Первая страница
РАО "ЕЭС России"

english карта сайта обратная связь


поиск
Расширенный поиск


О компании
Главная >> О компании >> Информация о компании >> Корпоративное управление >> Органы управления >> Совет директоров
О компании


Информация о компании


Рейтинги компании


Правовые вопросы


История компании


Документы, подлежащие раскрытию


Проектный центр по реализации активов


Тезаурус


Координаты

Реорганизация
ОАО РАО ''ЕЭС России''


Реформирование электроэнергетики

Акционерам и Инвесторам

Новости компании

Инвестиции и инновации

Закупки и объявления

Сайты дочерних и зависимых обществ

Работа с потребителями


    


Информация о решениях Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России"

(протокол от 02.09.2005 № 202)

Председатель А.С.Волошин

Присутствовали:
члены Совета директоров: А.Б.Чубайс, Г.В.Березкин, А.Е.Бугров, Ю.М.Медведев, С.А.Оганесян, С.Ремес, Я.М.Уринсон, А.В.Шаронов;
члены Совета директоров В.Б.Христенко, В.В.Рашевский, К.Г.Селезнев, И.А.Южанов представили письменное голосование по вопросам повестки заседания;
Ответственные работники ОАО РАО "ЕЭС России": Л.В.Драчевский, В.П.Воронин, А.Н.Раппопорт, В.Ю.Синюгин, Ю.А.Удальцов, А.В.Чикунов, Д.С.Аханов, С.В.Васильев, А.В.Габов, М.Г.Нагога, Ю.В.Шаров (на вопросе 6), О.М.Дубнов (на вопросах 2, 3), Д.А.Кайгородов (на вопросе 5), С.Н.Савченков (на вопросе 12), А.А.Ершов (на вопросе 12), А.Р.Качай, Г.О.Мустафин (на вопросе 2), Ю.Б.Юхневич, И.Н.Некрасов (на вопросе 2), Н.Н.Горбунов, А.Ю.Катина;
Консультанты: Вице-президент ОАО "Альфа-Банк", заместитель начальника Управления корпоративного финансирования Д.Г.Кобзев;
Директор Мерилл Линч Интернешнл Алан Вайн;
Председатель Комитета по стратегии и реформированию при Совете директоров ОАО РАО "ЕЭС России" Дэвид Хёрн;
Заместитель начальника Департамента инвестиций и структурной политики в промышленности и энергетике Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации В.М.Кравченко;
Заместитель директора Департамента регулирования тарифов и инфраструктурных реформ Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации М.С.Быстров;
Заместитель начальника Управления, начальник отдела электроэнергетики ФАС А.А.Пироженко;
Заместитель начальника отдела электроэнергетики ФАС В.Г.Королев;
Вице-президент ЗАО "ЕСН-Энерго" С.В.Рыжов;
Заместитель генерального директора ОАО "СУЭК" С.Н.Мироносецкий;
Эксперт члена Совета директоров К.Г.Селезнева, управляющий директор корпоративными финансами "Газпромбанка" Волфганг Скрибот;

На вопросах 1-3, 9:

И.о.начальника Департамента корпоративного управления ОАО "ФСК ЕЭС" Ю.В.Гончаров;
Начальник отдела Департамента корпоративного управления ОАО "ФСК ЕЭС" А.С.Жуков;

На вопросе 2:

Генеральный директор ОАО "Хабаровскэнерго" В.М.Левит;
Заместитель генерального директора ОАО "Хабаровскэнерго" С.Н.Кобцев;
Генеральный директор ОАО "Якутскэнерго" К.К.Ильковский;
Заместитель генерального директора ОАО "Амурэнерго" А.П.Семенов;
Заместитель генерального директора ОАО "ДВЭУК" А.А.Бедарев;

На вопросе 3:

Генеральный директор ОАО "Таймырэнерго" Ю.П.Ямпольский;

На вопросе 6:

Генеральный директор ОАО "Сангтудинская ГЭС-1" В.П.Чернышенко;
Заместитель генерального директора ОАО "Сангтудинская ГЭС-1" Д.Е.Волков;
Ответственный секретарь В.С.Чухлебов.

Повестка дня (приложение 1)

Присутствующие на заседании члены Совета директоров единогласно согласились с предложениями А.Б.Чубайса о корректировке повестки заседания:

  1. О включении дополнительно вопросов
  2. Выполнение функций внеочередного общего Собрания акционеров ОАО "ОГК-3":

    Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций ОАО "ОГК-3" и прав, предоставляемых этими акциями.

    О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО "ОГК-3", связанных с внесением положений об объявленных акциях.

    Об увеличении уставного капитала ОАО "ОГК-3" путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;

  3. О доверительном управлении акциями энергосбытовых компаний, созданных в результате реформирования АО-энерго;
  4. об исключении вопроса:
    5. О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" от 27.05.2005 (протокол № 196) "О целевой и переходной моделях функционирования тепловых ОГК". (Предложение Правления).

1. СЛУШАЛИ: Ю.А.Удальцова

О дополнительном соглашении к Соглашению между ОАО РАО "ЕЭС России", ОАО "Мосэнерго", Правительством Москвы и РЭК города Москвы "О взаимодействии при реформировании электроэнергетического комплекса города Москвы".

ВЫСТУПИЛИ: Д.Хёрн, А.Е.Бугров, А.Б.Чубайс, А.С.Волошин

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить дополнительное соглашение (приложение 2) к Соглашению между ОАО РАО "ЕЭС России", ОАО "Мосэнерго", Правительством Москвы и РЭК города Москвы "О взаимодействии при реформировании электроэнергетического комплекса города Москвы".

"Воздержался" при голосовании К.Г.Селезнев.

Принято большинством голосов.

 

2. СЛУШАЛИ: А.В.Чикунова

О проекте реформирования энергокомпаний Дальнего Востока.

ВЫСТУПИЛИ: Д.Хёрн, Г.В.Березкин, А.Б.Чубайс, А.С.Волошин

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Утвердить проект реформирования энергосистем Дальнего Востока, предусматривающий:

2.1.1. Создание ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" на базе генерирующих и теплосетевых активов ОАО "Дальэнерго", ОАО "Хабаровскэнерго", ОАО "Амурэнерго", ЗАО "ЛуТЭК" и ОАО "Якутскэнерго" (Южный энергорайон), единственным акционером которой после завершения реформирования энергокомпаний Дальнего Востока будет являться ОАО "Дальневосточная энергетическая компания";

2.1.2. Создание ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" на базе распределительных сетевых активов ОАО "Дальэнерго", ОАО "Хабаровскэнерго", ОАО "Амурэнерго", и ОАО "Якутскэнерго" (Южный энергорайон), единственным акционером которой после завершения реформирования энергокомпаний Дальнего Востока будет являться ОАО "Дальневосточная энергетическая компания";

2.1.3. Обособление объектов ЕНЭС, принадлежащих ОАО "Дальэнерго", ОАО "Хабаровскэнерго", ОАО "Амурэнерго", ОАО "Якутскэнерго" (относящихся к Южному энергорайону) путем создания 100% ДЗО указанных компаний с внесением в уставный капитал объектов ЕНЭС и дальнейшим присоединением созданных компаний к ОАО "ММСК "Центр";

2.1.4. Создание единой Холдинговой компании – ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" на базе активов ОАО "Дальэнерго", ОАО "Хабаровскэнерго", ОАО "Амурэнерго", ОАО "Якутскэнерго" и ЗАО "ЛуТЭК";

2.1.5. Сохранение в ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" функций сбыта электроэнергии;

2.1.6. Сохранение функции сбыта энергии у ОАО "Якутскэнерго" на территории Южного энергорайона Республики Саха (Якутия) до решения вопроса о перекрестном субсидировании в Республике Саха (Якутия).

2.2. Утвердить перечень мероприятий (осуществляемых параллельно) по реализации проекта реформирования энергосистем Дальнего Востока:

2.2.1. Учреждение ОАО "Якутскэнерго" 100% ДЗО - ОАО "Южное Якутскэнерго" с оплатой уставного капитала имуществом Южной энергозоны ОАО "Якутскэнерго";

2.2.2. Создание ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" путем реорганизации ОАО "Хабаровскэнерго", ЗАО "ЛуТЭК", ОАО "Амурэнерго", ОАО "Южное Якутскэнерго" и ОАО "Дальэнерго" в форме слияния;

2.2.3. Учреждение одним из указанных в п. 2.2. АО-энерго 100% ДЗО: ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" на следующих условиях:

  • уставный капитал ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" 5 000 000 (пять миллионов) рублей;
  • категория, тип, номинальная стоимость, количество акций, размещаемых при учреждении: акции обыкновенные именные номинальной стоимостью 1 (одна) копейка за акцию в количестве 500 000 000 (пятьсот миллионов) штук;
  • состав Учредителей и доля их участия в уставном капитале ОАО "Дальневосточная генерирующая компания": АО-энерго – 500 000 000 (пятьсот миллионов) обыкновенных именных акций (100% от уставного капитала ОАО "Дальневосточная генерирующая компания");
  • порядок (срок) оплаты акций: в течение 1 месяца с момента государственной регистрации ОАО "Дальневосточная генерирующая компания";
  • форма оплаты акций: денежными средствами.

2.2.4. Учреждение одним из указанных в п.2.2. АО-энерго 100% ДЗО: ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" на следующих условиях

  • уставный капитал ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" 5 000 000 (пять миллионов) рублей;
  • категория, тип, номинальная стоимость, количество акций, размещаемых при учреждении: акции обыкновенные именные номинальной стоимостью 1 (одна) копейка за акцию в количестве 500 000 000 (пятьсот миллионов) штук;
  • состав Учредителей и доля их участия в уставном капитале ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания": АО-энерго – 500 000 000 (пятьсот миллионов) обыкновенных именных акций (100% от уставного капитала ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания");
  • порядок (срок) оплаты акций: в течение 1 месяца с даты государственной регистрации ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания";
  • форма оплаты акций: денежными средствами.

2.2.5. Увеличение уставного капитала ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" путем размещения дополнительных акций с их оплатой генерирующими и теплосетевыми активами ОАО "Дальэнерго", ОАО "Хабаровскэнерго", ОАО "Амурэнерго", ЗАО "ЛуТЭК" и ОАО "Южное Якутскэнерго";

2.2.6. Увеличение уставного капитала ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" путем размещения дополнительных акций с их оплатой распределительными сетевыми активами ОАО "Дальэнерго", ОАО "Хабаровскэнерго", ОАО "Амурэнерго" и ОАО "Южное Якутскэнерго";

2.2.7. Учреждение ОАО "Дальэнерго", ОАО "Хабаровскэнерго", ОАО "Амурэнерго", ОАО "Якутскэнерго" 100%-ных ДЗО: соответственно ОАО "Приморская магистральная сетевая компания", ОАО "Хабаровская магистральная сетевая компания", ОАО "Амурская магистральная сетевая компания" ОАО "Якутская магистральная сетевая компания" с оплатой уставного капитала объектами ЕНЭС соответствующих АО-энерго.

2.2.8. Присоединение ОАО "Приморская магистральная сетевая компания", ОАО "Хабаровская магистральная сетевая компания", ОАО "Амурская магистральная сетевая компания", ОАО "Якутская магистральная сетевая компания" к ОАО "ММСК "Центр".

2.3. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" в советах директоров и на общих собраниях соответствующих АО-энерго, ЗАО "ЛуТЭК" и создаваемых в ходе реализации проекта реформирования ОАО "Дальневосточная энергетическая компания", ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" и ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" голосовать "ЗА" принятие решений, направленных на реализацию мероприятий согласно пункту 2.2.

2.4. Поручить Правлению ОАО РАО "ЕЭС России" вынести на рассмотрение Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России":

2.4.1. Не позднее ноября 2005 г. вопросы, связанные с одобрением проекта реформирования ОАО "Якутскэнерго", предусматривающего, в том числе, выделение компании, владеющей акциями ОАО "Южное Якутскэнерго" и ее дальнейшее присоединение к ОАО "Дальневосточная энергетическая компания";

2.4.2. Не позднее марта 2006 г. вопросы, связанные:

  • с завершением формирования ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" путем реорганизации в форме слияния ОАО "Дальэнерго", ОАО "Хабаровскэнерго", ЗАО "ЛуТЭК", ОАО "Амурэнерго" и ОАО "Южное Якутскэнерго";
  • с завершением мероприятий по увеличению уставного капитала ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" и ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" с оплатой дополнительных акций имуществом ОАО "Дальэнерго", ОАО "Хабаровскэнерго", ОАО "Амурэнерго", ЗАО "ЛуТЭК" и ОАО "Южное Якутскэнерго".

2.5. Поручить Правлению Общества:

2.5.1. Обеспечить разработку и реализацию в 2005-2010 годах комплекса мер, направленных на ликвидацию сетевых ограничений в ОЭС Востока с целью обеспечения возможности конкуренции в сфере производства электрической энергии;

2.5.2. Подготовить соответствующие предложения относительно изолированных энергосистем Дальнего Востока;

2.5.3. Разработать предложения по организации розничного рынка на Дальнем Востоке, включая особенности функционирования гарантирующего поставщика.

Принято единогласно.

 

Конфиденциально

3. СЛУШАЛИ: Ю.А.Удальцова

О распоряжении акциями ОАО "Таймырэнерго".

 

4. СЛУШАЛИ: А.В.Чикунова

Об одобрении сделок по продаже ОАО "ОГК-5" принадлежащего ОАО РАО "ЕЭС России" имущества

ВЫСТУПИЛИ: Д.Херн, С.А.Оганесян, А.С.Волошин

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить заключение между ОАО РАО "ЕЭС России" и ОАО "ОГК-5" договора (договоров) купли-продажи имущества, принадлежащего ОАО РАО "ЕЭС России" на следующих условиях:

  • балансовая стоимость имущества (включая НДС) составляет 1 429 031 806 (один миллиард четыреста двадцать девять миллионов тридцать одна тысяча восемьсот шесть) рублей.
  • рыночная стоимость имущества (включая НДС) составляет 1 294 970 047 (один миллиард двести девяносто четыре миллиона девятьсот семьдесят тысяч сорок семь) рублей.
  • цена продажи – по цене не ниже определенной независимым оценщиком;
  • способ продажи – прямая продажа ОАО "ОГК-5";
  • форма оплаты:
    • 1 097 432 243 (один миллиард девяносто семь миллионов четыреста тридцать две тысячи двести сорок три) рубля денежными средствами в течение двух недель с момента заключения договора(ов) купли-продажи,
    • 197 537 804 (сто девяносто семь миллионов пятьсот тридцать семь тысяч восемьсот четыре) рубля денежными средствами в течение трех лет с момента заключения договора(ов) купли-продажи в соответствии с графиком платежей (приложение 3 к настоящему протоколу);
  • перечень отчуждаемого ОАО РАО "ЕЭС России" имущества приведен в приложении 4 к настоящему протоколу.

Принято единогласно.

 

5. СЛУШАЛИ: А.В.Чикунова

Выполнение функций внеочередного общего Собрания акционеров ОАО "ОГК-6":

  • О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО "ОГК-6" и об избрании Совета директоров ОАО "ОГК-6".

ПОСТАНОВИЛИ:

Досрочно прекратить полномочия действующего Совета директоров ОАО "ОГК-6" и избрать Совет директоров ОАО "ОГК-6" в следующем составе:

  • Вайнзихер Борис Феликсович – член Правления ОАО РАО "ЕЭС России";
  • Кайгородов Дмитрий Алексеевич - Исполнительный директор Бизнес-единицы № 1 ОАО РАО "ЕЭС России";
  • Долин Юрий Ефимович – заместитель Управляющего директора, Исполнительный директор Бизнес-единицы № 1 ОАО РАО "ЕЭС России";
  • Загретдинов Ильяс Шамилевич – заместитель Управляющего директора, Исполнительный директор Бизнес-единицы № 1 ОАО РАО "ЕЭС России";
  • Филь Сергей Сергеевич – начальник Управления корпоративных событий Бизнес-единицы № 1 ОАО РАО "ЕЭС России";
  • Санько Валентин Михайлович – генеральный директор ОАО
    "ОГК-6";
  • Васильева Анна Александровна - заместитель начальника Департамента управления персоналом Корпоративного центра ОАО РАО "ЕЭС России";
  • Казаков Александр Иванович - Председатель комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по делам федерации и региональной политике;
  • Ремес Сеппо - Президент компании "Kiuru Partners Ltd.";
  • Шумилов Александр Александрович - заместитель директора Департамента ОАО "СУЭК";
  • Аринин Сергей Владимирович - главный аналитик Дирекции по энергетике ООО "ЕвразХолдинг".

Принято единогласно без обсуждения.

 

6. СЛУШАЛИ: А.Н.Раппопорта

Об участии ОАО РАО "ЕЭС России" в ОАО "Сангтудинская ГЭС-1".

ВЫСТУПИЛИ: С.Ремес, С.А.Оганесян, М.С.Быстров, А.Б.Чубайс, А.С.Волошин

6.1. Об участии ОАО РАО "ЕЭС России" в ОАО "Сангтудинская ГЭС-1".

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить участие ОАО РАО "ЕЭС России" в ОАО "Сангтудинская ГЭС-1" на следующих условиях:

  • категория, тип, номинальная стоимость, количество приобретаемых акций – простые именные акции номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) долларов США за акцию в количестве 14 545 (четырнадцать тысяч пятьсот сорок пять) штук;
  • способ приобретения – участие в открытой подписке;
  • цена приобретения акций – по номинальной стоимости на общую сумму 14 545 000 (четырнадцать миллионов пятьсот сорок пять тысяч) долларов США;
  • форма оплаты акций – денежными средствами.

6.2. Об определении позиции ОАО РАО "ЕЭС России" (представителей ОАО РАО "ЕЭС России") по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО "ФСК ЕЭС".

ПОСТАНОВИЛИ:

Рекомендовать Совету директоров ОАО РАО "ЕЭС России" поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "ФСК ЕЭС" "Об участии ОАО "ФСК ЕЭС" в ОАО "Сангтудинская ГЭС-1" голосовать "ЗА" участие ОАО "ФСК ЕЭС" в ОАО "Сангтудинская ГЭС-1"на следующих условиях:

  • категория, тип, номинальная стоимость, количество приобретаемых акций – простые именные акции номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) долларов США за акцию в количестве 85 091 (восемьдесят пять тысяч девяносто один) штук;
  • способ приобретения – участие в открытой подписке;
  • цена приобретения акций – по номинальной стоимости на общую сумму 85 091 000 (восемьдесят пять миллионов девяносто одна тысяча) долларов США;
  • форма оплаты акций – денежными средствами.

6.3. Об определении позиции ОАО РАО "ЕЭС России" (представителей ОАО РАО "ЕЭС России") по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ЗАО "ИНТЕР РАО ЕЭС".

ПОСТАНОВИЛИ:

6.3.1. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" "Об определении позиции ЗАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" (представителей ЗАО "ИНТЕР РАО ЕЭС") по вопросу повестки дня общего Собрания акционеров ОАО "Сангтудинская ГЭС-1" голосовать "ЗА" принятие следующего решения:

Поручить представителям ЗАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"на общем Собрании акционеров ОАО "Сангтудинская ГЭС-1" голосовать "ЗА" принятие следующего решения по вопросу "Об увеличении уставного капитала ОАО "Сангтудинская ГЭС-1"путем размещения дополнительных акций":

  • увеличить уставный капитал ОАО "Сангтудинская ГЭС-1" путем размещения дополнительных простых именных акций в количестве 264 100 (двести шестьдесят четыре тысячи сто) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) долларов США за акцию на общую сумму 264 100 000 (двести шестьдесят четыре миллиона сто тысяч) долларов США;
  • способ размещения – открытая подписка;
  • цена размещения акций - по номинальной стоимости;
  • форма оплаты акций - денежные средства, ценные бумаги.

6.3.2. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" "Об изменении доли участия ЗАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" в ОАО "Сангтудинская ГЭС-1" голосовать "ЗА" изменение доли участия ЗАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" в уставном капитале ОАО "Сангтудинская ГЭС-1" с 75% до размера, не превышающего 1%, на основании приобретения ЗАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" акций дополнительного выпуска ОАО "Сангтудинская ГЭС-1" на следующих условиях:

  • категория, тип, номинальная стоимость, количество приобретаемых акций – простые именные акции номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) долларов США за акцию в количестве 1 000 (одна тысяча) штук;
  • способ приобретения – участие в открытой подписке;
  • цена приобретения акций – по номинальной стоимости на общую сумму 1 000 000 (один миллион) долларов США;
  • форма оплаты акций – денежными средствами.

"Воздержался" при голосовании К.Г.Селезнев.

Принято большинством голосов.

 

7. СЛУШАЛИ: А.С.Волошина

Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" на сентябрь-декабрь 2005 г.

ВЫСТУПИЛИ: С.А.Оганесян, Г.В.Березкин, А.Б.Чубайс

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить план работы Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" на сентябрь-декабрь 2005 г. (приложение 5).

Принято единогласно.

 

8. СЛУШАЛИ: А.В.Габова

О согласовании совмещения членами Правления ОАО РАО "ЕЭС России" должностей в органах управления других организаций.

ПОСТАНОВИЛИ:

8.1. Одобрить совмещение членом Правления, руководителем Центра управления реформой ОАО РАО "ЕЭС России" Удальцовым Юрием Аркадьевичем должности члена Совета директоров ОАО "Московская городская электросетевая компания".

8.2. Одобрить совмещение членом Правления ОАО РАО "ЕЭС России" Смирновым Павлом Степановичем должностей членов советов директоров следующих организаций, в которых участвует ОАО РАО "ЕЭС России":

  • ОАО "Московская городская электросетевая компания";
  • ОАО "Московская областная электросетевая компания".

Принято единогласно без обсуждения.

 

9. СЛУШАЛИ: А.В.Габова

Об определении позиции ОАО РАО "ЕЭС России" (представителей ОАО РАО "ЕЭС России") по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и советов директоров дочерних и зависимых обществ ОАО РАО "ЕЭС России".

ВЫСТУПИЛИ: С.Ремес, В.П.Воронин, А.Б.Чубайс, А.С.Волошин

ПОСТАНОВИЛИ:

9.1. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" голосовать "ЗА" утверждение следующей повестки дня внеочередного общего Собрания акционеров ОАО "ТГК-14":

- О прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании членов Совета директоров ОАО "ТГК-14".

9.2. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" голосовать "ЗА" утверждение следующей повестки дня внеочередного общего Собрания акционеров ОАО "ТГК-4":

- О прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании членов Совета директоров ОАО "ТГК-4".

9.3. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго" "Об утверждении повестки дня внеочередного общего Собрания акционеров Общества" голосовать "ЗА" утверждение следующей повестки дня:

- О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании членов Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго".

9.4. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Архэнерго" "Об определении повестки внеочередного общего Собрания акционеров ОАО "Архэнерго" голосовать "ЗА" утверждение следующей повестки дня внеочередного общего Собрания акционеров ОАО "Архэнерго":

- О передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации ОАО "МРСК Северо-Запада".

9.5. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Московская теплосетевая компания" "Об утверждении повестки дня внеочередного общего Собрания акционеров Общества" голосовать "ЗА" утверждение следующей повестки дня:

- О внесении изменений в Устав ОАО "Московская теплосетевая компания".

Конфиденциально

9.6.1. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Калининградская ТЭЦ-2" "Об утверждении повестки дня внеочередного общего Собрания акционеров ОАО "Калининградская ТЭЦ-2" голосовать "ЗА" утверждение следующей повестки дня.

Конфиденциально

9.7.1. Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросу "Об утверждении повестки дня внеочередного общего Собрания акционеров ОАО "Ивановские ПГУ" голосовать "ЗА" утверждение следующей повестки дня.

Принято единогласно.

Голосование по всем подпунктам вопроса 9 проводилось одновременно.

 

10. СЛУШАЛИ: А.В.Чикунова

Выполнение функций внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ОГК-3".

10.1. Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций ОАО "ОГК-3" и прав, предоставляемых этими акциями.

10.2. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО "ОГК-3", связанных с внесением положений об объявленных акциях.

10.3. Об увеличении уставного капитала ОАО "ОГК-3" путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

ПОСТАНОВИЛИ:

10.1.1. Определить предельный размер объявленных акций ОАО "ОГК-3" в количестве:

14 144 629 100 (четырнадцать миллиардов сто сорок четыре миллиона шестьсот двадцать девять тысяч сто) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 14 144 629 100 (четырнадцать миллиардов сто сорок четыре миллиона шестьсот двадцать девять тысяч сто) рублей.

10.1.2. Обыкновенные именные акции, объявленные ОАО "ОГК-3" к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. Устава ОАО "ОГК-3".

Принято единогласно.

10.2. Внести в Устав Общества следующие дополнения:

Дополнить статью 4 пунктом 4.7. следующего содержания:

"4.7. Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 14 144 629 100 (четырнадцать миллиардов сто сорок четыре миллиона шестьсот двадцать девять тысяч сто) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую номинальную стоимость 14 144 629 100 (четырнадцать миллиардов сто сорок четыре миллиона шестьсот двадцать девять тысяч сто) рублей.

Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. настоящего Устава".

Принято единогласно.

10.3.1. Увеличить уставный капитал ОАО "ОГК-3" путем размещения посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 14 144 629 100 (четырнадцать миллиардов сто сорок четыре миллиона шестьсот двадцать девять тысяч сто) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 14 144 629 100 (четырнадцать миллиардов сто сорок четыре миллиона шестьсот двадцать девять тысяч сто) рублей.

10.3.2. Цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной акции ОАО "ОГК-3" - 1 (один) рубль 04 копейки.

10.3.3. Оплата дополнительных обыкновенных акций ОАО "ОГК-3" осуществляется имуществом (указанным в п. 10.3.3.1. настоящего протокола), денежная оценка которого определена Советом директоров ОАО "ОГК-3" с учетом заключения независимого оценщика - Консорциума оценочных компаний в составе ЗАО "Российская оценка", ООО "Консалтинговая группа "Эксперт".

Порядок оплаты - дополнительных обыкновенных акций ОАО "ОГК-3":

10.3.3.1. В оплату одной обыкновенной именной акции ОАО "ОГК-3" принимается

  • 2,755713 обыкновенных именных акций ОАО "Южноуральская ГРЭС" либо
  • 2,755713 привилегированных акций ОАО "Южноуральская ГРЭС" либо
  • 0,164781 обыкновенных именных акций ОАО "Костромская ГРЭС" либо
  • 0,290781 обыкновенных именных акций ОАО "Печорская ГРЭС" либо
  • 0,000252 обыкновенных именных акций ОАО "Черепетская ГРЭС".

10.3.3.2. К оплате принимается целое количество указанных акций, необходимое для оплаты как минимум одной дополнительной обыкновенной именной акции ОАО "ОГК-3";

10.3.3.3. Если при расчете количества акций, которое должен получить акционер общества, акции которого принимаются в оплату дополнительных именных акций ОАО "ОГК-3", у какого-либо акционера расчётное число причитающихся ему акций будет являться дробным, то указанная дробная часть в расчете количества дополнительных именных акций ОАО "ОГК-3", которые должен получить такой акционер, не учитывается, а в расчет принимается только целое число.

10.3.4. Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции: акционеры ОАО "Костромская ГРЭС", ОАО "Черепетская ГРЭС", ОАО "Печорская ГРЭС", ОАО "Южноуральская ГРЭС".

Принято единогласно.

 

11. СЛУШАЛИ: Ю.А.Удальцова

О доверительном управлении акциями энергосбытовых компаний, созданных в результате реформирования АО-энерго.

ВЫСТУПИЛИ: Ю.М.Медведев, Г.В.Березкин, А.В.Шаронов, Я.М.Уринсон, А.Б.Чубайс, А.С.Волошин

ПОСТАНОВИЛИ:

11.1. Об одобрении заключения между ОАО РАО "ЕЭС России" и ОАО "ТГК-6" договоров доверительного управления обыкновенными именными акциями энергосбытовых компаний, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

11.1.1. Одобрить заключение между ОАО РАО "ЕЭС России" и ОАО "ТГК-6" договоров доверительного управления обыкновенными именными акциями энергосбытовых компаний, указанных в приложении 6 к настоящему решению, являющихся сделками, в совершении которых, имеется заинтересованность, на следующих условиях:

  • ОАО РАО "ЕЭС России" (Учредитель управления) передает ОАО "ТГК-6" (Доверительный управляющий) совокупность прав, удостоверенных принадлежащими на праве собственности Учредителю управления обыкновенными именными акциями энергосбытовых компаний, указанных в приложении 6 к настоящему протоколу;
  • Доверительное управление осуществляется в интересах ОАО РАО "ЕЭС России" и связано только с осуществлением Доверительным управляющим прав по акциям;
  • Срок действия договора – 1 год с даты возникновения прав и обязанностей сторон;
  • Размер вознаграждения ОАО "ТГК-6" по каждому из заключаемых договоров доверительного управления рассчитывается по следующей формуле:

В = НД * КДДУ / ДП, где

В – сумма вознаграждения Доверительного управляющего,

НД - сумма 100 (сто) процентов фактически начисленных (объявленных) дивидендов на принадлежащие ОАО РАО "ЕЭС России" акции соответствующих ЭСК, указанных в приложении 6 к настоящему протоколу,

КДДУ – количество календарных дней, в которые Доверительный управляющий осуществлял права и обязанности по настоящему Договору в периоде, за который начислены (объявлены) дивиденды,

ДП – общее количество календарных дней года, за который (часть которого) начислены (объявлены) дивиденды.

Указанная сумма вознаграждения включает НДС.

11.2. Об определении цены услуг доверительного управляющего по каждому из заключаемых между ОАО РАО "ЕЭС России" и ОАО "ТГК-6" договоров доверительного управления акциями ЭСК.

11.2.1. Определить цену услуг доверительного управляющего по каждому из заключаемых между ОАО РАО "ЕЭС России" и ОАО "ТГК-6" договоров доверительного управления акциями ЭСК, указанных в приложении 6 к настоящему протоколу, в размере суммы денежных средств, рассчитываемых по следующей формуле:

В = НД * КДДУ / ДП, где

В – сумма вознаграждения Доверительного управляющего,

НД - сумма 100 (сто) процентов фактически начисленных (объявленных) дивидендов на принадлежащие ОАО РАО "ЕЭС России" акции соответствующих ЭСК, указанных в приложении 6 к настоящему протоколу,

КДДУ – количество календарных дней, в которые Доверительный управляющий осуществлял права и обязанности по настоящему Договору в периоде, за который начислены (объявлены) дивиденды,

ДП – общее количество календарных дней года, за который (часть которого) начислены (объявлены) дивиденды.

Указанная сумма вознаграждения включает НДС.

11.2.2. Цена услуг доверительного управляющего по каждому из заключаемых между ОАО РАО "ЕЭС России" и ОАО "ТГК-6" договоров доверительного управления акциями ЭСК не может составлять 2% и более процентов балансовой стоимости активов ОАО РАО "ЕЭС России" по данным бухгалтерской отчетности ОАО РАО "ЕЭС России" на 01.07.2005.

11.3. Об одобрении заключения договора доверительного управления обыкновенными именными акциями ОАО "Мосэнергосбыт" между ОАО РАО "ЕЭС России" и ОАО "Мосэнерго", являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

11.3.1. Одобрить заключение договора доверительного управления обыкновенными именными акциями ОАО "Мосэнергосбыт" между ОАО РАО "ЕЭС России" и ОАО "Мосэнерго", являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

  • ОАО РАО "ЕЭС России" (Учредитель управления) передает ОАО "Мосэнерго" (Доверительный управляющий) совокупность прав, удостоверенных принадлежащими на праве собственности Учредителю управления обыкновенными именными акциями ОАО "Мосэнергосбыт" (приложение 7);
  • Доверительное управление осуществляется в интересах ОАО РАО "ЕЭС России" и связано только с осуществлением Доверительным управляющим прав по акциям;
  • Срок действия договора – 1 год с даты возникновения прав и обязанностей сторон;
  • Размер вознаграждения ОАО "Мосэнерго" рассчитывается по следующей формуле:

В = НД * КДДУ / ДП, где

В – сумма вознаграждения Доверительного управляющего,

НД - сумма 100 (сто) процентов фактически начисленных (объявленных) дивидендов на принадлежащие ОАО РАО "ЕЭС России" акции ОАО "Мосэнергосбыт",

КДДУ – количество календарных дней, в которые Доверительный управляющий осуществлял права и обязанности по Договору доверительного управления в периоде, за который начислены (объявлены) дивиденды,

ДП – общее количество календарных дней года, за который (часть которого) начислены (объявлены) дивиденды.

Указанная сумма вознаграждения включает НДС.

11.4. Об определении цены услуг доверительного управляющего по заключаемому между ОАО РАО "ЕЭС России" и ОАО "Мосэнерго" договору доверительного управления акциями ОАО "Мосэнергосбыт".

11.4.1. Определить цену услуг доверительного управляющего по заключаемому между ОАО РАО "ЕЭС России" и ОАО "Мосэнерго" договору доверительного управления акциями ОАО "Мосэнергосбыт" в размере суммы денежных средств, рассчитываемых по следующей формуле:

В = НД * КДДУ / ДП, где

В – сумма вознаграждения Доверительного управляющего,

НД - сумма 100 (сто) процентов фактически начисленных (объявленных) дивидендов на принадлежащие ОАО РАО "ЕЭС России" акции ОАО "Мосэнергосбыт",

КДДУ – количество календарных дней, в которые Доверительный управляющий осуществлял права и обязанности по Договору доверительного управления в периоде, за который начислены (объявлены) дивиденды,

ДП – общее количество календарных дней года, за который (часть которого) начислены (объявлены) дивиденды.

Указанная сумма вознаграждения включает НДС.

11.4.2. Цена услуг доверительного управляющего по заключаемому между ОАО РАО "ЕЭС России" и ОАО "Мосэнерго" договору доверительного управления акциями ОАО "Мосэнергосбыт" не может составлять 2% и более процентов балансовой стоимости активов ОАО РАО "ЕЭС России" по данным бухгалтерской отчетности ОАО РАО "ЕЭС России" на 01.07.2005.

11.5. Установить, что пункты 11.1 – 11.4 настоящего протокола вступают в силу при наличии положительного решения (согласования) Федерального агентства по управлению федеральным имуществом в соответствии с пунктом 7 статьи 83, пунктом 3 статьи 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и п.2 Постановления Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 "О федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом".

11.6. Об условиях типового договора доверительного управления ТГК акциями энергосбытовых компаний, созданных в результате реформирования АО-энерго.

11.6.1. В соответствии с п.5.2.3 решения Совета директоров ОАО РАО "ЕЭС России" от 01.07.2005 (протокол № 199) принять к сведению информацию об уточнении размера вознаграждения Доверительного управляющего по типовому договору доверительного управления акциями энергосбытовых компаний:

- размер вознаграждения Доверительного управляющего по каждому из заключаемых договоров доверительного управления акциями энергосбытовых компаний (ЭСК) рассчитывается по следующей формуле:

В = НД * КДДУ / ДП, где

В – сумма вознаграждения Доверительного управляющего,

НД - сумма 100 (сто) процентов фактически начисленных (объявленных) дивидендов на принадлежащие ОАО РАО "ЕЭС России" акции соответствующих ЭСК,

КДДУ – количество календарных дней, в которые Доверительный управляющий осуществлял права и обязанности по Договору доверительного управления в периоде, за который начислены (объявлены) дивиденды,

ДП – общее количество календарных дней года, за который (часть которого) начислены (объявлены) дивиденды.

Указанная сумма вознаграждения включает НДС.

Принято единогласно.

 

12. СЛУШАЛИ: В.П.Воронина

Об определении позиции ОАО РАО "ЕЭС России" (представителей ОАО РАО "ЕЭС России") по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Щекинские ПГУ".

ВЫСТУПИЛИ: С.А.Оганесян, А.В.Шаронов, Ю.М.Медведев, Я.М.Уринсон, А.Е.Бугров, А.Б.Чубайс, А.С.Волошин

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить представителям ОАО РАО "ЕЭС России" по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО "Щекинские ПГУ" "Об утверждении повестки дня внеочередного общего Собрания акционеровОбщества" голосовать "ЗА" утверждение следующей повестки дня:

"Об уменьшении уставного капитала ОАО "Щекинские ПГУ" путем уменьшения номинальной стоимости обыкновенных именных акций".

Принято единогласно.

Результаты письменного голосования членов Совета директоров В.Б.Христенко, В.В.Рашевского, К.Г.Селезнева, И.А.Южанова по вопросам повестки заседания прилагаются (приложения 8-11).



Вверх