Первая страница
РАО "ЕЭС России"

english карта сайта обратная связь


поиск
Расширенный поиск


О компании
Главная >> О компании >> Информация о компании >> Корпоративное управление >> Органы управления >> Совет директоров
О компании


Информация о компании


Рейтинги компании


Правовые вопросы


История компании


Документы, подлежащие раскрытию


Проектный центр по реализации активов


Тезаурус


Координаты

Реорганизация
ОАО РАО ''ЕЭС России''


Реформирование электроэнергетики

Акционерам и Инвесторам

Новости компании

Инвестиции и инновации

Закупки и объявления

Сайты дочерних и зависимых обществ

Работа с потребителями


    


Информация о решениях Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России"

протокол от 03.02.2004 № 159

Решение Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" принято голосованием опросным путем.

В голосовании приняли участие все члены Совета директоров: А.С.Волошин, В.Б.Христенко, А.Б.Чубайс, Г.О.Греф, Д.Джеованис, В.Г.Завадников, А.И.Казаков, С.Б.Косарев, Л.Б.Меламед, А.И.Мельниченко, С.В.Попов, С.Ремес, Ю.В.Сахарнов, И.А.Южанов, И.Х.Юсуфов.

1. По вопросу: "О внесении изменений в проект реформирования ОАО "Пензаэнерго", утвержденный Советом директоров ОАО РАО "ЕЭС России" 28.06.2003 (протокол № 144)".

Принято решение:

1.1. Утвердить текст решения Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" по проекту реформирования ОАО "Пензаэнерго" в следующей редакции:

Утвердить проект реформирования ОАО "Пензаэнерго", предусматривающий:

1. Участие ОАО "Пензаэнерго" (в качестве единственного учредителя) в ОАО "Пензаэнергоремонт";

2. Участие ОАО "Пензаэнерго" (в качестве единственного учредителя) в ОАО "Пензенская теплосетевая компания";

3. Передачу объектов электросетевого комплекса ОАО "Пензаэнерго", относящихся к Единой национальной (общероссийской) электрической сети, и денежных средств, в объеме достаточном для возмещения расходов, связанных с проведением дополнительной эмиссии акций, в том числе по уплате налога на операции с ценными бумагами, в счет оплаты дополнительных акций Межрегиональной магистральной сетевой компании Волги (ММСК Волги) в соответствии с решением Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" от 15 августа 2002 г. (протокол № 125) и полную оплату приобретаемых ОАО "Пензаэнерго" дополнительных акций ММСК Волги до принятия решения о реорганизации ОАО "Пензаэнерго";

4. В случае если до принятия решения о реорганизации ОАО "Пензаэнерго" не успеет внести объекты электросетевого сетевого комплекса, относящиеся к единой национальной (общероссийской) электрической сети, в оплату дополнительных акций ММСК Волги, то при реорганизации ОАО "Пензаэнерго" должно быть выделено ОАО "Пензенская магистральная сетевая компания", которому в соответствии с разделительным балансом должны перейти объекты электросетевого комплекса, относящиеся к единой национальной (общероссийской) электрической сети;

5. Реорганизацию ОАО "Пензаэнерго" в форме выделения следующих обществ, с сохранением структуры акционерного капитала:

  • ОАО "Пензенская энергетическая управляющая компания";
  • ОАО "Пензенская генерирующая компания";
  • ОАО "Пензенская энергосбытовая компания";
  • ОАО "Пензенская магистральная сетевая компания", единственным активом которого являются акции ММСК Волги.

6. Передачу ОАО "Пензенская генерирующая компания" в соответствии с разделительным балансом 100% акций ОАО "Пензенская теплосетевая компания";

7. Сохранение распределительных электрических сетей, не относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической сети, в составе имущества ОАО "Пензаэнерго";

8. Передачу ОАО "Пензенская энергетическая управляющая компания" полномочий единоличных исполнительных органов следующих обществ:

  • ОАО "Пензаэнерго";
  • ОАО "Пензенская генерирующая компания";
  • ОАО "Пензенская энергосбытовая компания".

9. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" голосовать за принятие решений по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров, общих собраний акционеров ОАО "Пензаэнерго" и общих собраний акционеров создаваемых обществ, необходимых для реализации проекта реформирования ОАО "Пензаэнерго".

1.2. Считать утратившим силу текст решения Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" о проекте реформирования ОАО "Пензаэнерго" от 28.06.2003 (протокол № 144).

Принято единогласно.

 

2. По вопросу: "Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к договору № 16/3-36ДС о совместной деятельности от 18.09.95 между ОАО РАО "ЕЭС России" и ОАО "Нижновэнерго", как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность".

Принято решение:

Одобрить Дополнительное соглашение № 2 к договору № 16/3-36ДС о совместной деятельности от 18.09.95 между ОАО РАО "ЕЭС России" и ОАО "Нижновэнерго", как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

"Воздержался" при голосовании С.Ремес.

Принято большинством голосов.

 

3. По вопросу: "Об отчете о деятельности Правления Общества за IY квартал 2003 г. и плане работы на I квартал 2004 г.".

Принято решение:

3.1. Принять к сведению отчет о деятельности Правления Общества за IY квартал 2003 г.

3.2. Одобрить план работы Правления Общества за I квартал 2004 г.

Принято единогласно.

 

4. По вопросу: "Об изменении в составе Комитета по стратегии и реформированию при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России".

Принято решение:

По представлению Председателя Комитета по стратегии и реформированию при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России" Дэвида Хёрна:

4.1. Исключить из состава Комитета по стратегии и реформированию при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России" представителя Европейского Банка Реконструкции и Развития (EBRD) Колесникова Николая Львовича в связи с его уходом из Банка.

4.2. Ввести в состав Комитета по стратегии и реформированию при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России" Бубнова Сергея Игоревича – ведущего банкира Европейского Банка Реконструкции и Развития.

Принято единогласно.

 

5. По вопросу: "Об утверждении Положения об информационной политике ОАО РАО "ЕЭС России".

Принято решение:

5.1. Одобрить Положение об информационной политике ОАО РАО "ЕЭС России".

5.2. Правлению Общества совместно с Комитетом по аудиту при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России" подготовить и внести на рассмотрение Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" предложения по изменению "Основных принципов совершения членами Совета директоров и Правления ОАО РАО "ЕЭС России" операций с ценными бумагами ОАО РАО "ЕЭС России" и хозяйственных обществ, в которых участвует ОАО РАО "ЕЭС России", одобренных Советом директоров ОАО РАО "ЕЭС России" от 25.04.2003, 28.04.2003 (протокол № 142), предусматривающие замену разрешительного на уведомительный порядок совершения указанных операций.

"Против" голосовал С.Ремес.

Принято большинством голосов.

 

6. По вопросу: "Об определении позиции ОАО РАО "ЕЭС России" (представителей ОАО РАО "ЕЭС России") по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и советов директоров дочерних и зависимых обществ ОАО РАО "ЕЭС России".

Принято решение:

6.1.1. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО АК "Якутскэнерго" "Об определении позиции ОАО АК "Якутскэнерго" (представителей ОАО АК "Якутскэнерго") по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних и зависимых обществ ОАО АК "Якутскэнерго" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

Поручить представителям ОАО АК "Якутскэнерго" по вопросу повестки дня общего собрания акционеров ОАО "Сахаэнерго" "Об увеличении уставного капитала ОАО "Сахаэнерго" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

  • увеличить уставный капитал ОАО "Сахаэнерго" путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 18 000 000 (восемнадцати миллионов) штук, номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая, на общую сумму 180 000 000 (сто восемьдесят миллионов) рублей;
  • способ размещения - закрытая подписка в пользу ОАО АК "Якутскэнерго".
  • цена размещения – цена размещения будет определена Советом директоров ОАО "Сахаэнерго" в соответствии со ст.ст.36, 77 Федерального закона "Об акционерных обществах", но не ниже их номинальной стоимости;
  • форма оплаты акций: имуществом, составляющим основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (состав имущества изложен в приложении 5 к настоящему протоколу). Цена имущества определяется Советом директоров ОАО "Сахаэнерго" в соответствии со ст.34 Федерального закона "Об акционерных обществах", но не ниже рыночной стоимости в 180 000 000 (сто восемьдесят миллионов) рублей, определенной независимым оценщиком ООО Аудиторская консалтинговая фирма "Топ-Аудит";
  • порядок оплаты - акции оплачиваются при их размещении в полном объеме.

6.1.2. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО АК "Якутскэнерго" "Об участии ОАО АК "Якутскэнерго" в ОАО "Сахаэнерго" голосовать "ЗА" участие ОАО АК "Якутскэнерго" в ОАО "Сахаэнерго" на следующих условиях:

  • категория, тип, номинальная стоимость, количество акций, приобретаемых ОАО АК "Якутскэнерго": акции обыкновенные именные номинальной стоимостью 10 (десять) рублей за акцию в количестве 18 000 000 (восемнадцать миллионов) штук;
  • порядок оплаты акций – акции оплачиваются при размещении в полном объеме;
  • форма оплаты акций – имуществом, целью использования которого является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, по рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком в сумме 180 000 000 (сто восемьдесят миллионов рублей).

6.1.3. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО АК "Якутскэнерго" "Об отчуждении профильного имущества ОАО АК "Якутскэнерго", голосовать "ЗА" принятие решения об отчуждении ОАО АК "Якутскэнерго" профильного имущества на следующих условиях:

  • рыночная стоимость отчуждаемого имущества – 180 000 000 (сто восемьдесят миллионов) рублей;
  • имущество передается в оплату акций дополнительной эмиссии ОАО "Сахаэнерго" на общую сумму 180 000 000 (сто восемьдесят миллионов) рублей.

Принято единогласно.

6.2. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Мариэнерго" "Об участии ОАО "Мариэнерго" в ОАО "Мариэлектросетьсервис" голосовать "ЗА" участие ОАО "Мариэнерго" в ОАО "Мариэлектросетьсервис" на следующих условиях:

  • уставный капитал ОАО "Мариэлектросетьсервис" – 37 345 300 (тридцать семь миллионов триста сорок пять тысяч триста) рублей;
  • доля ОАО "Мариэнерго" в уставном капитале ОАО "Мариэлектросетьсервис" – 100%;
  • категория, тип, номинальная стоимость, количество акций, размещаемых при учреждении: акции обыкновенные именные номинальной стоимостью 100 (сто) рублей за акцию в количестве 373 453 (триста семьдесят три тысячи четыреста пятьдесят три) штуки;
  • порядок (срок) оплаты акций – в соответствии с действующим законодательством об акционерных обществах;
  • форма оплаты акций: имуществом по рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком в сумме 32 203 300 (тридцать два миллиона двести три тысячи триста) рублей и денежными средствами в сумме 5 142 000 (пять миллионов сто сорок две тысячи) рублей.

Принято единогласно.

6.3. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Богучанская ГЭС" "Об утверждении повестки дня внеочередного общего Собрания акционеров Общества" голосовать "ЗА" утверждение следующей повестки дня:

  • Об одобрении дополнительного соглашения №14 к договору долевого участия от 14 мая 2001 года № 16-1/6 ДУ между ОАО РАО "ЕЭС России" и ОАО "Богучанская ГЭС", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
  • Об одобрении дополнительного соглашения №15 к договору долевого участия от 14 мая 2001 года № 16-1/6 ДУ между ОАО РАО "ЕЭС России" и ОАО "Богучанская ГЭС", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

"Против" голосовал Д.Джеованис.

Принято большинством голосов.

6.4. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Новгородэнерго" "Об участии ОАО "Новгородэнерго" в ОАО "Новгородэнергосервис" голосовать "ЗА" участие ОАО "Новгородэнерго" в ОАО "Новгородэнергосервис" на следующих условиях:

  • уставный капитал ОАО "Новгородэнергосервис" – 51 785 250 (пятьдесят один миллион семьсот восемьдесят пять тысяч двести пятьдесят) рублей;
  • доля ОАО "Новгородэнерго" в уставном капитале ОАО "Новгородэнергосервис" – 100%;
  • категория, тип, номинальная стоимость, количество акций, размещаемых при учреждении: акции обыкновенные именные номинальной стоимостью 10 (десять) рублей за акцию в количестве 5 178 525 (пять миллионов сто семьдесят восемь тысяч пятьсот двадцать пять) штук;
  • порядок (срок) оплаты акций – в соответствии с действующим законодательством об акционерных обществах;
  • форма оплаты акций: имуществом по рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком в сумме 46 785 250 (сорок шесть миллионов семьсот восемьдесят пять тысяч двести пятьдесят) рублей и денежными средствами в сумме 5 000 000 (пять миллионов) рублей.

Принято единогласно.

6.5. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Троицкая ГРЭС" "Об отчуждении ОАО "Троицкая ГРЭС" профильного имущества" голосовать "ЗА" принятие решения о продаже ОАО "Троицкая ГРЭС" турбины К-310-23,5-3, не задействованной в основном производственном процессе, на следующих условиях:

  • балансовая стоимость турбины – 15 704 000 (пятнадцать миллионов семьсот четыре тысячи) рублей;
  • рыночная стоимость турбины (с учетом НДС) – 14 260 000 (четырнадцать миллионов двести шестьдесят тысяч) рублей;
  • способ продажи – торги с привлечением агента по реализации имущества;
  • цена продажи – не ниже рыночной стоимости;
  • порядок (срок) оплаты – денежными средствами до перехода права собственности на имущество, но не позднее 14 (четырнадцать) дней с даты заключения договора купли-продажи.

Принято единогласно.

6.6. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Калининградская ТЭЦ-2" "Об утверждении повестки дня внеочередного общего Собрания акционеров Общества" голосовать "ЗА" утверждение следующей повестки дня:

  • Об одобрении Дополнительного соглашения №8 к Договору долевого участия №16-1/7 ДУ от 15 мая 2001 г. между ОАО РАО "ЕЭС России" и ОАО "Калининградская ТЭЦ-2", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принято единогласно.

6.7. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Сулакэнерго" "Об утверждении повестки дня внеочередного общего Собрания акционеров Общества" голосовать "ЗА" утверждение следующей повестки дня:

  • Об одобрении дополнительного соглашения № 12 к Договору долевого участия № 16-1/1 ДУ от 23 апреля 2001 г. между ОАО РАО "ЕЭС России" и ОАО "Сулакэнерго", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принято единогласно.

6.8. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Бурейская ГЭС" "Об утверждении повестки дня внеочередного общего Собрания акционеров Общества" голосовать "ЗА" утверждение следующей повестки дня:

  • Об одобрении Договора долевого участия между ОАО РАО "ЕЭС России" и ОАО "Бурейская ГЭС" по финансированию строительства пускового комплекса третьего гидроагрегата Бурейской ГЭС, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

"Против" голосовал Д.Джеованис.

Принято большинством голосов.



Вверх