Первая страница
РАО "ЕЭС России"

english карта сайта обратная связь


поиск
Расширенный поиск


О компании
Главная >> О компании >> Информация о компании >> Корпоративное управление >> Органы управления >> Совет директоров
О компании


Информация о компании


Рейтинги компании


Правовые вопросы


История компании


Документы, подлежащие раскрытию


Проектный центр по реализации активов


Тезаурус


Координаты

Реорганизация
ОАО РАО ''ЕЭС России''


Реформирование электроэнергетики

Акционерам и Инвесторам

Новости компании

Инвестиции и инновации

Закупки и объявления

Сайты дочерних и зависимых обществ

Работа с потребителями


    


Информация о решениях Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России"

протокол от 01.08.2003 № 147

Присутствовали:
Председатель А.С.Волошин
члены Совета директоров: Д.Джеованис, В.Г.Завадников, А.И.Казаков, С.Б.Косарев (на вопросах 6 – 14), Л.Б.Меламед, А.И.Мельниченко, С.Ремес, И.Х.Юсуфов;
член Совета директоров С.В.Попов проголосовал письменно по вопросам повестки дня заседания;

Ответственные работники ОАО РАО "ЕЭС России":
В.П.Воронин, С.К.Дубинин (на вопросе 14), В.Ю.Синюгин, Я.М.Уринсон, В.А.Зубакин, А.С.Колесников, А.В.Трапезников, О.Б.Оксузьян, С.В.Васильев, А.В.Габов, Ю.Н.Негашева (на вопросе 14), А.А.Романов (на вопросе 6), Ю.В.Шаров, С.А.Павленко (на вопросе 5), Д.С.Аханов (на вопросе 3), Б.Г.Аблазов (на вопросе 3), М.В.Ермолаева (на вопросе 14), Ю.Б.Юхневич (на вопросе 3), Н.Н.Горбунов, К.Э.Варанд (на вопросе 14), Е.С.Дубинский, В.Н.Колушов (на вопросе 6), М.С.Молчанов (на вопросе 3);

Председатель Ревизионной комиссии С.Ю.Румянцев;

Руководитель Департамента реструктуризации естественных монополий Минэкономразвития России В.М.Кравченко (на вопросах 1 – 3);

Председатель Комитета по реформированию при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России" Дэвид Хёрн;

Советник Министра энергетики Российской Федерации В.В.Петроченко;

Эксперт члена Совета директоров Д.Джеованиса П.П.Пустошилов;

На вопросе 3.1:

Генеральный директор ОАО "Воронежэнерго" Н.Г.Решетов;
Заместитель генерального директора ОАО "Воронежэнерго" С.Г.Подольский;

На вопросе 3.2:

Генеральный директор ОАО "Владимирэнерго" А.Е.Нужонков;
Заместитель генерального директора ОАО "Владимирэнерго" Л.Б.Иванов;

На вопросе 3.3:

Генеральный директор ОАО "Кировэнерго" В.А.Лебедев;
Заместитель генерального директора ОАО "Кировэнерго" П.А.Олейников;

На вопросе 3.4:

Генеральный директор ОАО "Ярэнерго" В.В.Рогоцкий;
Заместитель генерального директора ОАО "Ярэнерго" С.А.Козлов;

На вопросе 5:

Генеральный директор ОАО "УК ВоГЭК" Р.М.Хазиахметов;
Партнер "Эрнст и Янг" А.Г.Саркисян;
Генеральный директор ОАО "Росэко" Е.И.Нейман;
Директор Департамент финансовых услуг "Делойт и Туш" В.А.Белов;
Менеджеры Департамента финансовых услуг "Делойт и Туш" А.В.Воронин, Э.Э.Рагельс;

На вопросе 6:

Заместитель Председателя Правления ОАО "ФСК ЕЭС" М.Ю.Тузов;
Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов А.Р.Федоров;

На вопросе 12:

Генеральный директор ОАО "УК ВоГЭК" Р.М.Хазиахметов;
Генеральный директор ОАО "Пермэнерго" А.В.Киташев;

Ответственный секретарь В.С.Чухлебов.

1.По вопросу: "Об утверждении примерного Перечня основных вопросов для рассмотрения на заседаниях Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" (июнь 2003 г. - июнь 2004 г.).

Принято решение:

Одобрить примерный Перечень основных вопросов для рассмотрения на заседаниях Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" (июнь 2003 г. - июнь 2004 г.)

Принято единогласно.

2.По вопросу: "Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" на Ш квартал 2003 г.

Принято решение:

Одобрить план работы Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" на Ш квартал 2003 г. с учетом замечаний, высказанных в ходе обсуждения.

Принято единогласно.

3.1. По вопросу: "О проекте реформирования ОАО "Воронежэнерго".

Принято решение:

3.1.1. Утвердить проект реформирования ОАО "Воронежэнерго", предусматривающий:

3.1.1.1. Участие ОАО "Воронежэнерго" (в качестве единственного учредителя) в ОАО "Воронежэнергоремонт";

3.1.1.2. Участие ОАО "Воронежэнерго" (в качестве единственного учредителя) в ОАО "Воронежэнергопроект";

3.1.1.3. Участие ОАО "Воронежэнерго" (в качестве единственного учредителя) в ОАО "Воронежэлектросетьремонт";

3.1.1.4. Участие ОАО "Воронежэнерго" (в качестве единственного учредителя) в Некоммерческом образовательном учреждении "Воронежский учебный центр "Энергетик";

3.1.1.5. Передачу объектов электросетевого комплекса ОАО "Воронежэнерго", относящихся к Единой национальной (общероссийской) электрической сети, и денежных средств в объеме, достаточном для возмещения расходов, связанных с проведением дополнительной эмиссии акций, в том числе налога на операции с ценными бумагами, в счет оплаты дополнительных акций Межрегиональной магистральной сетевой компании Центра (ММСК Центра) в соответствии с решением Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" от 15.08.2002, протокол № 125 и полную оплату приобретаемых ОАО "Воронежэнерго" дополнительных акций ММСК Центра до принятия решения о реорганизации ОАО "Воронежэнерго";

3.1.1.6. Реорганизацию ОАО "Воронежэнерго" в форме выделения следующих обществ, с сохранением структуры акционерного капитала:

- ОАО "Воронежская управляющая энергетическая компания";

- ОАО "Воронежская генерирующая компания";

- ОАО "Воронежская энергосбытовая компания";

- ОАО "Воронежская магистральная сетевая компания", единственным активом которой являются акции ММСК Центра;

3.1.1.7. В случае, если до принятия решения о реорганизации ОАО "Воронежэнерго" не успеет внести объекты электросетевого комплекса, относящиеся к единой национальной (общероссийской) электрической сети, в оплату дополнительных акций ММСК Центра, то при реорганизации ОАО "Воронежэнерго" должно быть выделено ОАО "Воронежская магистральная сетевая компания", которому в соответствии с разделительным балансом должны перейти объекты электросетевого комплекса, относящиеся к единой национальной (общероссийской) электрической сети;

3.1.1.8. Сохранение распределительных электрических сетей, не относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической сети, в составе имущества ОАО "Воронежэнерго";

3.1.1.9. Передачу ОАО "Воронежская управляющая энергетическая компания" полномочий единоличных исполнительных органов следующих обществ:

- ОАО "Воронежэнерго";

- ОАО "Воронежская энергосбытовая компания";

- ОАО "Воронежская генерирующая компания".

3.1.1.10. Пропорциональное распределение принадлежащих ОАО "Воронежская магистральная сетевая компания" акций ММСК Центра среди акционеров ОАО "Воронежская магистральная сетевая компания" с использованием механизма ликвидации ОАО "Воронежская магистральная сетевая компания" или присоединения к ММСК Центра;

3.1.2. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" голосовать за принятие решений по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров, общих собраний акционеров ОАО "Воронежэнерго", а также общих собраний акционеров создаваемых обществ, необходимых для реализации проекта реформирования ОАО "Воронежэнерго".

Принято единогласно.

3.2. По вопросу: "О проекте реформирования ОАО "Владимирэнерго".

Принято решение:

3.2.1. Одобрить проект реформирования ОАО "Владимирэнерго", предусматривающий:

3.2.1.1. Участие ОАО РАО "ЕЭС России" (в качестве единственного учредителя) в ОАО "Владимирская управляющая энергетическая компания";

3.2.1.2. Участие ОАО "Владимирэнерго" (в качестве единственного учредителя) в ОАО "Владимирэнергоремонт";

3.2.1.3. Участие ОАО "Владимирэнерго" (в качестве единственного учредителя) в ОАО "Владимирспецэнергоремонт";

3.2.1.4. Участие ОАО "Владимирэнерго" (в качестве единственного учредителя) в ОАО "Владимирэлектросетьремонт";

3.2.1.5. Передачу объектов электросетевого комплекса ОАО "Владимирэнерго", относящихся к Единой национальной (общероссийской) электрической сети, и денежных средств в объеме достаточном для возмещения расходов, связанных с проведением дополнительной эмиссии акций, в том числе по уплате налога на операции с ценными бумагами, в счет оплаты дополнительных акций Межрегиональной магистральной сетевой компании Центра (ММСК Центра) в соответствии с решением Совета директоров РАО "ЕЭС России" от 15.08.2002, протокол № 125 и полную оплату приобретаемых ОАО "Владимирэнерго" дополнительных акций ММСК Центра до принятия решения о реорганизации ОАО "Владимирэнерго";

3.2.1.6. Реорганизацию ОАО "Владимирэнерго" в форме выделения новых обществ с сохранением структуры акционерного капитала. При этом повестка дня и проект решения общего Собрания акционеров ОАО "Владимирэнерго" должны предусматривать возможность голосования акционеров за реорганизацию ОАО "Владимирэнерго" в форме выделения следующих обществ:

Вариант 1

  • ОАО "Владимирская генерирующая компания";
  • ОАО "Владимирская энергосбытовая компания";
  • ОАО "Владимирские магистральные сети", единственным активом которых являются акции ММСК Центра;

Вариант 2

  • ОАО "Владимирская генерирующая компания";
  • ОАО "Владимирская энергосбытовая компания";
  • ОАО "Владимирские магистральные сети", единственным активом которых являются акции ММСК Центра;
  • ОАО "Владимирская энергетическая компания";

3.2.1.7. В случае, если до принятия решения о реорганизации ОАО "Владимирэнерго" не успеет внести объекты электросетевого комплекса, относящиеся к единой национальной (общероссийской) электрической сети, в оплату дополнительных акций ММСК Центра, то при реорганизации ОАО "Владимирэнерго" должно быть выделено ОАО "Владимирские магистральные сети", которому в соответствии с разделительным балансом должны перейти объекты электросетевого комплекса, относящиеся к единой национальной (общероссийской) электрической сети;

3.2.1.8. Пропорциональное распределение принадлежащих ОАО "Владимирские магистральные сети" акций ММСК Центра среди акционеров ОАО "Владимирские магистральные сети" с использованием механизма ликвидации ОАО "Владимирские магистральные сети" или присоединения к ММСК Центра;

3.2.1.9. Сохранение распределительных электрических сетей, не относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической сети, в составе имущества ОАО "Владимирэнерго";

3.2.1.10. В случае принятия общим Собранием акционеров ОАО "Владимирэнерго" решения о реорганизации Общества по варианту 1, указанному в п.3.2.1.6. настоящего протокола, одобрение передачи ОАО "Владимирская управляющая энергетическая компания" полномочий единоличных исполнительных органов следующих обществ:

- ОАО "Владимирская генерирующая компания";

- ОАО "Владимирская энергосбытовая компания";

- ОАО "Владимирэнерго".

В случае принятия общим Собранием акционеров ОАО "Владимирэнерго" решения о реорганизации Общества по варианту 2, указанному в п.3.2.1.6. настоящего протокола, одобрение передачи ОАО "Владимирская энергетическая компания" полномочий единоличных исполнительных органов следующих обществ:

- ОАО "Владимирская генерирующая компания";

- ОАО "Владимирская энергосбытовая компания";

- ОАО "Владимирэнерго".

3.2.2. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" голосовать за принятие решений по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров и общих собраний акционеров ОАО "Владимирэнерго" и общих собраний акционеров создаваемых обществ, необходимых для реализации проекта реформирования ОАО "Владимирэнерго".

При этом представители ОАО РАО "ЕЭС России" на общем Собрании акционеров ОАО "Владимирэнерго" должны голосовать за реорганизацию Общества как по варианту 1, так и по варианту 2, указанным в п.3.2.1.6. настоящего протокола, для того, чтобы окончательный выбор варианта зависел от волеизъявления миноритарных акционеров Общества.

"Против" голосовал Д.Джеованис;

"Воздержался" при голосовании С.Ремес;

Принято большинством голосов.

3.3. По вопросу "О проекте реформирования ОАО "Кировэнерго".

Принято решение:

3.3.1. Утвердить проект реформирования ОАО "Кировэнерго", предусматривающий:

3.3.1.1. Участие ОАО "Кировэнерго" (в качестве единственного учредителя) в ОАО "Кировэлектросетьсервис";

3.3.1.2. Участие ОАО "Кировэнерго" (в качестве единственного учредителя) в ОАО "Кировэнергоремонт";

3.3.1.3. Участие ОАО "Кировэнерго" (в качестве единственного учредителя) в ОАО "Кировэнергоспецремонт";

3.3.1.4. Участие ОАО "Кировэнерго" (в качестве единственного учредителя) в ОАО "Автотранспортное хозяйство Кировэнерго";

3.3.1.5. Передачу объектов электросетевого комплекса ОАО "Кировэнерго", относящихся к Единой национальной (общероссийской) электрической сети, и денежных средств в объеме, достаточном для возмещения расходов, связанных с проведением дополнительной эмиссии акций, в том числе налога на операции с ценными бумагами, в счет оплаты дополнительных акций Межрегиональной магистральной сетевой компании Урала (ММСК Урала) в соответствии с решением Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" от 15.08.2002, протокол № 125 и полную оплату приобретаемых ОАО "Кировэнерго" дополнительных акций ММСК Урала до принятия решения о реорганизации ОАО "Кировэнерго";

3.3.1.6. Реорганизацию ОАО "Кировэнерго" в форме выделения следующих обществ, с сохранением структуры акционерного капитала:

- ОАО "Управляющая компания Кировэнерго";

- ОАО "Вятская электротепловая компания";

- ОАО "Кировэнергосбыт";

- ОАО "Кировские магистральные электрические сети" единственным активом которых являются акции ММСК Урала;

3.3.1.7. В случае, если до принятия решения о реорганизации ОАО "Кировэнерго" не успеет внести объекты электросетевого комплекса, относящиеся к единой национальной (общероссийской) электрической сети, в оплату дополнительных акций ММСК Урала, то при реорганизации ОАО "Кировэнерго" должно быть выделено ОАО "Кировские магистральные электрические сети", которому в соответствии с разделительным балансом должны перейти объекты электросетевого комплекса, относящиеся к единой национальной (общероссийской) электрической сети;

3.3.1.8. Сохранение распределительных электрических сетей, не относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической сети, в составе имущества ОАО "Кировэнерго".

3.3.1.9. Передачу ОАО "Управляющая компания Кировэнерго" полномочий единоличных исполнительных органов следующих обществ:

- ОАО "Кировэнерго";

- ОАО "Вятская электротепловая компания";

- ОАО "Кировэнергосбыт";

3.3.1.10. Пропорциональное распределение принадлежащих ОАО "Кировские магистральные электрические сети" акций ММСК Урала среди акционеров ОАО "Кировские магистральные электрические сети" с использованием механизма ликвидации ОАО "Кировские магистральные электрические сети" или присоединения к ММСК Урала.

3.3.2. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" голосовать за принятие решений по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров, общих собраний акционеров ОАО "Кировэнерго", а также общих собраний акционеров создаваемых обществ, необходимых для реализации проекта реформирования ОАО "Кировэнерго".

Принято единогласно.

3.4. По вопросу "О проекте реформирования ОАО "Ярэнерго".

Принято решение:

3.4.1. Утвердить проект реформирования ОАО "Ярэнерго", предусматривающий:

3.4.1.1. Участие ОАО "Ярэнерго" (в качестве единственного учредителя) в ОАО "Ярэнергоремонт";

3.4.1.2. Участие ОАО "Ярэнерго" (в качестве единственного учредителя) в ОАО "Автотранспортное предприятие Ярэнерго";

3.4.1.3. Передачу объектов электросетевого комплекса ОАО "Ярэнерго", относящихся к Единой национальной (общероссийской) электрической сети, и денежных средств в объеме достаточном для возмещения расходов, связанных с проведением дополнительной эмиссии акций, в том числе по уплате налога на операции с ценными бумагами, в счет оплаты дополнительных акций Межрегиональной магистральной сетевой компании Центра (ММСК Центра) в соответствии с решением Совета директоров РАО "ЕЭС России" от 15.08.2002, протокол № 125 и полную оплату приобретаемых ОАО "Ярэнерго" дополнительных акций ММСК Центра до принятия решения о реорганизации ОАО "Ярэнерго";

3.4.1.4. Реорганизацию ОАО "Ярэнерго" в форме выделения следующих обществ, с сохранением структуры акционерного капитала:

- ОАО "Ярославская управляющая энергетическая компания";

- ОАО "Ярославская энергетическая компания";

- ОАО "Ярославская сбытовая компания";

- ОАО "Держатель акций ММСК", единственным активом которого являются акции ММСК Центра;

- ОАО "Ярэнергоремонт-холдинг", единственным активом которого являются акции 100% дочернего общества "Ярэнергоремонт";

- ОАО "Автотранспортное предприятие Ярэнерго-холдинг", единственным активом которого являются акции 100% дочернего общества "Автотранспортное предприятие Ярэнерго".

3.4.1.5. В случае, если до принятия решения о реорганизации ОАО "Ярэнерго" не успеет внести объекты электросетевого комплекса, относящиеся к единой национальной (общероссийской) электрической сети, в оплату дополнительных акций ММСК Центра, то при реорганизации ОАО "Ярэнерго" должно быть выделено ОАО "Держатель акций ММСК", которому в соответствии с разделительным балансом должны перейти объекты электросетевого комплекса, относящиеся к единой национальной (общероссийской) электрической сети.

3.4.1.6. Сохранение распределительных электрических сетей, не относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической сети, в составе имущества ОАО "Ярэнерго";

3.4.1.7. Передачу ОАО "Ярославская управляющая энергетическая компания" полномочий единоличных исполнительных органов следующих обществ:

- ОАО "Ярэнерго";

- ОАО "Ярославская энергетическая компания";

- ОАО "Ярославская сбытовая компания".

3.4.1.8. Пропорциональное распределение принадлежащих ОАО "Ярэнергоремонт-холдинг" акций ОАО "Ярэнергоремонт" среди акционеров ОАО "Ярэнергоремонт-холдинг" с использованием механизма ликвидации или присоединения.

3.4.1.9. Пропорциональное распределение принадлежащих ОАО "Автотранспортное предприятие Ярэнерго-холдинг" акций ОАО "Автотранспортное предприятие Ярэнерго" среди акционеров ОАО "Автотранспортное предприятие Ярэнерго-холдинг" с использованием механизма ликвидации или присоединения.

3.4.1.10. Пропорциональное распределение принадлежащих ОАО "Держатель акций ММСК" акций ММСК Центра среди акционеров ОАО "Держатель акций ММСК" с использованием механизма ликвидации ОАО "Держатель акций ММСК" или присоединения к ММСК Центра.

3.4.2. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" голосовать за принятие решений по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров, общих собраний акционеров ОАО "Ярэнерго" а также общих собраний акционеров создаваемых обществ, необходимых для реализации проекта реформирования ОАО "Ярэнерго".

Принято единогласно.

4. По вопросу принято решение обсудить вопрос "О внесении изменений в проект реформирования региональных энергетических систем Тульской, Орловской, Калужской и Брянской областей", утвержденный Советом директоров ОАО РАО "ЕЭС России" 14.05.2002, протокол № 116" после его рассмотрения на Комиссии Правительства Российской Федерации по реформированию электроэнергетики.

Принято единогласно.

5. По вопросу "Об участии ОАО РАО "ЕЭС России" в учреждении:

5.1. ОАО "Саратовская ГЭС";

5.2. ОАО "Нижегородская ГЭС";

5.3. ОАО "ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС".

Принято решение:

5.1.1. Одобрить участие ОАО РАО "ЕЭС России" в ОАО "Саратовская ГЭС" на следующих условиях:

- уставный капитал ОАО "Саратовская ГЭС" в размере 12 365 000 000 (двенадцать миллиардов триста шестьдесят пять миллионов) рублей;

- категория, тип, номинальная стоимость акций, размещаемых при учреждении: акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальная стоимость одной акции – 1 000 (одна тысяча) рублей;

- количество размещаемых акций – 12 365 000 (двенадцать миллионов триста шестьдесят пять тысяч) штук;

- доля ОАО РАО "ЕЭС России" в уставном капитале ОАО "Саратовская ГЭС" – 100%;

- порядок оплаты акций: не менее 50% акций общества должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации общества, оставшиеся акции должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации ОАО "Саратовская ГЭС";

- форма оплаты акций – имуществом филиала ОАО РАО "ЕЭС России" - Саратовская ГЭС по рыночной стоимости, определенной оценщиком на общую сумму 12 364 669 082 (двенадцать миллиардов триста шестьдесят четыре миллиона шестьсот шестьдесят девять тысяч восемьдесят два) рубля;

- денежными средствами – 330 918 (триста тридцать тысяч девятьсот восемнадцать) рублей;

5.1.2. Определить денежную оценку имущества, вносимого ОАО РАО "ЕЭС России", в размере 12 364 669 082 (двенадцать миллиардов триста шестьдесят четыре миллиона восемьдесят два) рубля в соответствии с отчетом независимого оценщика;

5.1.3. Предусмотреть необходимость обязательной повторной оценки бизнеса ОАО "Саратовская ГЭС" при формировании ОГК.

5.2.1.Одобрить участие ОАО РАО "ЕЭС России" в ОАО "Нижегородская ГЭС" путем учреждения на следующих условиях:

- уставный капитал ОАО "Нижегородская ГЭС" в размере 4 739 199 000 (четыре миллиарда семьсот тридцать девять миллионов сто девяносто девять тысяч) рублей;

- категория, тип, номинальная стоимость акций, размещаемых при учреждении: акции обыкновенные бездокументарные, номинальная стоимость одной акции – 1 000 (одна тысяча) рублей;

- количество размещаемых акций – 4 739 199 (четыре миллиона семьсот тридцать девять тысяч сто девяносто девять) штук;

- доля ОАО РАО "ЕЭС России" в уставном капитале ОАО "Нижегородская ГЭС" - 100%;

- порядок оплаты акций: не менее 50% акций общества должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации общества, оставшиеся акции должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации ОАО "Нижегородская ГЭС";

- форма оплаты акций: имуществом филиала ОАО РАО "ЕЭС России" – Нижегородская ГЭС по рыночной стоимости, определенной оценщиком на общую сумму 4 739 199 000 (четыре миллиарда семьсот тридцать девять миллионов сто девяносто девять тысяч) рублей.

5.2.2. Определить денежную оценку имущества, вносимого ОАО РАО "ЕЭС России" в оплату уставного капитала ОАО "Нижегородская ГЭС", в размере 4 739 199 000 (четыре миллиарда семьсот тридцать девять миллионов сто девяносто девять тысяч) рублей в соответствии с отчетом независимого оценщика;

5.2.3. Предусмотреть необходимость обязательной повторной оценки бизнеса ОАО "Нижегородская ГЭС" при формировании ОГК.

5.3.1. Одобрить участие ОАО РАО "ЕЭС России" в ОАО "ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС" путем учреждения на следующих условиях:

- уставный капитал ОАО "ОП Верхе-Мутновская ГеоЭС" - 277 610 649 рублей (двести семьдесят семь миллионов шестьсот десять тысяч шестьсот сорок девять) рублей;

- категория, тип, номинальная стоимость акций, размещаемых при учреждении: акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальная стоимость одной акции – 1 (один) рубль;

- количество размещаемых акций – 277 610 649 (двести семьдесят семь миллионов шестьсот десять тысяч шестьсот сорок девять) штук.

- Размер участия учредителей:

- ОАО РАО "ЕЭС России" – 48,04% от уставного капитала на сумму 133 364 156 (сто тридцать три миллиона триста шестьдесят четыре тысячи сто пятьдесят шесть) рублей;

- ОАО "Камчатскэнерго" – 36,61% от уставного капитала на сумму 101 633 259 (сто один миллион шестьсот тридцать три тысячи двести пятьдесят девять) рублей;

- ОАО "Геотерм" – 11,16% от уставного капитала на сумму 30 981 348 (тридцать миллионов девятьсот восемьдесят одна тысяча триста сорок восемь) рублей;

- ЗАО "Наука" – 4,19% от уставного капитала на сумму 11 631 886 (одиннадцать миллионов шестьсот тридцать одна тысяча восемьсот восемьдесят шесть) рублей;

- порядок оплаты акций: не менее 50% акций общества должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации общества, оставшиеся акции должны быть оплачены в течение года с момента государственной регистрации ОАО "ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС";

- форма оплаты акций: имуществом в соответствии с расчетом фактических взносов участников совместной деятельности в строительство Верхне-Мутновской ГеоЭС (приложение 4) согласно отчету о рыночной стоимости.

5.3.2. Определить денежную оценку имущества, вносимого ОАО РАО "ЕЭС России" в оплату уставного капитала ОАО "ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС", в размере 133 364 156 (сто тридцать три миллиона триста шестьдесят четыре тысячи сто пятьдесят шесть) рублей – на основании отчета независимого оценщика.

Принято единогласно.

6. По вопросу: "О межрегиональном укрупнении и поэтапном снижении уровня аффилированности ремонтных и сервисных организаций".

Принято решение:

6.1. Руководствуясь следующими целями:

- повышения эффективности основного бизнеса АО-энерго, АО-электростанций;

- получения дохода от реализации ремонтных компаний, создаваемых на базе персонала и имущества АО-энерго и АО-электростанций;

- развития конкурентных рыночных отношений в сфере ремонтов и техперевооружения;

- соблюдения интересов акционеров ОАО РАО "ЕЭС России" и АО-энерго, АО-электростанций при реформировании ремонтных видов деятельности,

считать необходимым снижение аффилированности создаваемых на базе персонала и имущества АО-энерго и АО-электростанций ремонтных компаний по отношению к АО-энерго, АО-электростанциям и ОАО РАО "ЕЭС России" в срок до 2005 года (за исключением компаний, предоставляющих монопольные виды ремонтных и сервисных услуг).

6.2. Определить следующие возможные способы снижения аффилированности ремонтных компаний:

6.2.1. Выделение ремонтных компаний или компаний, единственным активом которых являются 100% акций дочерних ремонтных компаний, в ходе реорганизации АО-энерго с последующей продажей принадлежащих ОАО РАО "ЕЭС России" акций;

6.2.2. Продажа 100% принадлежащих АО-энерго и АО-электростанциям акций ремонтных компаний, учреждаемых на базе персонала и имущества АО-энерго и АО-электростанций;

6.2.3. Создание интегрированных компаний на базе дочерних ремонтных компаний АО-энерго, АО-электростанций (с последующей продажей или распределением акций интегрированных компаний, принадлежащих АО-энерго, АО-электростанциям).

6.3. Поручить Правлению ОАО РАО "ЕЭС России" разработать и представить на рассмотрение Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" процедуру принятия решения (в переходный период) по вопросам снижения аффилированности ремонтных компаний с утверждением методики и способов реализации принятого решения, с обязательным учетом мнения миноритарных акционеров реформируемого АО-энерго (АО-электростанций).

Принято единогласно.

7. По вопросу: "О переименовании Комитета по вопросам реформирования при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России" в Комитет по стратегии и реформированию при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России" и внесении соответствующих поправок в Положение и Регламент Комитета".

Принято решение:

7.1. Переименовать Комитет по вопросам реформирования при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России" в Комитет по стратегии и реформированию при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России".

7.2. Утвердить Положение о Комитете по стратегии и реформированию при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России" в предложенной редакции.

7.3. Утвердить Регламент Комитета по стратегии и реформированию при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России" в предложенной редакции.

Принято единогласно.

8. По вопросу: "О Комитете по мотивированию менеджмента при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России".

Принято решение:

Доработать представленные предложения по созданию Комитета по мотивированию менеджмента при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России", ограничив компетенцию Комитета мотивированием членов Правления Общества, и по мере их готовности вернуться к рассмотрению вопроса на заседании Совета директоров Общества.

Принято единогласно.

9. По вопросу: "О внесении изменений в состав Комитета по оценке при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России".

Принято решение:

Включить в состав Комитета по оценке при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России" Пустошилова Павла Петровича – директора Департамента развития компании "Евросибэнерго".

Принято единогласно без обсуждения.

10. По вопросу: "Об одобрении Дополнительного соглашения № 4 к Договору долевого участия от 24.05.2001 № 16-1/8 ДУ между ОАО РАО "ЕЭС России" и ЗАО "Северо-Западная ТЭЦ" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность".

Принято решение:

10.1. Определить, что цена (плата за пользование денежными средствами, направляемыми ОАО РАО "ЕЭС России" для финансирования строительства второго пускового комплекса Северо-Западной ТЭЦ) по Дополнительному соглашению № 4 к Договору долевого участия от 24.05.2001 № 16-1/8 ДУ между ОАО РАО "ЕЭС России" и ЗАО "Северо-Западная ТЭЦ") при их возврате составляет ставку рефинансирования ЦБ России.

10.2. Одобрить Дополнительное соглашение № 4 к Договору долевого участия от 24.05.2001 № 16-1/8 ДУ между ОАО РАО "ЕЭС России" и ЗАО "Северо-Западная ТЭЦ", являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, изложенных в проекте указанного Дополнительного соглашения № 4.

Принято единогласно без обсуждения.

Член Совета директоров Л.Б.Меламед в голосовании не участвовал.

11. По вопросу: "Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к договору № 16/3-40ДС о совместной деятельности от 03.11.95 между ОАО РАО "ЕЭС России" и ОАО АК "Омскэнерго" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность".

Принято решение:

Одобрить Дополнительное соглашение № 2 к договору № 16/3-40ДС о совместной деятельности от 03.11.95 между ОАО РАО "ЕЭС России" и ОАО АК "Омскэнерго", являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, изложенных в проекте указанного Дополнительного соглашения № 2.

Принято единогласно без обсуждения.

Член Совета директоров Л.Б.Меламед в голосовании не участвовал.

12. По вопросу: "Об определении позиции ОАО РАО "ЕЭС России" (представителей ОАО РАО "ЕЭС России") по вопросам повесток дня заседаний советов директоров дочерних и зависимых обществ ОАО РАО "ЕЭС России".

Принято решение:

12.1. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО "Северо-Западная ТЭЦ" "Об утверждении повестки дня общего Собрания акционеров ЗАО "Северо-Западная ТЭЦ" голосовать "ЗА" утверждение следующей повестки дня общего Собрания акционеров:

  • Об утверждении Устава ЗАО "Северо-Западная ТЭЦ" в новой редакции.
  • Об одобрении Дополнительного соглашения №4 к Договору долевого участия от 24.05.2001 № 16-1/8 ДУ между ОАО РАО "ЕЭС России" и ЗАО "Северо-Западная ТЭЦ", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность".

Принято единогласно.

12.2. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросам повесток дня заседаний советов директоров ОАО "Геотерм" и ОАО "Камчатскэнерго" "Об участии Общества в ОАО "ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС" голосовать "ЗА" участие ОАО "Геотерм" и ОАО "Камчатскэнерго" в ОАО "ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС" на следующих условиях:

- уставный капитал ОАО "ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС" - 277 610 649 рублей (двести семьдесят семь миллионов шестьсот десять тысяч шестьсот сорок девять) рублей;

- категория, тип, номинальная стоимость акций, размещаемых при учреждении: акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальная стоимость одной акции – 1 (один) рубль;

- количество размещаемых акций – 277 610 649 (двести семьдесят семь миллионов шестьсот десять тысяч шестьсот сорок девять) штук.

- состав учредителей и распределение акций:

ОАО РАО "ЕЭС России" – 133 364 156 (сто тридцать три миллиона триста шестьдесят четыре тысячи сто пятьдесят шесть) акций;

ОАО "Камчатскэнерго" – 101 633 259 (сто один миллион шестьсот тридцать три тысячи двести пятьдесят девять) акций;

ОАО "Геотерм" – 30 981 348 (тридцать миллионов девятьсот восемьдесят одна тысяча триста сорок восемь) акций;

ЗАО "Наука" – 11 631 886 (одиннадцать миллионов шестьсот тридцать одна тысяча восемьсот восемьдесят шесть) акций;

- порядок оплаты акций: не менее 50% акций общества должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации общества, оставшиеся акции должны быть оплачены в течение года с момента государственной регистрации ОАО "ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС";

- форма оплаты акций: имуществом в соответствии с расчетом фактических взносов участников совместной деятельности в строительство Верхне-Мутновской ГеоЭС (приложение 9) согласно отчету о рыночной стоимости.

Принято единогласно.

12.3. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" в советах директоров ОАО "Воткинская ГЭС" и ОАО "Пермэнерго" голосовать "ЗА" утверждение следующей повестки дня внеочередных общих собраний акционеров ОАО "Воткинская ГЭС" и ОАО "Пермэнерго":

"Об одобрении Договора о предоставлении услуг по содержанию, эксплуатации и ремонтам оборудования ОАО "Пермэнерго" между ОАО "Воткинская ГЭС" и ОАО "Пермэнерго", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность".

Принято единогласно.

12.4. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" в Совете директоров ОАО "Пермэнерго" голосовать "ЗА" утверждение следующей повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Пермэнерго":

"Об одобрении Договора о предоставлении услуг по содержанию, эксплуатации и ремонтам оборудования ОАО "Пермэнерго" между ОАО "Камская ГЭС" и ОАО "Пермэнерго", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность".

Принято единогласно.

13. По вопросу: "Об отчете о деятельности Правления Общества за П квартал 2003 г. и плане работы на Ш квартал 2003 г.

Принято решение:

13.1. Принять к сведению отчет о деятельности Правления Общества за П квартал 2003 г.

13.2. Одобрить план работы Правления Общества на Ш квартал 2003 г.

Принято единогласно без обсуждения.

14. По вопросу: "О предоставлении вексельного поручительства (аваля) по простым векселям, выпущенным ОАО "Бурейская ГЭС".

Принято решение:

Отложить принятие решения по обсуждаемому вопросу до очередного заседания Совета директоров Общества.

"Воздержался" при голосовании Л.Б.Меламед;

Принято большинством голосов.



Вверх