "Об утверждении повестки дня внеочередного общего Собрания акционеров Общества" голосовать "ЗА" утверждение следующей повестки дня:

- О передаче управляющей организации полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

Принято единогласно.

4.3. О приобретении ОАО РАО "ЕЭС России" акций ОАО "Бурейская ГЭС".

ПОСТАНОВИЛИ:

4.3.1. Определить цену приобретаемых 556 358 886 (пятьсот пятьдесят шесть миллионов триста пятьдесят восемь тысяч восемьсот восемьдесят шесть) обыкновенных именных акций ОАО "Бурейская ГЭС" по рыночной стоимости, определенной в соответствии с отчетом независимого оценщика, в размере 11,48 (одиннадцать рублей сорок восемь копеек) за 1 (одну) обыкновенную именную акцию, на общую сумму 6 387 000 011,28 (шесть миллиардов триста восемьдесят семь миллионов одиннадцать рублей 28 копеек).

4.3.2. Одобрить приобретение ОАО РАО "ЕЭС России" 556 358 886 (пятьсот пятьдесят шесть миллионов триста пятьдесят восемь тысяч восемьсот восемьдесят шесть) обыкновенных именных акций ОАО "Бурейская ГЭС" по рыночной стоимости, составляющей 11,48 (одиннадцать рублей сорок восемь копеек) за 1 (одну) обыкновенную именную акцию, на общую сумму 6 387 000 011,28 (шесть миллиардов триста восемьдесят семь миллионов одиннадцать рублей 28 копеек).

Принято единогласно.

4.4. О приобретении ОАО РАО "ЕЭС России" акций ОАО "Зеленчукские ГЭС".

ПОСТАНОВИЛИ:

4.4.1. Определить цену приобретаемых 89 242 749 (восемьдесят девять миллионов двести сорок две тысячи семьсот сорок девять) обыкновенных именных акций ОАО "Зеленчукские ГЭС", с учетом отчета независимого оценщика, в размере 10 (десять) рублей за 1 (одну) обыкновенную именную акцию (по номинальной стоимости), на общую сумму 892 427 490 (восемьсот девяносто два миллиона четыреста двадцать семь тысяч четыреста девяносто) рублей.

4.4.2. Одобрить приобретение ОАО РАО "ЕЭС России" 89 242 749 (восемьдесят девять миллионов двести сорок две тысячи семьсот сорок девять) обыкновенных именных акций ОАО "Зеленчукские ГЭС" по номинальной стоимости, составляющей 10 (десять) рублей за 1 (одну) обыкновенную именную акцию, на общую сумму 892 427 490 (восемьсот девяносто два миллиона четыреста двадцать семь тысяч четыреста девяносто) рублей.

Принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

4.5. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" голосовать "ЗА" утверждение следующей повестки дня общего Собрания акционеров ОАО "ТГК-5":

"О прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании членов Совета директоров ОАО "ТГК-5".

Принято единогласно.

5. О доверительном управлении акциями энергосбытовых компаний, созданных в результате реформирования АО-энерго.

5.1. Об энергосбытовых компаниях (далее - ЭСК), в отношении которых возможно установление поквартальных индивидуальных значений планового уровня оплаты за поставленную ЭСК электрическую энергию.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению информацию об ЭСК, в отношении которых возможно установление поквартальных индивидуальных значений планового уровня оплаты за поставленную ЭСК электрическую энергию (приложение 3).

"За" голосовали: А.С.Волошин, В.Б.Христенко, А.Б.Чубайс, Г.В.Березкин, А.Е.Бугров, С.А.Оганесян, В.В.Рашевский, С.Ремес, К.Г.Селезнев, Я.М.Уринсон.

"Воздержались" при голосовании: Ю.М.Медведев, О.С.Пушкарева.

Принято большинством голосов.

5.2. Об одобрении заключения между ОАО РАО "ЕЭС России" и ОАО "ТГК-6" договоров доверительного управления обыкновенными именными акциями энергосбытовых компаний, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить заключение между ОАО РАО "ЕЭС России" и ОАО "ТГК-6" договоров доверительного управления обыкновенными именными акциями энергосбытовых компаний, указанных в приложении 4 к настоящему протоколу, являющихся сделками, в совершении которых, имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- ОАО РАО "ЕЭС России" (Учредитель управления) передает ОАО "ТГК-6" (Доверительный управляющий) совокупность прав, удостоверенных принадлежащими на праве собственности Учредителю управления обыкновенными именными акциями энергосбытовых компаний, указанных в приложении 4 к настоящему протоколу;
- Доверительное управление осуществляется в интересах ОАО РАО "ЕЭС России" и связано только с осуществлением Доверительным управляющим прав по акциям;
- Срок действия договора – 1 год;
- Размер вознаграждения ОАО "ТГК-6" по каждому из заключаемых договоров доверительного управления определяется как сумма 100 (ста) процентов фактически начисленных (объявленных) дивидендов по акциям соответствующей энергосбытовой компании, права по которым переданы в доверительное управление.

5.3. Об определении цены услуг доверительного управляющего по каждому из заключаемых между ОАО РАО "ЕЭС России" и ОАО "ТГК-6" договоров доверительного управления акциями ЭСК.

ПОСТАНОВИЛИ:

Определить цену услуг доверительного управляющего по каждому из заключаемых между ОАО РАО "ЕЭС России" и ОАО "ТГК-6" договоров доверительного управления акциями ЭСК, указанных в приложении 4 к настоящему протоколу, в размере суммы денежных средств, определяемых как сумма 100 (ста) процентов фактически начисленных (объявленных) дивидендов по акциям, права по которым переданы в доверительное управление по соответствующему договору, но которая не может составлять 2% и более процентов балансовой стоимости активов ОАО РАО "ЕЭС России" по данным бухгалтерской отчетности ОАО РАО "ЕЭС России" на 01.07.2005.

5.4. Об одобрении заключения договора доверительного управления обыкновенными именными акциями ОАО "Мосэнергосбыт" между ОАО РАО "ЕЭС России" и ОАО "Мосэнерго", являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить заключение договора доверительного управления обыкновенными именными акциями ОАО "Мосэнергосбыт" между ОАО РАО "ЕЭС России" и ОАО "Мосэнерго", являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- ОАО РАО "ЕЭС России" (Учредитель управления) передает ОАО "Мосэнерго" (Доверительный управляющий) совокупность прав, удостоверенных принадлежащими на праве собственности Учредителю управления обыкновенными именными акциями ОАО "Мосэнергосбыт" (приложение 5);
- Доверительное управление осуществляется в интересах ОАО РАО "ЕЭС России" и связано только с осуществлением Доверительным управляющим прав по акциям;
- Срок действия договора – 1 год;
- Размер вознаграждения ОАО "Мосэнерго" определяется как сумма 100 (ста) процентов фактически начисленных (объявленных) дивидендов по акциям ОАО "Мосэнергосбыт", права по которым переданы в доверительное управление.

5.5. Об определении цены услуг доверительного управляющего по заключаемому между ОАО РАО "ЕЭС России" и ОАО "Мосэнерго" договору доверительного управления акциями ОАО "Мосэнергосбыт".

ПОСТАНОВИЛИ:

Определить цену заключаемого между ОАО РАО "ЕЭС России" и ОАО "Мосэнерго" договора доверительного управления акциями ОАО "Мосэнергосбыт" в размере суммы денежных средств, определяемых как сумма 100 (ста) процентов фактически начисленных (объявленных) дивидендов по акциям, права по которым переданы в доверительное управление по соответствующему договору, но которая не может составлять 2% и более процентов балансовой стоимости активов ОАО РАО "ЕЭС России" по данным бухгалтерской отчетности ОАО РАО "ЕЭС России" на 01.07.2005.

5.6. Установить, что пункты 5.2 – 5.5 настоящего протокола вступают в силу при наличии положительного решения (согласования) Федерального агентства по управлению федеральным имуществом в соответствии с пунктом 7 статьи 83, пунктом 3 статьи 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и п.2 Постановления Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 "О федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом".

"За" голосовали: В.Б.Христенко, Г.В.Березкин, А.Е.Бугров, С.А.Оганесян, В.В.Рашевский, К.Г.Селезнев.

"Против" голосовал А.С.Волошин.

"Воздержались" при голосовании: Ю.М.Медведев, О.С.Пушкарева, С.Ремес.

В голосовании не участвуют А.Б.Чубайс и Я.М.Уринсон как зависимые члены Совета директоров.

Решение по пунктам 5.2. – 5.6. не принято, так как в соответствии с п. 3 ст.68 Федерального закона "Об акционерных обществах", п.11.3 ст.11 Устава ОАО РАО "ЕЭС России" и пп. 7.5 ст. 7 Положения о Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России" решение по данным вопросам принимается большинством голосов от общего числа независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки (необходимо 7 голосов "за").

6. Об участии ОАО РАО "ЕЭС России" в ОАО "Калмэнергосбыт".

Рассмотрев и обсудив изменения в проект реформирования ОАО "Калмэнерго",

ПОСТАНОВИЛИ:

Пункт 2.1.2. решения Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" от 25.02.2005 (протокол № 188) по вопросу 2 "О проекте реформирования ОАО "Калмэнерго" изложить в следующей редакции:

Одобрить участие ОАО РАО "ЕЭС России" в ОАО "Калмэнергосбыт" на следующих условиях:

- уставный капитал ОАО "Калмэнергосбыт" - 5 000 000 (пять миллионов) рублей;
- категория, тип, номинальная стоимость, количество акций, размещаемых при учреждении: акции обыкновенные именные, номинальной стоимостью 1 (один) рубль за каждую в количестве 5 000 000 (пять миллионов) штук;
- состав учредителей и доля их участия в уставном капитале ОАО "Калмэнергосбыт": - ОАО РАО "ЕЭС России" – 5 000 000 (пять миллионов) обыкновенных именных акций (100% уставного капитала ОАО "Калмэнергосбыт");
- порядок (срок) оплаты акций: в течение 1 месяца с момента государственной регистрации ОАО "Калмэнергосбыт";
- форма оплаты акций: денежными средствами.

Принято единогласно.

Опросные листы прилагаются.



Вверх